国富量子创新拟在股东周年大会授出发行及回购授权

此乃要件

請即處理

閣 下 如 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 之 行 動 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 閣 下 之 股 票 經 紀 或 其 他 註
冊 證 券 交 易 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。
閣 下 如 已 售 出 或 轉 讓 名 下 所 有 國 富 量 子 創 新 有 限 公 司 之 股 份，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 之
代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代 理 商，以
便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準
確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生
或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

GoFintech Quantum Innovation Limited
國富量子創新有限公司
（前 稱 GoFintech Innovation Limited 國 富 創 新 有 限 公 司）
（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）

（股 份 代 號：290）
網 址：https://290.com.hk

建議
(1) 授 出 發 行 及 購 回 股 份 之 一 般 授 權；
(2) 重 選 退 任 董 事；
(3) 續 聘 核 數 師；及
(4) 股 東 週 年 大 會 通 告

國 富 量 子 創 新 有 限 公 司 謹 訂 於 二 零 二 六 年 八 月 二 十 八 日（星 期 五）上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 皇
后 大 道 中 183 號 中 遠 大 廈 41 樓 4102–06 室 舉 行 股 東 週 年 大 會（「股 東 週 年 大 會」），召 開 大 會 通
告 載 於 本 通 函 第 AGM-1 至 AGM-5 頁。本 通 函 隨 附 股 東 週 年 大 會 適 用 之 代 表 委 任 表 格。無
論 閣 下 能 否 出 席 股 東 週 年 大 會，務 請 按 照 隨 附 代 表 委 任 表 格 印 備 之 指 示 填 妥 代 表 委 任 表
格，並 盡 快 交 回 本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 聯 合 證 券 登 記 有 限 公 司，地 址 為 香 港 北 角
英 皇 道 338 號 華 懋 交 易 廣 場 2 期 33 樓 3301–04 室，惟 無 論 如 何 須 於 股 東 週 年 大 會 或 其 任 何 續
會（視 情 況 而 定）指 定 舉 行 時 間 48 小 時 前（即 不 遲 於 二 零 二 六 年 八 月 二 十 六 日（星 期 三）上 午
十 一 時 正）交 回。填 妥 及 交 回 代 表 委 任 表 格 後， 閣 下 仍 可 按 意 願 親 身 出 席 股 東 週 年 大 會 或
其 任 何 續 會，並 於 會 上 投 票，在 此 情 況 下，代 表 委 任 表 格 將 被 視 為 撤 回。為 免 生 疑 問，庫 存
股 份（如 有）之 持 有 人 於 本 公 司 股 東 大 會 上 並 無 投 票 權。

二零二六年七月二十八日

目

錄
頁次

釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

董事會函件
1.

緒言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

2.

建 議 授 出 發 行 授 權、購 回 授 權 及 擴 大 授 權 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

3.

建議重選退任董事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

4.

建議續聘核數師 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

5.

股 東 週 年 大 會. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

6.

股東週年大會記錄日期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

7.

推薦意見. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

8.

責任聲明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

附錄一

—

有關購回授權之說明函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I-1

附錄二

—

建議於股東週年大會上重選之退任董事履歷 . . . . . . . . . . . .

II-1

股 東 週 年 大 會 通 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AGM-1

–i–

釋

義

於 本 通 函 內，除 文 義 另 有 所 指 外，下 列 詞 語 具 有 以 下 涵 義：
「股 東 週 年 大 會」

指

本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 六 年 八 月 二 十 八 日（星 期 五）
上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 皇 后 大 道 中 183 號 中 遠
大 廈 41 樓 4102–06 室 召 開 及 舉 行 之 股 東 週 年 大
會或其任何續會

「細 則」

指

本公司經不時修訂之組織章程細則

「審 核 委 員 會」

指

董事會審核委員會

「董 事 會」

指

董事會

「緊 密 聯 繫 人」

指

具有上市規則賦予之涵義

「本 公 司」

指

國 富 量 子 創 新 有 限 公 司，於 開 曼 群 島 註 冊 成 立
之 有 限 公 司，其 已 發 行 股 份 於 聯 交 所 主 板 上 市
（股 份 代 號：290）

「核 心 關 連 人 士」

指

具有上市規則賦予之涵義

「董 事」

指

本公司董事

「擴 大 授 權」

指

將 授 予 董 事 之 一 般 及 無 條 件 授 權，以 增 加 根 據
發 行 授 權 可 予 配 發 及 發 行 之 股 份 總 數，增 加 之
數目相當於根據購回授權實際購回之股份數目
（載 於 股 東 週 年 大 會 通 告 第 6 項 決 議 案），惟 該
擴大數額不得超過於股東週年大會上授予該授
權 之 決 議 案 當 日 已 發 行 股 份 總 數（不 包 括 庫 存
股 份（如 有））的 10%

「本 集 團」

指

本公司及其不時之附屬公司

「港 元」

指

香港法定貨幣港元

「香 港」

指

中國香港特別行政區

–1–

釋

義

「發 行 授 權」

指

將 授 予 董 事 之 一 般 及 無 條 件 授 權，以 行 使 本 公
司 之 權 力 配 發、發 行 及 處 理 不 多 於 有 關 決 議 案
（載 於 股 東 週 年 大 會 通 告 第 4 項 決 議 案）授 出 該
一 般 授 權 當 日 已 發 行 股 份 總 數（不 包 括 庫 存 股
份（如 有））20% 之 新 股 份（包 括 任 何 自 庫 存 出 售
或 轉 讓 庫 存 股 份（如 有））

「最 後 可 行 日 期」

指

二 零 二 六 年 七 月 二 十 三 日，即 本 通 函 付 印 前 確
定當中所載若干資料之最後可行日期

「上 市 規 則」

指

聯交所證券上市規則

「提 名 委 員 會」

指

董事會提名委員會

「股 東 週 年 大 會 通 告」

指

本 通 函 第 AGM–1 至 AGM–5 頁 所 載 之 股 東 週 年 大
會通告

「中 國」

指

中 華 人 民 共 和 國，就 本 通 函 而 言，不 包 括 香 港、
中國澳門特別行政區及台灣

「薪 酬 委 員 會」

指

董事會薪酬委員會

「購 回 授 權」

指

將 授 予 董 事 之 一 般 及 無 條 件 授 權，以 行 使 本 公
司一切權力在聯交所購回不超過於有關決議案
（載 於 股 東 週 年 大 會 通 告 第 5 項 決 議 案）授 出 該
一 般 授 權 當 日 已 發 行 股 份 總 數（不 包 括 庫 存 股
份（如 有））10% 之 股 份

「證 券 及 期 貨 條 例」

指

香 港 法 例 第 571 章 證 券 及 期 貨 條 例

「股 份」

指

本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 0.10 港 元 之 普 通 股

「股 東」

指

股份持有人

「聯 交 所」

指

香港聯合交易所有限公司

「收 購 守 則」

指

公司收購及合併守則

–2–

釋

義

「庫 存 股 份」

指

本 公 司 所 購 回 並 以 庫 存 方 式 持 有 的 股 份（根 據
開 曼 群 島 法 律 及 細 則 獲 授 權），包 括 本 公 司 購
回 及 持 有 或 寄 存 於 中 央 結 算 系 統（定 義 見 上 市
規 則）以 供 在 聯 交 所 出 售 的 股 份

「%」

指

百分比

–3–

董事會函件

GoFintech Quantum Innovation Limited
國富量子創新有限公司
（前 稱 GoFintech Innovation Limited 國 富 創 新 有 限 公 司）
（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）

（股 份 代 號：290）
網 址：https://290.com.hk

執 行 董 事：
孫 青 女 士（主 席）

註 冊 辦 事 處：
Suite 102, Cannon Place
P.O. Box 712
North Sound Rd., George Town
Grand Cayman, KY1–9006
Cayman Islands

非 執 行 董 事：
聶日明博士
李春光先生
獨 立 非 執 行 董 事：
趙公直先生
雷美嘉女士
梁金祥博士

總辦事處及香港主要
營 業 地 點：
香 港 皇 后 大 道 中 183 號
中 遠 大 廈 41 樓
4102–06 室

敬 啟 者：

建議
(1) 授 出 發 行 及 購 回 股 份 之 一 般 授 權；
(2) 重 選 退 任 董 事；
(3) 續 聘 核 數 師；及
(4) 股 東 週 年 大 會 通 告
1.

緒言

本 通 函 旨 在 向 閣 下 提 供 有 關 將 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 之 決 議 案 的 資 料，
以 及 向 閣 下 發 出 股 東 週 年 大 會 通 告。將 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 之 決 議 案 包 括（其

–4–

董事會函件
中 包 括）批 准 (i) 授 出 發 行 授 權；(ii) 授 出 購 回 授 權；(iii) 授 出 擴 大 授 權；(iv) 重 選 退
任 董 事；及 (v) 續 聘 本 公 司 之 核 數 師。

2.

建 議 授 出 發 行 授 權、購 回 授 權 及 擴 大 授 權

於 最 後 可 行 日 期，本 公 司 已 發 行 股 份 為 10,303,852,614 股，本 公 司 並 未 持 有
任 何 庫 存 股 份。本 公 司 發 行 及 購 回 股 份 之 現 有 授 權 乃 於 二 零 二 五 年 九 月 十 九 日
獲 當 時 的 股 東 批 准。除 非 另 行 更 新，否 則 發 行 及 購 回 股 份 之 現 有 授 權 將 於 股 東
週 年 大 會 結 束 時 到 期 失 效。為 使 本 公 司 在 適 當 情 況 下 能 夠 靈 活 地 發 行 及 購 回 股
份，本 公 司 將 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 以 下 普 通 決 議 案：
(i) 發 行 授 權
將 提 呈 一 項 普 通 決 議 案，以 授 予 董 事 一 般 及 無 條 件 授 權，行 使 本 公 司
權 力 配 發、發 行 及 處 理 不 多 於 有 關 決 議 案 在 股 東 週 年 大 會 上 授 出 該 一 般 授
權 當 日 已 發 行 股 份 總 數（不 包 括 庫 存 股 份（如 有））20% 之 新 股 份（包 括 任 何 自
庫 存 出 售 或 轉 讓 庫 存 股 份（如 有））。待 向 董 事 授 出 發 行 授 權 之 建 議 決 議 案 獲
通 過 及 按 本 公 司 於 股 東 週 年 大 會 日 期 前 並 無 發 行 或 購 回 股 份 之 基 準，本 公
司 根 據 發 行 授 權 可 發 行 最 多 2,060,770,522 股 股 份。
(ii) 購 回 授 權
將 提 呈 一 項 普 通 決 議 案，以 授 予 董 事 一 般 及 無 條 件 授 權，行 使 本 公 司
一切權力在聯交所或股份可能上市之任何其他證券交易所購回數目不超過
於 有 關 決 議 案 在 股 東 週 年 大 會 上 授 出 該 一 般 授 權 當 日 已 發 行 股 份 總 數（不
包 括 庫 存 股 份（如 有））10% 之 股 份。待 向 董 事 授 出 購 回 授 權 之 建 議 決 議 案 獲
通 過 及 按 本 公 司 於 股 東 週 年 大 會 日 期 前 並 無 發 行 或 購 回 股 份 之 基 準，本 公
司 根 據 購 回 授 權 可 購 回 最 多 1,030,385,261 股 股 份。
根 據 上 市 規 則，本 公 司 須 向 其 股 東 提 供 合 理 所 需 的 一 切 資 料，以 便 股
東在股東週年大會上就是否投票贊成或反對有關購回授權之決議案作出知
情 決 定。有 關 之 說 明 函 件 已 載 於 本 通 函 附 錄 一。

–5–

董事會函件
(iii) 擴 大 授 權
待第4及第5項決議案所載有關授出發行授權及購回授權之決議案獲通
過 後，亦 會 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 一 項 普 通 決 議 案，即 藉 加 入 相 當 於 根 據
購 回 授 權 所 購 回 股 份 數 目 之 數 額 擴 大 發 行 授 權，惟 該 擴 大 數 額 不 得 超 過 於
股 東 週 年 大 會 上 授 予 該 授 權 之 決 議 案 當 日 已 發 行 股 份 總 數（不 包 括 庫 存 股
份（如 有））的 10%。
發 行 授 權、購 回 授 權 及 擴 大 授 權 將 於 下 列 時 間 屆 滿（以 最 早 者 為 準）：(a)
本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 時；或 (b) 細 則 或 任 何 適 用 法 律 規 定 本 公 司 須
舉 行 其 下 屆 股 東 週 年 大 會 之 期 間 結 束 時；或 (c) 股 東 於 股 東 大 會 上 經 普 通 決
議 案 撤 銷 或 更 改 時。

3.

建議重選退任董事

根 據 細 則 第 117 條，趙 公 直 先 生（「趙 先 生」）及 雷 美 嘉 女 士（「雷 女 士」）將 輪 值
退 任。趙 先 生 及 雷 女 士 符 合 資 格 並 已 確 認 彼 等 將 於 應 屆 股 東 週 年 大 會 上 膺 選 連
任。
根 據 提 名 委 員 會 的 職 權 範 圍，提 名 委 員 會 將 就 委 任 及 重 新 委 任 董 事 向 董 事
會 提 出 推 薦 建 議。於 建 議 獨 立 非 執 行 董 事 在 股 東 週 年 大 會 上 膺 選 連 任 時，提 名
委 員 會 審 視 和 考 慮（其 中 包 括）彼 等 帶 給 董 事 會 的 主 要 特 點（包 括 退 任 獨 立 非 執
行 董 事 的 年 齡、資 歷、任 職 資 格、專 業 領 域 及 經 驗）以 及 與 董 事 會 獨 立 性、連 續
性、專 業 能 力 及 多 元 化 有 關 的 要 求。
根 據 上 市 規 則 附 錄 C1 所 載 企 業 管 治 守 則 之 守 則 條 文 第 B.2.3 條，倘 獨 立 非 執
行 董 事 已 任 職 超 過 九 年，則 其 進 一 步 委 任 須 經 股 東 以 獨 立 決 議 案 批 准。就 此 而
言，儘 管 趙 先 生 自 二 零 一 七 年 三 月 十 七 日 起 擔 任 獨 立 非 執 行 董 事 已 超 過 九 年，
經 考 慮 以 下 因 素 後，董 事 會 及 提 名 委 員 會 認 為 趙 先 生 仍 屬 獨 立，應 當 重 選 連 任：
(i) 趙 先 生 已 確 認，彼 根 據 上 市 規 則 第 3.13 條 所 載 因 素 為 獨 立。除 擔 任 獨 立
非 執 行 董 事 外，趙 先 生 並 無 參 與 本 公 司 任 何 行 政 管 理，亦 與 本 公 司 任
何 董 事、高 級 管 理 人 員 或 主 要 或 控 股 股 東 概 無 任 何 關 係。董 事 會 及 提

–6–

董事會函件
名 委 員 會 認 為，彼 具 備 履 行 獨 立 非 執 行 董 事 職 責 所 需 的 品 格、誠 信、獨
立 性 及 經 驗。董 事 會 及 提 名 委 員 會 亦 未 注 意 到 任 何 引 起 對 趙 先 生 獨 立
判 斷 之 擔 憂 的 情 況。
(ii) 趙 先 生 具 備 會 計 及 財 務 管 理 專 業 知 識，並 於 二 零 二 零 年 三 月 由 審 核 委
員 會 成 員 調 任 為 審 核 委 員 會 主 席。彼 亦 為 薪 酬 委 員 會 主 席，以 及 提 名
委 員 會 成 員。趙 先 生 於 投 資 銀 行、資 本 融 資、企 業 重 組、收 購 合 併、複
雜 交 易 架 構 設 計 等 方 面 擁 有 豐 富 經 驗 及 知 識。董 事 會 及 提 名 委 員 會 認
為，鑑 於 趙 先 生 經 驗、知 識 及 技 能 的 廣 度 及 深 度，董 事 會、本 公 司 及 股
東 能 繼 續 受 益 於 趙 先 生 的 獨 立 專 業 判 斷 及 意 見 乃 屬 可 取。
(iii) 於 其 擔 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 的 多 年 間，趙 先 生 一 直 就 董 事 會 及 相
關 董 事 委 員 會 關 注 的 事 項 提 供 具 洞 察 力 的 專 業 判 斷、客 觀 意 見 及 增 值
指 導。在 此 過 程 中，趙 先 生 亦 對 本 公 司 及 本 集 團 的 業 務、財 務 及 營 運 有
透 徹 的 了 解，從 而 能 向 董 事 會 提 供 相 關 及 具 體 的 獨 立 意 見。董 事 會 對
趙 先 生 多 年 來 的 貢 獻 表 示 感 謝 及 滿 意。
(iv) 趙 先 生 已 投 入 足 夠 時 間 履 行 獨 立 非 執 行 董 事 的 職 責，並 在 董 事 會 及 相
關 董 事 委 員 會 會 議 上 保 持 良 好 出 席 記 錄。董 事 會 及 提 名 委 員 會 認 為，
趙 先 生 將 能 夠 於 未 來 繼 續 投 入 足 夠 時 間 履 行 獨 立 非 執 行 董 事 的 職 責。
鑑 於 上 文 所 述，董 事 會 及 提 名 委 員 會 認 為，重 選 趙 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事
符 合 本 公 司 及 股 東 之 整 體 利 益。股 東 週 年 大 會 上 將 就 彼 重 選 提 呈 一 項 獨 立 決 議
案。
此 外，提 名 委 員 會 亦 已 審 閱 並 評 估 雷 女 士 向 董 事 會 提 供 的 年 度 獨 立 性 確 認
書，確 認 彼 符 合 上 市 規 則 第 3.13 條 所 載 的 所 有 獨 立 性 標 準。提 名 委 員 會 認 為，
雷 女 士 仍 具 有 獨 立 性。
提 名 委 員 會 已 審 議 董 事 重 選 事 宜，並 向 董 事 會 建 議 於 應 屆 股 東 週 年 大 會 上
提 請 股 東 批 准 重 選 趙 先 生 及 雷 女 士。

–7–

董事會函件
在 趙 先 生 及 雷 女 士 於 董 事 會 會 議 上 各 自 就 其 提 名 事 宜 放 棄 投 票 的 情 況 下，
董 事 會 已 接 受 提 名 委 員 會 的 建 議，建 議 股 東 於 股 東 週 年 大 會 上 重 選 趙 先 生 及 雷
女 士 各 自 為 獨 立 非 執 行 董 事。董 事 會 認 為 趙 先 生 及 雷 女 士 各 自 一 直 對 本 集 團 作
出 切 實 之 貢 獻，且 恪 守 其 作 為 獨 立 非 執 行 董 事 的 職 責，並 認 為 重 選 趙 先 生 及 雷
女 士 各 自 符 合 本 公 司 及 股 東 之 整 體 最 佳 利 益，故 建 議 股 東 於 股 東 週 年 大 會 上 投
票 贊 成 該 等 重 選。
根 據 上 市 規 則 第 13.74 條，趙 先 生 及 雷 女 士 之 履 歷 詳 情 載 於 本 通 函 附 錄 二。

4.

建議續聘核數師

中 匯 安 達 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司（「中 匯 安 達」）將 於 股 東 週 年 大 會 上 退 任 本
公 司 核 數 師，惟 符 合 資 格 並 願 意 接 受 續 聘。
經 審 核 委 員 會 推 薦，董 事 會 建 議 續 聘 中 匯 安 達 為 本 公 司 之 核 數 師，任 期 直
至 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 為 止；並 建 議 授 權 董 事 會 釐 定 核 數 師 之 酬 金。
本 公 司 將 於 股 東 週 年 大 會 上 就 續 聘 本 公 司 核 數 師 提 呈 一 項 普 通 決 議 案，供 股 東
考 慮 及 批 准。
本集團截至二零二七年三月三十一日止財政年度之綜合財務報表審核之估
計 審 核 費 用 預 計 約 為 1.63 百 萬 港 元 至 1.90 百 萬 港 元。該 估 計 審 核 費 用 乃 本 公 司
與 中 匯 安 達 經 適 當 考 慮 及 公 平 磋 商 後 作 出 的 公 平 合 理 估 計。該 估 計 乃 經 計 及 多
項 因 素，例 如 本 集 團 的 規 模 及 架 構、本 集 團 業 務 的 性 質 及 複 雜 程 度、審 核 的 預
期 範 圍、時 間 表 及 方 向 以 及 核 數 師 投 入 的 時 間 及 資 源。此 外，估 計 審 核 費 用 乃
假 設 本 集 團 的 業 務 及 營 運、會 計 政 策 或 監 管 環 境 將 不 會 有 重 大 變 動，且 本 公 司
將 為 審 核 及 時 提 供 所 需 的 充 分 協 助 及 資 料。

5.

股東週年大會

本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 六 年 八 月 二 十 八 日（星 期 五）上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 皇
后 大 道 中 183 號 中 遠 大 廈 41 樓 4102–06 室 舉 行 股 東 週 年 大 會，召 開 大 會 通 告 載 於
本 通 函 第 AGM-1 至 AGM-5 頁。本 公 司 截 至 二 零 二 六 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 之 年

–8–

董事會函件
報 已 連 同 本 通 函 寄 發 予 股 東。批 准（其 中 包 括）(i) 建 議 授 出 發 行 授 權、購 回 授 權
及 擴 大 授 權；(ii) 建 議 重 選 退 任 董 事；及 (iii) 建 議 續 聘 本 公 司 核 數 師 之 普 通 決 議
案 將 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 以 供 批 准。
本 通 函 隨 附 股 東 週 年 大 會 適 用 之 代 表 委 任 表 格。無 論 閣 下 能 否 出 席 股 東
週 年 大 會，務 請 按 照 隨 附 代 表 委 任 表 格 印 備 之 指 示 填 妥 代 表 委 任 表 格，並 盡 快
交 回 本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 聯 合 證 券 登 記 有 限 公 司，地 址 為 香 港 北 角
英 皇 道 338 號 華 懋 交 易 廣 場 2 期 33 樓 3301–04 室，惟 無 論 如 何 須 於 股 東 週 年 大 會
或 其 任 何 續 會（視 情 況 而 定）指 定 舉 行 時 間 48 小 時 前（即 不 遲 於 二 零 二 六 年 八 月
二 十 六 日（星 期 三）上 午 十 一 時 正）交 回。填 妥 及 交 回 代 表 委 任 表 格 後，股 東 仍 可
按 意 願 親 身 出 席 股 東 週 年 大 會 或 其 任 何 續 會，並 於 會 上 投 票。在 此 情 況 下，代
表 委 任 表 格 將 被 視 為 撤 回。
根 據 上 市 規 則 第 13.39(4) 條，除 股 東 大 會 主 席 以 誠 實 信 用 的 原 則 做 出 決 定，
容 許 純 粹 有 關 程 序 或 行 政 事 宜 的 決 議 案 以 舉 手 方 式 表 決 外，股 東 於 股 東 大 會 上
之 所 有 表 決 均 須 以 投 票 方 式 進 行。因 此，股 東 週 年 大 會 主 席 將 根 據 細 則 第 81 條
就 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 表 決 之 各 項 決 議 案 要 求 以 股 數 投 票 方 式 表 決。本 公 司
將 根 據 上 市 規 則 第 13.39(5) 條 指 定 之 方 式 公 佈 投 票 結 果。
就 董 事 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 所 知、所 悉 及 所 信，概 無 股 東 須 根 據 上 市 規 則
就 將 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 之 決 議 案 放 棄 投 票。

6.

股東週年大會記錄日期

本 公 司 股 東 週 年 大 會 謹 訂 於 二 零 二 六 年 八 月 二 十 八 日（星 期 五）舉 行。為 釐
定 股 東 出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 投 票 的 資 格，本 公 司 將 於 二 零 二 六 年 八 月
二 十 五 日（星 期 二）至 二 零 二 六 年 八 月 二 十 八 日（星 期 五）
（包 括 首 尾 兩 天）暫 停 辦
理 股 份 過 戶 登 記 手 續，期 間 不 會 登 記 任 何 股 份 過 戶。為 符 合 資 格 出 席 股 東 週 年
大 會 並 於 會 上 投 票，所 有 已 填 妥 之 過 戶 表 格 連 同 有 關 股 票 最 遲 須 於 二 零 二 六 年
八 月 二 十 四 日（星 期 一）下 午 四 時 正 前 送 達 本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 聯
合 證 券 登 記 有 限 公 司， 地 址 為 香 港 北 角 英 皇 道 338 號 華 懋 交 易 廣 場 2 期 33 樓
3301–04 室 作 登 記。於 二 零 二 六 年 八 月 二 十 八 日（星 期 五）名 列 本 公 司 股 東 名 冊 的
股 東 均 有 權 出 席 股 東 週 年 大 會 及 於 會 上 投 票。為 免 生 疑 問，庫 存 股 份（如 有）之
持 有 人 於 本 公 司 股 東 大 會 上 並 無 投 票 權。

–9–

董事會函件
7.

推薦意見

董 事 認 為，載 於 股 東 週 年 大 會 通 告 之 建 議 普 通 決 議 案 均 符 合 本 公 司 及 股 東
之 整 體 利 益，故 建 議 所 有 股 東 投 票 贊 成 股 東 週 年 大 會 通 告 所 載 之 所 有 相 關 決 議
案。
謹請

8.

閣 下 垂 注 本 通 函 附 錄 所 載 的 其 他 資 料。

責任聲明

本 通 函 載 有 根 據 上 市 規 則 規 定 提 供 有 關 本 公 司 的 資 料，各 董 事 願 就 此 共 同
及 個 別 承 擔 全 部 責 任。董 事 經 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 確 認，就 彼 等 所 深 知 及 確 信，
本 通 函 所 載 資 料 在 各 重 大 方 面 均 屬 準 確 完 備，並 無 誤 導 及 欺 詐 成 份，且 並 無 遺
漏 其 他 事 實，致 使 本 通 函 所 載 任 何 聲 明 或 本 通 函 產 生 誤 導。
此

列位股東

致

台照
承董事會命
國富量子創新有限公司
主席兼執行董事
孫青

二零二六年七月二十八日

– 10 –

附錄一

有關購回授權之說明函件

本 附 錄 載 有 上 市 規 則 規 定 載 入 說 明 函 件 之 詳 情，以 供 股 東 就 投 票 贊 成 或 反
對 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 有 關 購 回 授 權 之 決 議 案 時，作 出 知 情 決 定。

1.

股本

於 最 後 可 行 日 期，已 發 行 股 份 總 數 為 10,303,852,614 股，且 本 公 司 並 無 持 有
任 何 庫 存 股 份。
待 批 准 購 回 授 權 之 相 關 普 通 決 議 案（載 於 股 東 週 年 大 會 通 告 第 5 項 決 議 案 內）
獲 通 過 後，並 假 設 於 股 東 週 年 大 會 日 期 前 並 無 進 一 步 發 行 或 購 回 股 份，全 面 行
使購回授權將可讓本公司於股東週年大會通告第5項決議案所載期間購回最多
達 1,030,385,261 股 股 份，佔 於 最 後 可 行 日 期 已 發 行 股 份 總 數（不 包 括 庫 存 股 份（如
有））不 超 過 10%。

2.

購回的原因

董 事 現 時 無 意 購 回 任 何 股 份，惟 彼 等 認 為 購 回 授 權 符 合 本 公 司 及 股 東 之 整
體 利 益。視 乎 當 時 市 況 及 資 金 安 排 而 定，購 回 可 能 提 高 本 集 團 資 產 淨 值 及╱或
每 股 股 份 之 盈 利，而 董 事 僅 會 在 認 為 購 回 對 本 公 司 及 其 股 東 有 利 時，方 會 進 行
購 回。
倘 本 公 司 根 據 購 回 授 權 購 回 股 份，本 公 司 可 (i) 註 銷 已 購 回 股 份 及╱或 (ii) 於
有 關 購 回 結 算 後 持 有 該 等 股 份 作 為 庫 存 股 份，惟 須 視 乎 進 行 有 關 購 回 股 份 時 的
市 況 及 本 公 司 的 資 本 管 理 需 要 而 定。
就 寄 存 於 中 央 結 算 系 統（定 義 見 上 市 規 則）以 待 於 聯 交 所 轉 售 的 任 何 庫 存 股
份 而 言，本 公 司 須 (i) 促 使 其 經 紀 不 會 向 香 港 結 算（定 義 見 上 市 規 則）發 出 任 何 指
示，就 寄 存 於 中 央 結 算 系 統 的 庫 存 股 份 於 本 公 司 股 東 大 會 上 投 票；及 (ii) 就 股 息
或 分 派 而 言，於 股 息 或 分 派 的 記 錄 日 期 前，自 中 央 結 算 系 統 提 取 庫 存 股 份，並
將 其 重 新 以 其 本 身 名 義 登 記 為 庫 存 股 份 或 註 銷，或 採 取 任 何 其 他 措 施 確 保 其 將
不 會 行 使 任 何 股 東 權 利 或 收 取 根 據 適 用 法 律 本 應 暫 停 的 任 何 權 利（倘 該 等 股 份
以 其 本 身 名 義 登 記 為 庫 存 股 份）。

– I-1 –

附錄一
3.

有關購回授權之說明函件

購回所需資金

在 購 回 股 份 時，本 公 司 僅 可 根 據 細 則、上 市 規 則 及 開 曼 群 島 適 用 法 例 規 定，
動 用 可 合 法 撥 作 該 用 途 之 資 金。
倘 於 建 議 購 回 期 間 內 任 何 時 間 全 面 行 使 購 回 授 權，可 能 會 對 本 公 司 之 營 運
資 金 或 資 產 負 債 狀 況（相 對 於 截 至 二 零 二 六 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 年 報 中 經 審
核 綜 合 財 務 報 表 所 披 露 之 財 務 狀 況）造 成 不 利 影 響。然 而，倘 行 使 購 回 授 權 將
會對董事不時認為就本公司而言屬恰當之營運資金需求或資產負債水平構成
重 大 不 利 影 響，則 董 事 不 擬 在 該 等 情 況 下 行 使 購 回 授 權。

4.

股價

股份於過往十二個月各月份及截至最後可行日期在聯交所買賣之最高及最
低 價 如 下：
每股價格
最高
港元

最低
港元

二零二五年
八月
九月
十月
十一月
十二月

1.93
2.25
2.40
2.26
2.71

1.47
1.85
1.86
1.48
2.22

二零二六年
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七 月（截 至 及 包 括 最 後 可 行 日 期）

3.16
3.90
4.92
7.84
10.14
6.37
2.50

2.61
2.47
3.45
4.79
5.54
1.73
1.69

– I-2 –

附錄一
5.

有關購回授權之說明函件

意向及承諾

董 事 及（於 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 據 彼 等 所 深 知）任 何 彼 等 各 自 之 緊 密 聯 繫 人
目 前 無 意 在 購 回 授 權 獲 股 東 批 准 之 情 況 下，向 本 公 司 或 其 附 屬 公 司 出 售 任 何 股
份。
本 公 司 之 核 心 關 連 人 士 概 無 通 知 本 公 司，表 示 彼 目 前 有 意 在 購 回 授 權 獲 股
東 批 准 之 情 況 下，向 本 公 司 出 售 任 何 股 份，亦 無 承 諾 彼 不 會 向 本 公 司 出 售 股 份。
董 事 已 向 聯 交 所 作 出 承 諾，在 適 用 情 況 下 將 按 上 市 規 則、開 曼 群 島 適 用 法
例 及 細 則，根 據 購 回 授 權 行 使 本 公 司 之 權 力 進 行 購 回。

6.

收購守則之影響

倘因本公司根據購回授權行使權力購回股份而使一名股東於本公司投票權
的 權 益 比 例 增 加，則 根 據 收 購 守 則 第 32 條，該 項 增 加 將 被 視 作 一 項 收 購。因 此，
一 名 股 東 或 一 群 一 致 行 動 之 股 東（定 義 見 收 購 守 則）可 取 得 或 鞏 固 於 本 公 司 之
控 制 權，並 須 根 據 收 購 守 則 第 26 條 提 出 強 制 性 收 購 要 約。
於 最 後 可 行 日 期，柳 志 偉 博 士（「柳 博 士」）
（單 一 最 大 主 要 股 東）直 接 及 間 接
持 有 合 共 2,681,215,440 股 股 份，佔 本 公 司 已 發 行 股 本 約 26.02%。假 設 於 股 東 週 年
大 會 前 並 無 進 一 步 發 行 或 購 回 股 份 以 及 柳 博 士 之 股 權 維 持 不 變，倘 董 事 根 據 購
回 授 權 行 使 全 部 權 力 購 回 股 份（假 如 購 回 授 權 按 照 股 東 週 年 大 會 通 告 第 5 項 決
議 案 之 條 款 獲 批 准），則 柳 博 士 之 股 權 將 由 約 26.02% 增 加 至 約 28.91%。根 據 收 購
守 則 第 26 條，此 項 股 權 增 加 不 會 引 致 提 出 強 制 要 約 的 責 任。除 上 文 所 述 者 外，
董 事 並 不 知 悉 根 據 購 回 授 權 購 回 股 份 會 引 致 收 購 守 則 項 下 的 任 何 後 果。
倘在聯交所購買本公司股份會導致公眾人士持有的上市股份數目降至上市
規 則 第 13.32B 條 項 下 適 用 於 本 公 司 的 指 定 最 低 門 檻 以 下，則 本 公 司 不 得 購 買 其
股 份。倘 購 回 將 導 致 公 眾 人 士 持 有 的 已 發 行 股 份 少 於 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數（不

– I-3 –

附錄一

有關購回授權之說明函件

包 括 庫 存 股 份）的 25%（或 聯 交 所 釐 定 之 其 他 指 定 最 低 百 分 比），則 董 事 不 建 議 購
回 股 份。

7.

本公司購回股份
於 最 後 可 行 日 期 前 六 個 月，本 公 司 概 無 在 聯 交 所 或 循 其 他 途 徑 購 回 任 何 股 份。

8.

確認

本 公 司 確 認 本 說 明 函 件 載 有 上 市 規 則 第 10.06(1)(b) 條 規 定 之 資 料，且 本 說 明
函 件 及 購 回 授 權 均 無 任 何 不 尋 常 之 處。

– I-4 –

附錄二

建議於股東週年大會上重選之退任董事履歷

下 文 為 建 議 於 股 東 週 年 大 會 上 重 選 之 退 任 董 事 履 歷：

獨立非執行董事
趙 公 直 先 生（「趙 先 生」），41歲，於 二 零 一 七 年 三 月 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事。
彼 於 二 零 二 零 年 三 月 由 審 核 委 員 會 成 員 調 任 為 審 核 委 員 會 主 席。彼 亦 為 薪 酬 委
員 會 主 席，以 及 提 名 委 員 會 成 員。趙 先 生 畢 業 於 芝 加 哥 大 學，取 得 經 濟 學 學 士
學 位。
趙 先 生 於 投 資 銀 行、資 本 融 資、企 業 重 組、收 購 合 併、複 雜 交 易 架 構 設 計 等
方 面 擁 有 豐 富 經 驗 及 知 識。趙 先 生 自 二 零 一 六 年 七 月 二 十 九 日 起 擔 任 山 高 新 能
源 集 團 有 限 公 司（股 份 代 號：1250，前 稱 北 控 清 潔 能 源 集 團 有 限 公 司，於 聯 交 所
主 板 上 市）之 獨 立 非 執 行 董 事。彼 亦 自 二 零 二 三 年 五 月 二 日 起 擔 任 華 星 控 股 有
限 公 司（股 份 代 號：8237，於 聯 交 所 GEM 上 市）之 非 執 行 董 事。
於 二 零 零 八 年 至 二 零 一 五 年，趙 先 生 曾 任 職 於 瑞 士 銀 行 (UBS AG) 投 資 銀 行
部 香 港 辦 事 處，主 要 負 責 向 大 型 企 業 客 戶 提 供 資 本 市 場 活 動 方 面 之 建 議。於 上
述 期 間，彼 曾 完 成 多 宗 重 大 的 資 本 市 場 交 易、收 購 合 併 交 易 及 債 務 融 資 交 易。
雷 美 嘉 女 士（「雷 女 士」），41 歲，於 二 零 二 三 年 九 月 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董
事 以 及 審 核 委 員 會、提 名 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 各 自 之 成 員。雷 女 士 於 二 零 零 六
年 畢 業 於 香 港 中 文 大 學，取 得 工 商 管 理 學 士 學 位。彼 現 為 香 港 會 計 師 公 會 會 員。
自 二 零 一 八 年 九 月 二 十 七 日 起，雷 女 士 一 直 擔 任 聯 交 所 主 板 上 市 公 司 飛 魚
科 技 國 際 有 限 公 司（ 股 份 代 號：1022）之 首 席 財 務 官 兼 聯 席 公 司 秘 書。 自 二 零
一 七 年 四 月 二 十 一 日 起，雷 女 士 亦 擔 任 聯 交 所 主 板 上 市 公 司 中 國 唐 商 控 股 有 限
公 司（股 份 代 號：674）之 獨 立 非 執 行 董 事。自 二 零 二 四 年 九 月 三 十 日 起，雷 女 士
亦 擔 任 聯 交 所 主 板 上 市 公 司 中 國 通 天 酒 業 集 團 有 限 公 司（股 份 代 號：389）之 獨
立 非 執 行 董 事。自 二 零 二 六 年 五 月 二 十 七 日 起，雷 女 士 亦 為 江 蘇 中 慧 元 通 生 物
科 技 股 份 有 限 公 司（於 聯 交 所 主 板 上 市 的 公 司，股 份 代 號：2627）的 獨 立 非 執 行
董 事。

– II-1 –

附錄二

建議於股東週年大會上重選之退任董事履歷

雷 女 士 於 財 務 管 理 及 企 業 融 資 方 面 擁 有 逾 18 年 經 驗。於 二 零 一 六 年 十 月 至
二 零 一 八 年 七 月，彼 曾 擔 任 國 銳 地 產 有 限 公 司（股 份 代 號：108）之 首 席 財 務 官 兼
公 司 秘 書，該 公 司 於 聯 交 所 主 板 上 市，從 事 物 業 開 發 及 投 資。於 二 零 一 四 年 三
月 至 二 零 一 六 年 五 月，彼 曾 擔 任 勒 泰 商 業 地 產 有 限 公 司 之 公 司 秘 書 兼 財 務 總 監，
該 公 司 先 前 曾 於 聯 交 所 主 板 上 市（股 份 代 號：112），從 事 物 業 開 發 及 投 資。在 此
之 前，雷 女 士 於 二 零 零 六 年 九 月 至 二 零 一 三 年 八 月 任 職 於 德 勤 • 關 黃 陳 方 會 計
師 行，擁 有 約 七 年 審 計 及 會 計 經 驗。
本 公 司 已 與 趙 先 生 及 雷 女 士 各 自 訂 立 委 任 函，由 其 獲 委 任 當 日 起 計 初 步 為
期 12 個 月，期 滿 後 可 按 當 中 所 載 之 條 款 重 續 及 須 根 據 細 則 輪 值 退 任 及 重 選。趙
先 生 及 雷 女 士 各 自 享 有 之 酬 金 為 每 年 180,000 港 元，該 酬 金 乃 由 薪 酬 委 員 會 及 董
事 會 根 據 其 職 責、工 作 經 驗、責 任、本 公 司 之 業 績 表 現 以 及 當 時 市 況 釐 定 批 准。
趙 先 生 及 雷 女 士 各 自 於 512,000 股 股 份 中 擁 有 權 益，該 等 股 份 乃 於 二 零 二 四 年 七
月 二 十 六 日 根 據 本 公 司 股 份 獎 勵 計 劃 分 別 獎 勵 予 彼 等。
除 本 通 函 所 披 露 者 外，趙 先 生 及 雷 女 士 各 自 (i) 與 本 公 司 任 何 董 事、高 級 管
理 人 員、主 要 或 控 股 股 東（定 義 見 上 市 規 則）概 無 任 何 關 係；(ii) 並 無 於 本 集 團 擔
任 任 何 其 他 職 位；(iii) 於 過 去 三 年 並 無 於 任 何 其 他 公 眾 公 司（其 證 券 於 香 港 或 海
外 任 何 證 券 市 場 上 市）擔 任 任 何 其 他 董 事 職 務；(iv) 並 無 任 何 其 他 主 要 任 命 及 專
業 資 格；及 (v) 並 不 知 悉 有 任 何 其 他 資 料 須 根 據 上 市 規 則 第 13.51(2) 條 予 以 披 露
或 任 何 其 他 事 宜 需 提 請 股 東 垂 注。

– II-2 –

股東週年大會通告

GoFintech Quantum Innovation Limited
國富量子創新有限公司
（前 稱 GoFintech Innovation Limited 國 富 創 新 有 限 公 司）
（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）

（股 份 代 號：290）
網 址：https://290.com.hk

茲 通 告 國 富 量 子 創 新 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 二 六 年 八 月 二 十 八 日（星
期 五）上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 皇 后 大 道 中 183 號 中 遠 大 廈 41 樓 4102–06 室 舉 行 股
東 週 年 大 會（「大 會」），以 商 討 以 下 事 項：
1.

接 受、考 慮 及 採 納 截 至 二 零 二 六 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 之 經 審 核 綜 合
財 務 報 表 及 本 公 司 董 事（「董 事」）會 報 告 書 與 本 公 司 核 數 師 報 告 書。

2.

(a) 重 選 趙 公 直 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事；
(b) 重 選 雷 美 嘉 女 士 為 獨 立 非 執 行 董 事；
(c) 授 權 董 事 會（「董 事 會」）釐 定 董 事 酬 金；及
(d) 授 予 董 事 會 權 力 委 任 額 外 董 事。

3.

續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會
釐 定 其 酬 金。

作 為 特 別 事 項，考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案 為 普 通 決 議 案（不 論 有 否 修 訂）：

普通決議案
4. 「動 議：
(a) 在 本 決 議 案 (c) 段 之 規 限 下，及 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交
所」）證 券 上 市 規 則，一 般 及 無 條 件 批 准 董 事 於 有 關 期 間（定 義 見 下 文）
行 使 本 公 司 之 一 切 權 力，以 配 發、發 行 及 處 理 本 公 司 股 本 中 每 股 面
值 0.10 港 元 之 額 外 股 份（「股 份」）
（包 括 任 何 自 庫 存 出 售 及 轉 讓 庫 存 股
– AGM-1 –

股東週年大會通告
份（如 有）），並 作 出 或 授 出 可 能 需 要 行 使 有 關 權 力 之 售 股 建 議、協
議 及 購 股 權（包 括 認 股 權 證、債 券、票 據、債 權 證 及 附 有 權 利 可 認 購
或 兌 換 為 股 份 之 其 他 證 券）；
(b) 本 決 議 案 (a) 段 之 批 准 將 授 權 董 事 於 有 關 期 間（定 義 見 下 文）作 出 或
授 出 於 有 關 期 間（定 義 見 下 文）結 束 時 或 之 後 可 能 需 要 行 使 有 關 權
力（包 括 但 不 限 於 配 發、發 行 及 處 理 本 公 司 股 本 中 額 外 股 份 之 權 力）
之 售 股 建 議、協 議 及 購 股 權（包 括 認 股 權 證、債 券、票 據、債 權 證 及
附 有 權 利 可 認 購 或 兌 換 為 股 份 之 其 他 證 券）；
(c) 董 事 根 據 本 決 議 案 (a) 及 (b) 段 之 批 准 配 發 或 有 條 件 或 無 條 件 同 意 配
發 及 發 行（不 論 根 據 購 股 權 或 以 其 他 方 式 或 以 自 庫 存 出 售 或 轉 讓 庫
存 股 份（如 有）之 方 式）之 股 份 總 數，不 得 超 過 通 過 本 決 議 案 當 日 已
發 行 股 份 總 數（不 包 括 庫 存 股 份（如 有））20%，惟 因 (i) 供 股（定 義 見 下
文）；或 (ii) 行 使 根 據 本 公 司 所 採 納 之 任 何 購 股 權 計 劃 或 當 時 就 向 本
公 司 及╱或 其 任 何 附 屬 公 司 之 行 政 人 員 及╱或 僱 員 授 出 或 發 行 本 公
司 股 份 或 認 購 股 份 之 權 利 而 採 納 之 類 似 安 排 而 授 出 之 任 何 購 股 權；
或 (iii) 根 據 本 公 司 不 時 有 效 之 章 程 細 則（「細 則」）按 任 何 以 股 代 息 或
其 他 類 似 安 排 藉 配 發 股 份 代 替 股 份 全 部 或 部 分 股 息 發 行 股 份 者 除 外，
而 上 述 批 准 亦 須 受 此 數 額 限 制；及
(d) 就 本 決 議 案 而 言：
「有 關 期 間」指 通 過 本 決 議 案 當 日 起 至 下 列 最 早 日 期 止 的 期 間：
(i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束；
(ii) 細 則 或 任 何 適 用 法 例 規 定 本 公 司 須 舉 行 下 屆 股 東 週 年 大 會 之 期
限 屆 滿；及

– AGM-2 –