巨潮资讯 CDN 前瞻Codex · 实盘不做把握 8/10
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大金重工拟召开临时股东会审议增加2026年度银行授信及担保额度
公告为H股股东适用的代表委任表格，核心事项是2026年8月14日临时股东会审议增加2026年度银行授信及担保额度。
📄 原文巨潮资讯 CDN 前瞻↗ 原文
Dajin Heavy Industry Co., Ltd. 大金重工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1081） 於2026年8月14日（星期五）舉行之2026年第二次臨時股東會適用的代表委任表格 （…
不做 大金重工（01081.HK）
常规股东会投票文件，增加授信及担保额度未披露具体金额或新增经营影响，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-27 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 公告为H股股东适用的代表委任表格，核心事项是2026年8月14日临时股东会审议增加2026年度银行授信及担保额度。
- 该事项未披露新增授信或担保的具体金额、融资失败、资金缺口或违约事实。
- 增加授信及担保额度属于常规公司治理和融资授权事项，不能直接推导短线收入、利润或现金流变化。
主要风险
- 未披露具体授信及担保额度，无法量化对资产负债表的影响。
原文全文
展开原文 · 2,098 字
Dajin Heavy Industry Co., Ltd.
大金重工股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1081）
於2026年8月14日（星期五）舉行之2026年第二次臨時股東會適用的代表委任表格
（就H股持有人而言）
本人 ╱ 吾等（附註1）
（姓名）
地址為
（地址）
為 大 金 重 工 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司 」）
股 H 股（ 附 註 2 ）的 登 記 持 有 人 ，
茲委任（附註3）大會主席或
（姓名）
地址為
（地址）
為本人 ╱ 吾等的代表，代表本人 ╱ 吾等出席本公司謹訂於2026年8月14日（星期五）下午二時正假座中國遼寧省阜新市新邱區新邱
大街155號舉行的2026年第二次臨時股東會（及其任何續會），以審議並酌情通過日期為2026年7月27日臨時股東會通告所載的決
議，並於該會議（及其任何續會）上代表本人 ╱ 吾等依照下列欄內所示以本人 ╱ 吾等的名義就有關決議投票表決。
除另有界定外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2026年7月27日的通函所界定者具相同涵義。
特別決議案
1.
贊成（附註4）
反對（附註4）
棄權（附註4）
審議及批准增加2026年度銀行授信及擔保額度。
日期：2026年
月
日
簽署（附註5）：
附註：
1.
請用正楷填上全名及地址。
2.
請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目，並刪去不適用者。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以
義登記的股份有關。
3.
倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上 閣下擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席會議及於會上投票的本公司任何股東
均有權委任一名或多名（倘彼持有多於一股股份）代表代其出席及投票。倘委任超過一名代表，則須表明每名獲委任代表所代表的股份數目。受委託代表毋須為本公
司股東。如無填上任何姓名，則大會主席將會作為 閣下的代表。本代表委任表格的任何更正，均須由簽署人簡簽示可。
4.
注意：倘 閣下擬投票贊成一項決議，請在註明「贊成」的相關方框內填上「√」號。倘 閣下擬投票反對一項決議，則請在註明「反對」之相關方框內填上「√」號。
倘 閣下擬投票棄權一項決議，則請在註明「棄權」之相關方框內填上「√」號，計算通過議案所需的大多數時包括該等「棄權」票。如無在空欄內填上指示，則 閣下
的代表將有權自行酌情投票。 閣下的代表亦有權就於臨時股東會上正式提出而未載於臨時股東會通告的任何決議自行酌情投票或放棄投票。未填、錯填、字跡無
法辨認的任何表決票或未投的表決票均視為投票人棄權，而有關表決票將被計入「棄權」。
5.
本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為法人，則代表委任表格須加蓋法人印章，或經由其董事或正式授權的代表簽署。每
名親身或由代表或由獲正式授權的公司代表（如股東為公司）出席的本公司股東，均可就所持有的每股繳足股份投一票。
6.
倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委任代表），而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按
本公司股東名冊內的排名次序而定。
7.
本代表委任表格連同經簽署的授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署核證的該授權書或授權文件副本，最遲須於臨時股東會或其任何續會指定舉
行時間24小時前（就臨時股東會而言，即不遲於2026年8月13日（星期四）下午二時正前）送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤
道16號遠東金融中心17樓）
（如 閣下屬H股股東）方為有效。
8.
閣下務請注意，填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票，而委任代表的文書將被視為失效。
9.
股東或其委派的代表在出席臨時股東會（或其任何續會）時需出示其身份證明文件。倘出席股東為法人，其法定代表人應出示其身份證明文件、能證明其具有法定代
表人資格的有效證明和持股憑證；委任代表出席會議的，委任代表應出示本人身份證。
10.
本代表委任表格內的日期及時間均指香港日期及時間。
閣下名
收集個人資料聲明
閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司臨時股東會有關 閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向為我們提供行
政、電腦及其他服務以用於該等用途的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及該等獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的
人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途可能所需的期間保留。有關存取及 ╱ 或更正相關個人資料的要求可
按照《個人資料（私隱）條例》提出，而任何有關要求均須以書面方式向卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）個人資料私隱主任提出。
大金重工股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1081）
於2026年8月14日（星期五）舉行之2026年第二次臨時股東會適用的代表委任表格
（就H股持有人而言）
本人 ╱ 吾等（附註1）
（姓名）
地址為
（地址）
為 大 金 重 工 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司 」）
股 H 股（ 附 註 2 ）的 登 記 持 有 人 ，
茲委任（附註3）大會主席或
（姓名）
地址為
（地址）
為本人 ╱ 吾等的代表，代表本人 ╱ 吾等出席本公司謹訂於2026年8月14日（星期五）下午二時正假座中國遼寧省阜新市新邱區新邱
大街155號舉行的2026年第二次臨時股東會（及其任何續會），以審議並酌情通過日期為2026年7月27日臨時股東會通告所載的決
議，並於該會議（及其任何續會）上代表本人 ╱ 吾等依照下列欄內所示以本人 ╱ 吾等的名義就有關決議投票表決。
除另有界定外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2026年7月27日的通函所界定者具相同涵義。
特別決議案
1.
贊成（附註4）
反對（附註4）
棄權（附註4）
審議及批准增加2026年度銀行授信及擔保額度。
日期：2026年
月
日
簽署（附註5）：
附註：
1.
請用正楷填上全名及地址。
2.
請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目，並刪去不適用者。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以
義登記的股份有關。
3.
倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上 閣下擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席會議及於會上投票的本公司任何股東
均有權委任一名或多名（倘彼持有多於一股股份）代表代其出席及投票。倘委任超過一名代表，則須表明每名獲委任代表所代表的股份數目。受委託代表毋須為本公
司股東。如無填上任何姓名，則大會主席將會作為 閣下的代表。本代表委任表格的任何更正，均須由簽署人簡簽示可。
4.
注意：倘 閣下擬投票贊成一項決議，請在註明「贊成」的相關方框內填上「√」號。倘 閣下擬投票反對一項決議，則請在註明「反對」之相關方框內填上「√」號。
倘 閣下擬投票棄權一項決議，則請在註明「棄權」之相關方框內填上「√」號，計算通過議案所需的大多數時包括該等「棄權」票。如無在空欄內填上指示，則 閣下
的代表將有權自行酌情投票。 閣下的代表亦有權就於臨時股東會上正式提出而未載於臨時股東會通告的任何決議自行酌情投票或放棄投票。未填、錯填、字跡無
法辨認的任何表決票或未投的表決票均視為投票人棄權，而有關表決票將被計入「棄權」。
5.
本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為法人，則代表委任表格須加蓋法人印章，或經由其董事或正式授權的代表簽署。每
名親身或由代表或由獲正式授權的公司代表（如股東為公司）出席的本公司股東，均可就所持有的每股繳足股份投一票。
6.
倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委任代表），而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按
本公司股東名冊內的排名次序而定。
7.
本代表委任表格連同經簽署的授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署核證的該授權書或授權文件副本，最遲須於臨時股東會或其任何續會指定舉
行時間24小時前（就臨時股東會而言，即不遲於2026年8月13日（星期四）下午二時正前）送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤
道16號遠東金融中心17樓）
（如 閣下屬H股股東）方為有效。
8.
閣下務請注意，填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票，而委任代表的文書將被視為失效。
9.
股東或其委派的代表在出席臨時股東會（或其任何續會）時需出示其身份證明文件。倘出席股東為法人，其法定代表人應出示其身份證明文件、能證明其具有法定代
表人資格的有效證明和持股憑證；委任代表出席會議的，委任代表應出示本人身份證。
10.
本代表委任表格內的日期及時間均指香港日期及時間。
閣下名
收集個人資料聲明
閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司臨時股東會有關 閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向為我們提供行
政、電腦及其他服務以用於該等用途的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及該等獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的
人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途可能所需的期間保留。有關存取及 ╱ 或更正相關個人資料的要求可
按照《個人資料（私隱）條例》提出，而任何有關要求均須以書面方式向卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）個人資料私隱主任提出。
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。