中集集团独立非执行董事谢家伟因个人工作安排辞任

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「香 港 聯 交 所」）對 本 公 告 的
內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公
告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：02039）

獨立非執行董事辭任
中 國 國 際 海 運 集 裝 箱（集 團）股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）於 今 日 收 到 謝 家 偉
女 士 的 書 面 辭 職 報 告，謝 家 偉 女 士 因 個 人 工 作 安 排 調 整，申 請 辭 去 本 公
司 第 十 一 屆 董 事 會（「董 事 會」）獨 立 非 執 行 董 事、董 事 會 審 計 委 員 會 主 任
委 員、董 事 會 戰 略 與 可 持 續 發 展 委 員 會 委 員、董 事 會 提 名 委 員 會 委 員、
董 事 會 薪 酬 與 考 核 委 員 會 委 員 及 董 事 會 風 險 管 理 委 員 會 委 員 等 一 切 職 務。
謝 家 偉 女 士 辭 去 上 述 職 務 後，將 不 在 本 公 司 以 及 下 屬 控 股 子 公 司 擔 任 任
何 職 務。
根 據《公 司 法》
《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》和《中 國 國 際 海 運 集 裝 箱（集 團）
股 份 有 限 公 司 章 程》（「《公 司 章 程》」）等 有 關 規 定，謝 家 偉 女 士 的 辭 職 將 導
致 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 人 數 佔 董 事 會 人 數 比 例 低 於 三 分 之 一，且 獨 立
非 執 行 董 事 中 欠 缺 會 計 專 業 人 士，因 此，在 新 任 獨 立 非 執 行 董 事 選 舉 程
序 完 成 之 前，謝 家 偉 女 士 擬 按 照 相 關 法 律 法 規 和《公 司 章 程》的 規 定 繼 續
履 行 獨 立 非 執 行 董 事 及 其 在 董 事 會 專 門 委 員 會 中 的 職 責，直 至 新 任 獨 立
非 執 行 董 事 在 本 公 司 股 東 會 上 獲 股 東 批 准 之 日。
謝 家 偉 女 士 在 其 任 職 期 間，與 本 公 司、董 事 會 並 無 意 見 分 歧，亦 不 存 在
與 其 辭 任 有 關 的 其 他 事 宜 需 提 請 本 公 司 股 東 和 債 權 人 注 意。截 至 本 公 告
日，謝 家 偉 女 士 未 持 有 本 公 司 股 票。
本 公 司 將 按 照 相 關 法 律 法 規 和《公 司 章 程》的 規 定 完 成 獨 立 非 執 行 董 事 及
相 關 董 事 會 專 門 委 員 會 成 員 的 補 選 和 相 關 後 續 工 作。本 公 司 和 董 事 會 對
謝 家 偉 女 士 在 任 職 期 間 為 本 公 司 發 展 做 出 的 貢 獻 致 以 衷 心 感 謝！

1

本 公 告 登 載 於 本 公 司 網 站（ http://www.cimc.com ）及 香 港 聯 交 所 披 露 易 網 站
（ http://www.hkexnews.hk ），以 供 瀏 覽。
承董事會命
中 國 國 際 海 運 集 裝 箱（集 團）股 份 有 限 公 司
吳三強
公司秘書
香 港，2026 年 7 月 28 日

於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 麥 伯 良 先 生（董 事 長），非 執
行 董 事 朱 志 強 先 生（副 董 事 長）、梅 先 志 先 生（副 董 事 長）、徐 臘 平 先 生、
趙 金 濤 先 生 及 趙 峰 女 士，及 獨 立 非 執 行 董 事 張 光 華 先 生、王 桂 壎 先 生 及
謝 家 偉 女 士。

2