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华大智造股东会通过董事会席位调整、选举非独立董事及增加2026年度日常关联交易预计额度议案
本次公告是股东会表决结果，核心信息为议案通过及表决比例，不披露新增订单、业绩、批件或可量化经营增量。
📄 原文巨潮资讯 CDN 前瞻↗ 原文
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2026-050 深圳华大智造科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、…
不做 华大智造（688114.SH）
例行股东会决议公告，虽有表决比例和出席股数等具体数字，但没有新增订单、业绩、批件、金额量级或明确经营损益传导，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-28 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 本次公告是股东会表决结果，核心信息为议案通过及表决比例，不披露新增订单、业绩、批件或可量化经营增量。
- 增加日常关联交易预计额度虽为公司治理/经营安排，但正文未披露新增额度金额、交易对手业务量级或利润影响，无法形成短周期交易边界。
主要风险
- 关联交易额度调整可能需后续公告补充金额和交易内容；若后续披露重大新增采购/销售金额，应作为新事件重判。
原文全文
展开原文 · 2,178 字
证券代码：688114
证券简称：华大智造
公告编号：2026-050
深圳华大智造科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 7 月 27 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市盐田区梅沙街道云华路 9 号华大时空中
心 C 区国际会议中心 419 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
165
普通股股东人数
165
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
218,258,321
普通股股东所持有表决权数量
218,258,321
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
53.0557
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
53.0557
注：截至本次股东会股权登记日（2026 年 7 月 20 日）的总股本为 416,516,155 股。其中，
公司回购专用账户持有股份数为 5,140,344 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况
等。
本次股东会由董事会召集，董事长汪建先生因公未能现场出席主持会议，本
次会议由副董事长牟峰先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会
的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
1
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事10人，列席10人；
2、 公司董事会秘书彭欢欢女士列席了本次会议；
3、 公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议；
4、 非独立董事候选人刘健先生列席了本次会议。
二、
议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整董事会席位暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意
股东类型
普通股
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
217,733,714
99.7596
488,754
0.2239
35,853
0.0165
2、 议案名称：关于选举公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意
股东类型
普通股
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
217,705,625
99.7467
518,454
0.2375
34,242
0.0158
3、 议案名称：关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
票数
反对
比例（%）
2
票数
比例（%） 票数
弃权
比例（%）
22,695,820
普通股
97.6999
500,121
2.1529
34,192
0.1472
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、
议案
序号
2
3
非累积投票议案
同意
议案名称
关于选举公司
非独立董事的
议案
关于增加公司
2026 年度日常
关联交易预计
额度的议案
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例（%）
22,419,737
97.5940
518,454
2.2568
34,242
0.1492
22,438,120
97.6741
500,121
2.1770
34,192
0.1489
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表
决权数量的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获出席会议的股
东或股东代理人所持有效表决权数量的过半数通过；议案 1 表决通过是议案 2
表决生效的前提，在议案 1 获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量
的三分之二以上通过的基础上，议案 2 获出席会议的股东或股东代理人所持有效
表决权数量的过半数通过，非独立董事候选人当选；
2、议案 2、3 已对中小投资者单独计票；
3、议案 3 涉及关联交易事项，关联股东深圳华大科技控股集团有限公司、
西藏华瞻创业投资有限公司、牟峰、余德健、倪鸣已进行回避表决，回避表决股
数合计 195,028,188 股。
三、
律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：夏晓露、钟纯
2、 律师见证结论意见：上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司 2026
3
年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东会决议合法、有效。
特此公告。
深圳华大智造科技股份有限公司董事会
2026 年 7 月 28 日
4
证券简称：华大智造
公告编号：2026-050
深圳华大智造科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 7 月 27 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市盐田区梅沙街道云华路 9 号华大时空中
心 C 区国际会议中心 419 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
165
普通股股东人数
165
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
218,258,321
普通股股东所持有表决权数量
218,258,321
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
53.0557
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
53.0557
注：截至本次股东会股权登记日（2026 年 7 月 20 日）的总股本为 416,516,155 股。其中，
公司回购专用账户持有股份数为 5,140,344 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况
等。
本次股东会由董事会召集，董事长汪建先生因公未能现场出席主持会议，本
次会议由副董事长牟峰先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会
的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
1
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事10人，列席10人；
2、 公司董事会秘书彭欢欢女士列席了本次会议；
3、 公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议；
4、 非独立董事候选人刘健先生列席了本次会议。
二、
议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整董事会席位暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意
股东类型
普通股
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
217,733,714
99.7596
488,754
0.2239
35,853
0.0165
2、 议案名称：关于选举公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意
股东类型
普通股
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
217,705,625
99.7467
518,454
0.2375
34,242
0.0158
3、 议案名称：关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
票数
反对
比例（%）
2
票数
比例（%） 票数
弃权
比例（%）
22,695,820
普通股
97.6999
500,121
2.1529
34,192
0.1472
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、
议案
序号
2
3
非累积投票议案
同意
议案名称
关于选举公司
非独立董事的
议案
关于增加公司
2026 年度日常
关联交易预计
额度的议案
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例（%）
22,419,737
97.5940
518,454
2.2568
34,242
0.1492
22,438,120
97.6741
500,121
2.1770
34,192
0.1489
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表
决权数量的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获出席会议的股
东或股东代理人所持有效表决权数量的过半数通过；议案 1 表决通过是议案 2
表决生效的前提，在议案 1 获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量
的三分之二以上通过的基础上，议案 2 获出席会议的股东或股东代理人所持有效
表决权数量的过半数通过，非独立董事候选人当选；
2、议案 2、3 已对中小投资者单独计票；
3、议案 3 涉及关联交易事项，关联股东深圳华大科技控股集团有限公司、
西藏华瞻创业投资有限公司、牟峰、余德健、倪鸣已进行回避表决，回避表决股
数合计 195,028,188 股。
三、
律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：夏晓露、钟纯
2、 律师见证结论意见：上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司 2026
3
年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东会决议合法、有效。
特此公告。
深圳华大智造科技股份有限公司董事会
2026 年 7 月 28 日
4
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。