北大荒董事会换届、内部子公司吸收合并及967万元关联资产购置，属例行治理无实质增量

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2026-026

黑龙江北大荒农业股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2026
年 10 月 20 日召开第七届董事会第三十九次会议（临时），会议通知
于 2026 年 10 月 15 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本
次会议以通讯表决方式召开，全部董事均参加了会议。会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。
本次会议决议通过以下议案：
一、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的
议案
根据《中华人民共和国公司法》《黑龙江北大荒农业股份有限公
司章程》等相关规定，公司拟对董事会进行换届选举。公司第八届董
事会将由 9 名董事组成，其中：独立董事 4 名。经提名委员会审核，
公司董事会提名马忠峙先生、张允海先生、高建国先生、何军先生为
公司第八届董事会董事候选人。
上述董事候选人任期均为自公司 2026
年第一次临时股东会批准之日起三年，连选可以连任。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选
人的议案
根据《中华人民共和国公司法》《黑龙江北大荒农业股份有限公
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司章程》等相关规定，公司拟对董事会进行换届选举。公司第八届董
事会将由 9 名董事组成，其中：独立董事 4 名。经提名委员会审核，
公司董事会提名刘雪娇女士、哈宁先生、陈彦晶先生、李春顶先生为
公司第八届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任期均为自
公司 2026 年第一次临时股东会批准之日起三年，连选可以连任，但
独立董事的连续任期不得超过六年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、关于修订公司《采购管理制度》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于吸收合并四方山石墨公司的议案
为减少法人户数、压缩管理层级、降低运营成本，公司拟推进黑
龙江省宝泉岭垦区四方山石墨产业有限公司（以下简称：四方山公司）
与北京泰鑫天迈投资管理有限公司（以下简称：天迈公司）实施吸收
合并，合并完成后注销四方山公司，天迈公司存续。四方山公司系农
业股份公司全资子公司，天迈公司系四方山公司全资子公司，天迈公
司持有石墨探矿权。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于二九一、二九〇分公司
购买北大荒集团黑龙江二九一、二九〇农场有限公司资产之关联交易
的议案
为加强农业基础设施建设，进一步提升农业综合生产能力，确保
生产物资安全，针对农用晒场及农用生产物资储存库不足的现状，综
合考虑自有建设资金、资产使用效率等因素，经二九一、二九〇分公
司分别与北大荒集团黑龙江二九一、二九〇农场有限公司协商，二九
一分公司拟购置二九一农场建成的晒场、管理房、围栏、大门、插秧
机库，二九〇分公司拟购置二九〇农场建成的粮食库房及水稻催芽供
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种设备，均用于保障农业生产经营工作。上述资产账面原值合计
18,130,113.47 元，累计折旧 8,824,261.78 元，净值 9,305,851.69
元，评估交易价格共计 9,670,908.25 元。
二九一、二九〇分公司完成本次资产购置工作后，可有效提升农
产品晾晒、生产物资仓储及风险抵御能力，为粮食生产筑牢保障，补
齐农业基础设施薄弱短板，全面增强农业综合生产能力。
因北大荒农垦集团有限公司是本公司和二九一农场、二九〇农场
的母公司,本次交易构成关联交易。
本议案涉及关联交易，本公司董事长马忠峙先生、董事张允海先
生、董事苑丽女士、董事高建国先生和董事何军先生为本议案事项的
关联董事，对本议案回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4 票）
赞成通过此议案。
本议案经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过并同意
提交董事会审议。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案
根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于 2026 年
11 月 5 日下午 14：30 在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公
司八楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，按照规定本次会议采
取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附：董事、独立董事候选人简历。

特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十一日

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黑龙江北大荒农业股份有限公司第八届董事会
董事、独立董事候选人简历
董事候选人：
马忠峙，男，汉族，1972 年生，中共党员，硕士研究生，经济
师。1995 年参加工作，历任黑龙江省农垦总局粮油食品进出口公司
进口部经理，黑龙江省农垦总局计委大项目办工作人员、科长，黑龙
江省农垦总局发展和改革委员会主任科员、副主任，兼黑龙江省庆安
县副县长（挂职），北大荒农垦集团有限公司发展战略部部长，黑龙
江北大荒农业股份有限公司党委副书记、董事、总经理等职。现任黑
龙江北大荒农业股份有限公司党委书记、董事长。
张允海，男，汉族，1972 年生，中共党员，硕士研究生。1996
年参加工作，历任黑龙江省国有资产管理局科员，黑龙江省财政厅人
事教育处科员、副主任科员、主任科员（其间，借调黑龙江省政府办
公厅担任秘书工作），黑龙江省人大常委会正科级干部、秘书，黑龙
江省人大财经委副调研员，黑龙江省财政厅财源建设工作指导处副调
研员、调研员，黑龙江省双鸭山市集贤县人民政府副县长（挂职），
黑龙江省宝清县常委、副县长，黑龙江省农垦总局财务处调研员、副
处长，黑龙江省农垦总局工业和信息化委员会主任，北大荒农垦集团
有限公司经贸合作部部长、外事办主任，北大荒信息有限公司党委书
记、董事长，北大荒研究院执行院长，黑龙江农垦通信有限公司党委
书记、董事长，北大荒农垦集团有限公司科技信息产业部总经理等职。
现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
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高建国，男，汉族，1972 年生，中共党员，博士研究生，研究
员级高级会计师。1994 年参加工作，历任黑龙江省农垦总局财务处
科员、副科长、科长，黑龙江北大荒农业股份有限公司财务部部长、
总会计师，阳光农业相互保险公司副总经理，北大荒农垦集团总公司
金融投资部部长兼北大荒投资控股有限公司总经理，黑龙江北大荒农
业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书等职。现任黑龙江
北大荒农业股份有限公司党委委员、董事、副总经理。
何军，男，汉族，1967 年生，中共党员，大学本科，高级工程
师。1989 年参加工作，历任黑龙江省农垦总局红兴隆管理局水务局
科员、副局长、局长，黑龙江省江川农场党委书记，北大荒集团黑龙
江江川农场有限公司党委书记、董事长，黑龙江农垦勘测设计研究院
有限公司党委书记、执行董事，北大荒建设投资集团有限公司党委书
记、董事长等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司专职外部董事。
独立董事候选人：
刘雪娇，女，汉族，1985 年生，厦门大学管理学学士（国际会
计方向）、美国罗彻斯特大学会计学硕士、香港大学会计学博士，获
得 ACCA 资格认证。入选财政部国际化高端会计人才培养工程、对外
经济贸易大学优秀及杰出惠园学者；主持多项国家自然科学基金、校
级科研项目；参与多项教育教学改革、财务会计课程建设及网络课程
录制、财务会计与高级财务会计等核心课程教材编写。万人计划青年
拔尖人才、财政部国际化高端会计人才。历任对外经济贸易大学国际
商学院会计系助理教授，副教授，副教授、博士生导师。现任对外经
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济贸易大学国际商学院会计系教授、博士生导师。
哈宁，男，1970 年出生，哈尔滨工业大学管理学硕士，中国注
册会计师非执业会员。1992 年参加工作，历任哈尔滨工业大学管理
学院辅导员、助教，会计教研室讲师、副教授，哈工大八达投资有限
公司副总经理，哈工大首创科技股份有限公司董事、董事会秘书、总
经理助理、副总经理，哈工大八达集团总经理助理等职。现任哈尔滨
工业大学经管学院副教授。
陈彦晶，男，1982 年出生，清华大学法学博士、执业律师。2008
年参加工作，历任黑龙江大学法学院讲师、副教授、教授。现任西南
财经大学法学院教授、博士生导师，中国法学会商法学研究会理事，
黑龙江省检察理论与司法案例研究中心学术委员会委员、黑龙江省人
民政府行政复议委员会委员。
李春顶，男，1983 年出生，中国农业大学经济管理学院教授、
博士生导师。教育部青年长江学者，中宣部全国宣传思想文化青年英
才，国家社会科学基金重大项目主持人，中国农业大学领军教授和高
水平科学家创新团队首席专家。2009 年参加工作，历任中国社会科
学院世界经济与政治研究所助理研究员、副研究员、研究室副主任，
加拿大西安大略大学经济系研究员，中国农业大学经济贸易系主任等
职。现任中国农业大学经济管理学院教授、博士生导师，国际经济研
究所所长，“一带一路”国际农产品流通产业创新院常务副院长。

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