思特威董事会通过变更536,872股回购股份用途为注销并减少注册资本，尚待股东会审议

证券代码：688213

证券简称：思特威

公告编号：2026-039

思特威（上海）电子科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十四次会议于 2026 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知已于 2026 年 10 月 16 日以通讯方式发出。经全体董事一致同意豁免会
议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议
由董事长徐辰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
全体董事以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》
董事会认为，本次变更回购股份用途并注销事项是结合公司经营实际情况、
整体战略规划以及库存股存续期限等因素作出的审慎决定，旨在维护广大投资者
利益、传递公司价值、增强投资者信心。注销完成后有利于增加每股收益，提高
公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦
不会对公司的债务清偿能力、持续经营能力、股权分布及上市地位产生重大不利
影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《上
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市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购
股份》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。董事会同意
公司将存放于回购专用证券账户中的 536,872 股回购股份的用途由“用于员工持
股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。
本次回购股份注销完成后，公司总股本将因本次事项而减少 536,872 股。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 21 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026040）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
基于总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将根据总体工作安排
及实际情况择期另行发布股东会通知，提请股东会审议上述相关议案。

特此公告。

思特威（上海）电子科技股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 21 日

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