巨潮资讯 CDN 前瞻Codex · 实盘不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 21:20:55时区推断·⟳ 抓取 21:21:15·⚡ 决策 07-28 21:34:25 +13m10s·90.9 天前
冠忠巴士发布股东周年大会代表委任表格，议案含每股10港仙末期股息
这是股东周年大会代理表格，列示例行董事重选、审计师续聘、回购及发行授权等公司治理事项。
📄 原文巨潮资讯 CDN 前瞻↗ 原文
KWOON CHUNG BUS HOLDINGS LIMITED 冠忠巴士集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：306） 於 二 零 二 六 年
八 月 二 十 一 日（星 期 五）舉 行 之 股 東 週 年 大 會 適 用 之 代 表 委 任 表 格 本 人╱吾 等（附 註 一） 寓 為 上 述 公 司（「本 公 司」）股 本 中 每 股 面 值 0.10 港 元 股 份 共 股…
不做 冠忠巴士（00306.HK）
例行AGM代理表格及常规股息议案，缺少新增经营或估值催化，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-28 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 这是股东周年大会代理表格，列示例行董事重选、审计师续聘、回购及发行授权等公司治理事项。
- 每股10港仙末期股息属于年报及AGM常规议案，没有形成新的短周期重定价催化。
主要风险
- 无新增经营、盈利或资本返还削减风险。
工具调用 · 历史记录,结果未知(3 种)
- search_processed_events · 结果未知
- stock_quote · 结果未知
- normalize_ticker · 结果未知
原文全文
展开原文 · 3,585 字
KWOON CHUNG BUS HOLDINGS LIMITED
冠忠巴士集團有限公司*
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：306）
於 二 零 二 六 年 八 月 二 十 一 日（星 期 五）舉 行 之 股 東 週 年 大 會 適 用 之 代 表 委 任 表 格
本 人╱吾 等（附 註 一）
寓
為 上 述 公 司（「本 公 司」）股 本 中 每 股 面 值 0.10 港 元 股 份 共
股（附 註 二）之 登 記 持 有 人，
茲 委 任 大 會 主 席（附 註 三）或
寓
為 本 人╱吾 等 之 代 表，代 表 本 人╱吾 等 出 席 本 公 司 於 二 零 二 六 年 八 月 二 十 一 日（星 期 五）上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 北 角 英 皇 道 665 號
北 角 海 逸 酒 店 二 樓 渣 華 廳 II 及 III 舉 行 之 股 東 週 年 大 會（「大 會」）
（及 其 任 何 續 會），以 考 慮 並 酌 情 通 過 上 述 大 會 通 告 所 載 之 決 議 案，
並 於 該 大 會（及 其 任 何 續 會）上 代 表 本 人╱吾 等 依 照 下 列 欄 內 所 示 以 本 人╱吾 等 之 名 義 投 票 表 決 有 關 決 議 案（附 註 四）。
決議案
贊成
1.
省覽及考慮本公司截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務
報 表 及 董 事 會 與 核 數 師 報 告。
2.
宣 派 截 至 二 零 二 六 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 之 末 期 股 息 每 股 10 港 仙。
3.
重 選 盧 文 波 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事。
4.
重 選 陳 方 剛 先 生 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。
5.
重 選 黃 焯 添 先 生（榮 譽 勳 章）為 本 公 司 執 行 董 事。
6.
授 權 董 事 會 釐 定 董 事 最 高 人 數。
7.
授 權 董 事 會 可 委 任 額 外 董 事 至 訂 定 之 董 事 最 高 人 數。
8.
授 權 董 事 會 釐 定 各 董 事 之 酬 金。
9.
重 新 委 聘 安 永 會 計 師 事 務 所 為 核 數 師，並 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金。
10.
授 予 本 公 司 董 事 一 般 授 權，以 回 購 不 超 過 於 本 決 議 案 通 過 當 日 本 公 司 之 已
發 行 股 份 總 數 的 10% 之 本 公 司 股 份。
11.
授 予 本 公 司 董 事 一 般 授 權，以 配 發、發 行 及 處 理 不 超 過 於 本 決 議 案 通 過 當 日
本 公 司 之 已 發 行 股 份 總 數 的 20% 之 本 公 司 額 外 股 份。
12.
擴 大 授 予 本 公 司 董 事 配 發、發 行 及 處 理 本 公 司 股 本 中 額 外 股 份 之 一 般 授 權，
擴 大 數 額 為 被 本 公 司 回 購 之 股 份 總 數。
月
日 期：二 零 二 六 年
日
反對
簽 署（附 註 五）：
附 註：
一、
請 用 正 楷 填 上 全 名 及 地 址。
二、
請填上登記於
三、
倘 擬 委 任 大 會 主 席 以 外 之 人 士 為 代 表，請 刪 去「大 會 主 席」字 樣，並 在 空 欄 內 填 上 閣 下 擬 委 派 代 表 之 姓 名 及 地 址。凡 有 權 出 席 大 會 及 於 會 上 投 票 之 本
公 司 股 東 均 有 權 委 任 一 位 或 以 上 代 表 出 席 大 會 並 代 其 投 票，惟 若 委 任 超 過 一 位 代 表，則 本 代 表 委 任 表 格 上 須 列 明 每 位 受 委 代 表 所 代 表 之 股 份 數 目 及 類
別。如 並 無 填 上 任 何 姓 名，則 大 會 主 席 將 會 作 為 閣 下 之 代 表。本 代 表 委 任 表 格 之 每 項 更 正，均 須 由 簽 署 人 簡 簽 示 可。
四、
注 意：倘 閣 下 擬 投 票 贊 成 任 何 決 議 案，請 在 註 明「贊 成」之 方 框 內 填 上「✓」號。倘 閣 下 擬 投 票 反 對 任 何 決 議 案，則 請 在 註 明「反 對」之 方 框 內 填 上「✓」
號。如 無 任 何 指 示，則 閣 下 之 代 表 將 有 權 自 行 酌 情 投 票。 閣 下 之 代 表 亦 有 權 於 大 會 上 正 式 提 出 而 未 載 於 大 會 通 告 之 任 何 決 議 案 自 行 酌 情 投 票。
五、
本 代 表 委 任 表 格 必 須 由 閣 下 或 經 閣 下 書 面 正 式 授 權 之 授 權 人 簽 署。如 股 東 為 公 司，則 代 表 委 任 表 格 須 另 行 加 蓋 公 司 印 鑑、或 經 由 公 司 負 責 人 或 正 式
授 權 人 親 筆 簽 署。本 代 表 委 任 表 格 的 每 項 更 正，均 須 由 簽 署 人 簡 簽 示 可。
六、
大 會 將 以 投 票 方 式 進 行 表 決。每 位 親 身（如 股 東 為 公 司，親 身 則 指 其 正 式 授 權 之 公 司 代 表）或 由 其 代 表 出 席 之 本 公 司 股 東，均 可 就 所 持 有 之 每 股 繳 足 股 份
投 一 票。
七、
倘 屬 聯 名 股 東，本 公 司 將 接 納 在 股 東 名 冊 內 排 名 首 位 之 聯 名 股 東 的 投 票（不 論 親 身 或 委 派 代 表），而 其 他 聯 名 股 東 再 無 投 票 權。就 此 方 面 而 言，排 名 先 後
乃 按 本 公 司 股 東 名 冊 內 之 排 名 次 序 而 定。
八、
本 代 表 委 任 表 格 連 同 已 簽 署 之 授 權 書（如 有）或 其 他 授 權 文 件（如 有）或 經 簽 署 證 明 之 該 等 授 權 書 或 授 權 文 件 副 本，必 須 於 大 會 或 其 任 何 續 會（視 情 況 而 定）
指 定 舉 行 時 間 最 少 四 十 八 小 時 前（即 不 遲 於 二 零 二 六 年 八 月 十 九 日（星 期 三）上 午 十 一 時 正）送 抵 本 公 司 在 香 港 之 股 份 過 戶 登 記 分 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有
限 公 司，位 於 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17M 樓 的 辦 事 處，方 為 有 效。
九、
受 委 任 代 表 毋 須 為 本 公 司 股 東，惟 必 須 親 身 出 席 大 會 以 代 表
十、
閣 下 於 填 妥 並 交 回 代 表 委 任 表 格 後，仍 可 按 意 願 親 身 出 席 大 會 並 於 會 上 投 票。
十 一、
本 代 表 委 任 表 格 內 所 有 日 期 及 時 間 均 指 香 港 日 期 及 時 間。
閣 下 名 下 之 本 公 司 股 份 數 目。如 未 有 填 上 股 份 數 目，則 本 代 表 委 任 表 格 將 被 視 為 與 本 公 司 所 有 以
閣 下 名 義 登 記 之 股 份 有 關。
閣 下。
收集個人資料聲明
閣 下 是 自 願 提 供 閣 下 及 閣 下 委 任 代 表 的 姓 名 及 地 址，以 用 於 處 理 就 本 公 司 股 東 週 年 大 會 有 關 閣 下 委 任 代 表 的 任 命 及 投 票 指 示（「該 等 用 途」）。我 們 可 能 向 為
本 公 司 提 供 行 政、電 腦 及 其 他 服 務 的 代 理 人、承 辦 商 或 第 三 者 服 務 供 應 商，以 及 其 他 獲 法 例 授 權 而 要 求 取 得 有 關 資 料 的 人 士 或 其 他 與 該 等 用 途 有 關 以 及 需 要 接
收 有 關 資 料 之 人 士 提 供 閣 下 及 閣 下 委 任 代 表 的 姓 名 及 地 址。 閣 下 及 閣 下 委 任 代 表 的 姓 名 及 地 址 將 就 履 行 該 等 用 途 所 需 的 時 間 保 留。有 關 存 取 及╱或 更 正
相 關 個 人 資 料 的 要 求 可 按 照《個 人 資 料（私 隱）條 例》提 出，而 有 關 要 求 均 須 以 書 面 郵 寄 至 本 公 司 之 香 港 辦 公 室，地 址 為 香 港 柴 灣 創 富 道 8 號 3 樓。
* 僅供識別
冠忠巴士集團有限公司*
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：306）
於 二 零 二 六 年 八 月 二 十 一 日（星 期 五）舉 行 之 股 東 週 年 大 會 適 用 之 代 表 委 任 表 格
本 人╱吾 等（附 註 一）
寓
為 上 述 公 司（「本 公 司」）股 本 中 每 股 面 值 0.10 港 元 股 份 共
股（附 註 二）之 登 記 持 有 人，
茲 委 任 大 會 主 席（附 註 三）或
寓
為 本 人╱吾 等 之 代 表，代 表 本 人╱吾 等 出 席 本 公 司 於 二 零 二 六 年 八 月 二 十 一 日（星 期 五）上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 北 角 英 皇 道 665 號
北 角 海 逸 酒 店 二 樓 渣 華 廳 II 及 III 舉 行 之 股 東 週 年 大 會（「大 會」）
（及 其 任 何 續 會），以 考 慮 並 酌 情 通 過 上 述 大 會 通 告 所 載 之 決 議 案，
並 於 該 大 會（及 其 任 何 續 會）上 代 表 本 人╱吾 等 依 照 下 列 欄 內 所 示 以 本 人╱吾 等 之 名 義 投 票 表 決 有 關 決 議 案（附 註 四）。
決議案
贊成
1.
省覽及考慮本公司截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務
報 表 及 董 事 會 與 核 數 師 報 告。
2.
宣 派 截 至 二 零 二 六 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 之 末 期 股 息 每 股 10 港 仙。
3.
重 選 盧 文 波 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事。
4.
重 選 陳 方 剛 先 生 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。
5.
重 選 黃 焯 添 先 生（榮 譽 勳 章）為 本 公 司 執 行 董 事。
6.
授 權 董 事 會 釐 定 董 事 最 高 人 數。
7.
授 權 董 事 會 可 委 任 額 外 董 事 至 訂 定 之 董 事 最 高 人 數。
8.
授 權 董 事 會 釐 定 各 董 事 之 酬 金。
9.
重 新 委 聘 安 永 會 計 師 事 務 所 為 核 數 師，並 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金。
10.
授 予 本 公 司 董 事 一 般 授 權，以 回 購 不 超 過 於 本 決 議 案 通 過 當 日 本 公 司 之 已
發 行 股 份 總 數 的 10% 之 本 公 司 股 份。
11.
授 予 本 公 司 董 事 一 般 授 權，以 配 發、發 行 及 處 理 不 超 過 於 本 決 議 案 通 過 當 日
本 公 司 之 已 發 行 股 份 總 數 的 20% 之 本 公 司 額 外 股 份。
12.
擴 大 授 予 本 公 司 董 事 配 發、發 行 及 處 理 本 公 司 股 本 中 額 外 股 份 之 一 般 授 權，
擴 大 數 額 為 被 本 公 司 回 購 之 股 份 總 數。
月
日 期：二 零 二 六 年
日
反對
簽 署（附 註 五）：
附 註：
一、
請 用 正 楷 填 上 全 名 及 地 址。
二、
請填上登記於
三、
倘 擬 委 任 大 會 主 席 以 外 之 人 士 為 代 表，請 刪 去「大 會 主 席」字 樣，並 在 空 欄 內 填 上 閣 下 擬 委 派 代 表 之 姓 名 及 地 址。凡 有 權 出 席 大 會 及 於 會 上 投 票 之 本
公 司 股 東 均 有 權 委 任 一 位 或 以 上 代 表 出 席 大 會 並 代 其 投 票，惟 若 委 任 超 過 一 位 代 表，則 本 代 表 委 任 表 格 上 須 列 明 每 位 受 委 代 表 所 代 表 之 股 份 數 目 及 類
別。如 並 無 填 上 任 何 姓 名，則 大 會 主 席 將 會 作 為 閣 下 之 代 表。本 代 表 委 任 表 格 之 每 項 更 正，均 須 由 簽 署 人 簡 簽 示 可。
四、
注 意：倘 閣 下 擬 投 票 贊 成 任 何 決 議 案，請 在 註 明「贊 成」之 方 框 內 填 上「✓」號。倘 閣 下 擬 投 票 反 對 任 何 決 議 案，則 請 在 註 明「反 對」之 方 框 內 填 上「✓」
號。如 無 任 何 指 示，則 閣 下 之 代 表 將 有 權 自 行 酌 情 投 票。 閣 下 之 代 表 亦 有 權 於 大 會 上 正 式 提 出 而 未 載 於 大 會 通 告 之 任 何 決 議 案 自 行 酌 情 投 票。
五、
本 代 表 委 任 表 格 必 須 由 閣 下 或 經 閣 下 書 面 正 式 授 權 之 授 權 人 簽 署。如 股 東 為 公 司，則 代 表 委 任 表 格 須 另 行 加 蓋 公 司 印 鑑、或 經 由 公 司 負 責 人 或 正 式
授 權 人 親 筆 簽 署。本 代 表 委 任 表 格 的 每 項 更 正，均 須 由 簽 署 人 簡 簽 示 可。
六、
大 會 將 以 投 票 方 式 進 行 表 決。每 位 親 身（如 股 東 為 公 司，親 身 則 指 其 正 式 授 權 之 公 司 代 表）或 由 其 代 表 出 席 之 本 公 司 股 東，均 可 就 所 持 有 之 每 股 繳 足 股 份
投 一 票。
七、
倘 屬 聯 名 股 東，本 公 司 將 接 納 在 股 東 名 冊 內 排 名 首 位 之 聯 名 股 東 的 投 票（不 論 親 身 或 委 派 代 表），而 其 他 聯 名 股 東 再 無 投 票 權。就 此 方 面 而 言，排 名 先 後
乃 按 本 公 司 股 東 名 冊 內 之 排 名 次 序 而 定。
八、
本 代 表 委 任 表 格 連 同 已 簽 署 之 授 權 書（如 有）或 其 他 授 權 文 件（如 有）或 經 簽 署 證 明 之 該 等 授 權 書 或 授 權 文 件 副 本，必 須 於 大 會 或 其 任 何 續 會（視 情 況 而 定）
指 定 舉 行 時 間 最 少 四 十 八 小 時 前（即 不 遲 於 二 零 二 六 年 八 月 十 九 日（星 期 三）上 午 十 一 時 正）送 抵 本 公 司 在 香 港 之 股 份 過 戶 登 記 分 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有
限 公 司，位 於 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17M 樓 的 辦 事 處，方 為 有 效。
九、
受 委 任 代 表 毋 須 為 本 公 司 股 東，惟 必 須 親 身 出 席 大 會 以 代 表
十、
閣 下 於 填 妥 並 交 回 代 表 委 任 表 格 後，仍 可 按 意 願 親 身 出 席 大 會 並 於 會 上 投 票。
十 一、
本 代 表 委 任 表 格 內 所 有 日 期 及 時 間 均 指 香 港 日 期 及 時 間。
閣 下 名 下 之 本 公 司 股 份 數 目。如 未 有 填 上 股 份 數 目，則 本 代 表 委 任 表 格 將 被 視 為 與 本 公 司 所 有 以
閣 下 名 義 登 記 之 股 份 有 關。
閣 下。
收集個人資料聲明
閣 下 是 自 願 提 供 閣 下 及 閣 下 委 任 代 表 的 姓 名 及 地 址，以 用 於 處 理 就 本 公 司 股 東 週 年 大 會 有 關 閣 下 委 任 代 表 的 任 命 及 投 票 指 示（「該 等 用 途」）。我 們 可 能 向 為
本 公 司 提 供 行 政、電 腦 及 其 他 服 務 的 代 理 人、承 辦 商 或 第 三 者 服 務 供 應 商，以 及 其 他 獲 法 例 授 權 而 要 求 取 得 有 關 資 料 的 人 士 或 其 他 與 該 等 用 途 有 關 以 及 需 要 接
收 有 關 資 料 之 人 士 提 供 閣 下 及 閣 下 委 任 代 表 的 姓 名 及 地 址。 閣 下 及 閣 下 委 任 代 表 的 姓 名 及 地 址 將 就 履 行 該 等 用 途 所 需 的 時 間 保 留。有 關 存 取 及╱或 更 正
相 關 個 人 資 料 的 要 求 可 按 照《個 人 資 料（私 隱）條 例》提 出，而 有 關 要 求 均 須 以 書 面 郵 寄 至 本 公 司 之 香 港 辦 公 室，地 址 為 香 港 柴 灣 創 富 道 8 號 3 樓。
* 僅供識別
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。