招商轮船董事会同意全资子公司签署25年VLOC长期运输协议

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2026[053]

招商局能源运输股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”及“招
商轮船”）2026 年 7 月 22 日以书面方式向公司全体董事和高级管理
人员书面发出《公司第八届董事会第一次会议通知》。2026 年 7 月
28 日，公司第八届董事会第一次会议（下称“本次会议”）在深圳以
现场结合视频会议方式召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出席
董事 11 名。过半数董事推举冯波鸣先生主持会议。独立董事邹盈颖
女士因公务原因无法出席本次会议，会前已审阅会议材料、形成明确
意见并书面委托独立董事邓黄君先生代为出席会议并投票表决。公司
部分第八届候任高级管理人员和部分职能部门负责人列席会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政
法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
1

一、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案
董事会选举冯波鸣先生为公司第八届董事会董事长（任公司法定
代表人）；选举刘振华先生、张日勇先生为公司第八届董事会副董事
长，任期同本届董事会。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案
根据工作需要，董事会确定各专门委员会组成如下：
战略发展委员会：
冯波鸣（主任）、刘振华、张日勇、王永新、符布林
审计委员会：
邓黄君（主任）、王英波、周浩鼎、符布林、黄传京
提名委员会：
周浩鼎（主任）、刘振华、邓黄君、王英波、曲保智
薪酬与考核委员会：
邹盈颖（主任）、邓黄君、王英波、钟富良、黄传京
可持续发展委员会：
王英波（主任）、邓黄君、邹盈颖、符布林、黄传京
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
董事会聘任董事王永新先生担任公司总经理，孔康先生担任公
司董事会秘书，赵娟女士担任公司证券事务代表。

2

董事会聘任徐晖先生担任公司副总经理、娄东阳先生担任公司
财务总监（为公司财务负责人）、胡斌先生担任公司副总经理、黄
茂生先生担任公司副总经理、翟娟女士担任总法律顾问（首席合规
官）。
以上人员任期均与本届董事会任期相同。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于签署 VLOC 长期运输协议的议案
董事会同意并授权公司下属全资子公司与客户签署 VLOC 散货
船舶的 25 年长期运输协议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2026 年 7 月 29 日

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