中船特气董事会审议通过2026年三季报并增加在中船财务日均存款额度3亿元，属例行治理公告

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2026-047

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）
第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2026 年 10
月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2026 年
10 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开
程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
2026 年度第三季度财务报告的议案》
根据《上市公司信息披露管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律、法规及规范性文件的要求，公司组织编制了 2026 年第三季度报告。经
审议，董事会同意该议案。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船特气 2026 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于提请审议增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议
案》

鉴于公司业务规模持续扩大及资金统筹管理需求的增长，公司拟增加 2026
年度日常关联交易预计金额 30,000.00 万元，增加后公司及下属子公司在中船财
务有限责任公司的日均存款余额额度由 130,000.00 万元调整为 160,000.00 万
元。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联
董事宫志刚、张冉、董强回避表决。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船特气关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》
（公告编号 2026046）。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
2026 年 10 月 21 日