中国交建审议设立多米尼加分公司并参投沙特PPP项目

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2026-043

中国交通建设股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年7月22日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2026年7月28
日，本次董事会以现场结合通讯方式召开，应当出席会议的董事9名，实际出席
会议的董事9名，其中委托出席的董事2名，以通讯表决方式出席会议的董事2名。
刘翔董事因公务委托张炳南董事代为出席表决，王清勤独立董事因公务委托陈
永德独立董事代为出席表决。会议由董事长宋海良主持。会议召开程序及出席
董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：
一、 审议通过《关于设立中国交建多米尼加分公司的议案》
同意设立中国交建多米尼加分公司。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、 审议通过《关于公司为约翰霍兰德有关项目出具母公司履约担保的议
案》
（一）同意公司为约翰霍兰德公司墨尔本郊区环形铁路 G 合同包项目及悉
尼地铁西线轨道及机电项目提供履约担保。
（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。
（三）该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《中国交建关于公司为子公司约翰霍兰德提供履约
担保的公告》（公告编号：临 2026-044）。
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表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、 审议通过《关于中国港湾参股投资沙特阿尔西-吉赞高速公路 PPP 项
目的议案》
（一）同意公司附属公司与第三方组成联营体投标沙特阿尔西-吉赞高速公
路 PPP 项目。若中标，与其他第三方共同组建项目公司投资本项目，与其他第
三方共同组建运维公司负责项目运营维护。项目公司与运维公司注册资本金均
为 50 万沙特里亚尔（约合 13.33 万美元）。
（二）本议案在提交董事会审议前已经战略与投资及 ESG 委员会会议审议
通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
四、 审议通过《关于中国港湾参股投资沙特利雅得东污水厂 PPP 项目的议
案》
（一）同意公司附属公司与第三方组成联合体投标沙特利雅得东污水处理
厂 PPP 项目。若中标，与其他第三方共同设立项目公司和运维公司，投资建设
运维本项目。项目公司与运维公司注册资本金均为 50 万沙特里亚尔（约合
13.33 万美元）。
（二）本议案在提交董事会审议前已经战略与投资及 ESG 委员会会议审议
通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
五、 审议通过《关于修订<中国交建境内市场经营管理办法>的议案》
同意公司修订《中国交建境内市场经营管理办法》。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2026 年 7 月 29 日

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