中集集团拟以等值1亿美元港币购买中集天达7283.8346万股

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「香 港 聯 交 所」）對 本 公 告 的
內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公
告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：02039）

關於第十一屆董事會二零二六年度第十一次會議決議的公告
本 公 告 乃 中 國 國 際 海 運 集 裝 箱（集 團）股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）根 據《深 圳
證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》的 規 定 在 中 國 境 內 刊 登，並 根 據 香 港 聯 合 交 易
所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.10B 條 而 在 香 港 同 步 公 佈。

一、董 事 會 會 議 召 開 情 況
本 公 司 第 十 一 屆 董 事 會 2026 年 度 第 11 次 會 議 通 知 於 2026 年 7 月 21 日 以
書 面 形 式 發 出，會 議 於 2026 年 7 月 28 日 以 通 訊 表 決 方 式 召 開。本 公 司
現 有 董 事 九 人，參 加 表 決 董 事 九 人。本 公 司 董 事 會 秘 書 列 席 會 議。
會 議 的 召 集 召 開 符 合《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》
《中 華 人 民 共 和 國 證 券
法》
《中 國 國 際 海 運 集 裝 箱（集 團）股 份 有 限 公 司 章 程》和《中 國 國 際 海 運
集 裝 箱（集 團）股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 則》等 的 有 關 規 定。

二、董 事 會 會 議 審 議 情 況
經 董 事 認 真 審 議 並 表 決，通 過 以 下 決 議：
審 議 並 批 准《關 於 中 集 香 港 擬 購 買 部 分 中 集 天 達 股 份 暨 關 連 交 易 的 議
案》。

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1、 同 意 本 公 司 全 資 子 公 司 中 國 國 際 海 運 集 裝 箱（香 港）有 限 公 司 以
等 值 於 一 億 美 元 的 港 幣 的 價 格 購 買 Expedition Holding Corporation
Limited 持 有 的 72,838,346 股 中 集 天 達 控 股 有 限 公 司 股 份；
2、 同 意 授 權 本 公 司 董 事 會 秘 書╱公 司 秘 書 吳 三 強 先 生 簽 署 相 關 的 交
易 文 件。
具 體 內 容 請 見 本 公 司 於 同 日 披 露 的《關 連 交 易 購 買 子 公 司 中 集 天 達
控 股 有 限 公 司 股 權》。
無 關 連 董 事 需 進 行 迴 避 表 決。
表 決 結 果：同 意 票 9 票，反 對 票 0 票，棄 權 票 0 票。
本 公 告 登 載 於 本 公 司 網 站 (http://www.cimc.com) 及 香 港 聯 交 所 披 露 易 網 站
(http://www.hkexnews.hk)，以 供 瀏 覽。
承董事會命
中 國 國 際 海 運 集 裝 箱（集 團）股 份 有 限 公 司
吳三強
公司秘書
香 港，2026 年 7 月 28 日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 麥 伯 良 先 生（董 事 長），
非 執 行 董 事 朱 志 強 先 生（副 董 事 長）、梅 先 志 先 生（副 董 事 長）、徐 臘 平 先 生、
趙 金 濤 先 生 及 趙 峰 女 士，及 獨 立 非 執 行 董 事 張 光 華 先 生、王 桂 壎 先 生 及
謝 家 偉 女 士。

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