科瑞思部分募投项目延期至2027年1月31日

证券代码：301314

证券简称：科瑞思

公告编号：2026-017

珠海科瑞思科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议通知于 2026 年 7 月 20 日以书面方式发出，会议于 2026 年 7 月 27 日在公司
会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际出席董
事 7 人，其中董事付文武先生通过通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列
席了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。本次会议的召开、表决程序
符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议通过
了如下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，董事会认为：同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资用途及
投资规模不变的情况下，将募投项目“高端全自动精密磁性元器件绕线设备技术
升级及扩充项目”和“创新研发中心项目” 的项目达到预定可使用状态日期延
期至 2027 年 1 月 31 日。本次部分募投项目延期是结合公司自身业务规划和实际
经营需要作出的审慎决定，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，不存在
损害公司或中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于部分募投项目延期的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
特此公告。
珠海科瑞思科技股份有限公司董事会
2026 年 7 月 27 日