超讯科技股东会通过授信调整、控股股东借款及续聘审计机构议案

证券代码：603322

证券简称：超讯科技

公告编号：2026-052

超讯科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无

一、

会议召开和出席情况

(一)

股东会召开的时间：2026 年 7 月 27 日

(二)

股东会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28

楼公司会议室
(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

307
31,067,828

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）

(四)

19.7147

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及表

决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)

公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书卢沛民先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

二、

议案审议情况

(一)

非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意

反对

股东类型

弃权
比例

票数

比例（%）

票数

比例
票数

（%）
A股

30,874,128 99.3765

139,000

0.4474

（%）
54,700

0.1761

2、 议案名称：《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意

反对

股东类型

弃权
比例

票数

比例（%）

票数

比例
票数

（%）
A股

6,416,771 96.3070

193,757

2.9080

（%）
52,300

0.7850

3、 议案名称：《关于续聘审计机构的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意

反对

股东类型

弃权
比例

票数

比例（%）

票数

比例
票数

（%）
A股

(二)

30,841,932 99.2728

170,596

0.5491

（%）
55,300

0.1781

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案
议案
议案名称
序号
2
《关于控股股东
拟向公司提供
借款暨关联交
易的议案》
3
《关于续聘审计
机构的议案》

(三)

同意
反对
弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6,416
96.3079
,771

193,7
57

2.9080

52,30
0

0.7850

6,463
96.6096
,932

170,5
96

2.5604

55,30
0

0.8300

关于议案表决的有关情况说明

梁建华先生作为关联股东对议案 2 回避表决，其所持有的 24,405,000 股不计入
议案 2 有表决权股份。

三、

律师见证情况

(一)

本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

律师：刘云梦、黄靖雯
(二)

律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。
超讯科技股份有限公司董事会
2026 年 7 月 27 日