比高集团发布股东周年大会代表委任表格

BINGO GROUP HOLDINGS LIMITED
比高集團控股有限公司
（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司）

（股 份 代 號：8220）
代表委任表格
供 比 高 集 團 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）股 東 於 謹 訂 於 二 零 二 六 年 八 月 二 十 八 日（星 期 五）上 午 十 一 時 三 十 分 假 座 香 港 中 環 都
爹 利 街 11 號 律 敦 治 中 心 律 敦 治 大 廈 10 樓 召 開 之 股 東 週 年 大 會（「大 會」）
（或 其 任 何 續 會）使 用 之 代 表 委 任 表 格。
本 人╱吾 等（附 註 a）
地址為
為 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 0.1 港 元 之 股 份（各 為「股 份」）
股（附 註 b）之 持 有 人，
茲 委 任 大 會 主 席（「主 席」）或
地址為
為 本 人╱吾 等 之 受 委 代 表（附 註 c），代 表 本 人╱吾 等 出 席 於 二 零 二 六 年 八 月 二 十 八 日（星 期 五）上 午 十 一 時 三 十 分 假 座 香 港 中
環 都 爹 利 街 11 號 律 敦 治 中 心 律 敦 治 大 廈 10 樓 舉 行 之 大 會 及 其 任 何 續 會，並 代 表 本 人╱吾 等 按 下 列 指 示 表 決。
請 於 適 當 空 格 內 劃 上 記 號，以 表 示

閣 下 於 投 票 表 決 時 之 投 票 意 向（附 註 d）。
普通決議案

1.

省 覽、考 慮 及 採 納 截 至 二 零 二 六 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 之 經 審 核 綜 合 財 務 報
表 及 本 公 司 董 事（「董 事」）會 與 核 數 師 報 告；

2.

(a) 重 選 周 星 馳 先 生 為 執 行 董 事；

贊成

反對

(b) 重 選 王 鵬 先 生 為 執 行 董 事；
(c) 重 選 劉 文 傑 先 生 為 執 行 董 事；
(d) 重 選 徐 永 得 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事；及
(e) 授 權 董 事 會 釐 定 董 事 酬 金；
3.

續 聘 鄭 鄭 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 核 數 師 及 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金；

4.

授 予 董 事 發 行、配 發 及 以 其 他 方 式 處 理 股 份（包 括 自 庫 存 出 售 或 轉 撥 任 何 庫
存 股 份）之 一 般 授 權；

5.

授 予 董 事 購 回 股 份 之 一 般 授 權；及

6.

藉 加 上 所 購 回 股 份 面 值，擴 大 授 予 董 事 配 發、發 行 及 處 理 額 外 股 份 之 一 般 授 權。

日 期：二 零 二 六 年
股 東 簽 署：

月

日
（附 註 e、f、g 及 h）

附 註：
請 用 正 楷 填 上 全 名 及 地 址。
請 填 上 以 閣 下 名 義 登 記 之 股 份 數 目。如 未 有 填 上 數 目，則 本 代 表 委 任 表 格 將 被 視 為 與 以 閣 下 名 義 登 記 之 所 有 本 公 司 股 本 中 之 股 份 有 關。
受 委 代 表 毋 須 為 本 公 司 股 東。如 欲 委 任 大 會 主 席 以 外 之 人 士 為 閣 下 之 受 委 代 表，請 刪 去「大 會 主 席 或」之 字 樣，並 於 空 欄 內 填 上 欲 委 任 為 受
委 代 表 之 人 士 之 姓 名 及 地 址。
d.
閣 下 如 欲 投 票 贊 成 上 述 任 何 決 議 案，請 在「贊 成」欄 內 之 空 格 填 上（「」）。 閣 下 如 欲 投 票 反 對 任 何 決 議 案，請 在「反 對」欄 內 之 空 格 填 上（「」）。
如 交 回 之 本 表 格 已 經 正 式 簽 署 但 並 無 就 所 提 呈 之 決 議 案 作 出 特 定 指 示，則 受 委 代 表 將 自 行 就 所 有 決 議 案 酌 情 投 票 或 放 棄 投 票；或 倘 就 特 定
獲 提 呈 之 決 議 案 並 無 作 出 指 示，則 受 委 代 表 將 就 該 特 定 獲 提 呈 之 決 議 案 酌 情 投 票 或 放 棄 投 票。受 委 代 表 亦 有 權 就 召 開 大 會 通 告 所 載 以 外 但
正 式 提 呈 大 會 之 任 何 決 議 案 自 行 酌 情 投 票。
e.
如 屬 聯 名 持 有 股 份，本 代 表 委 任 表 格 必 須 由 任 何 一 位 聯 名 持 有 人 簽 署，惟 倘 超 過 一 名 該 等 聯 名 持 有 人 出 席 大 會，已 投 票 之 優 先 持 有 人（不 論
親 身 或 委 派 代 表）的 投 票 將 排 除 其 他 聯 名 持 有 人 之 投 票 而 獲 接 納，就 此 目 的 而 言，優 先 權 乃 按 於 本 公 司 股 東 名 冊 內 聯 名 股 東 名 稱 之 排 名 順 序
釐 定。
f.
本 代 表 委 任 表 格 必 須 由 股 東 或 其 書 面 正 式 授 權 之 人 士 簽 署。如 股 東 為 公 司，代 表 委 任 表 格 必 須 加 蓋 公 司 印 鑑，或 經 由 公 司 負 責 人 或 獲 正 式 授
權 之 代 理 人 或 其 他 人 士 親 筆 簽 署。
g.
本 代 表 委 任 表 格 連 同 經 簽 署 之 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件（如 有）或 經 證 明 之 授 權 書 或 授 權 文 件 副 本，須 於 大 會 或 任 何 續 會 舉 行 時 間 不 少 於 48 小
時 前，交 回 本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司，地 址 為 香 港 夏 愨 道 16 號 遠 東 金 融 中 心 17 樓，方 為 有 效。
h.
本 代 表 委 任 表 格 之 每 項 更 改，均 須 由 簽 署 人 簡 簽 示 可。
i.
決 議 案 之 內 容 僅 為 概 要。於 大 會 上 提 呈 之 決 議 案 之 全 文 載 於 大 會 通 告。
收集個人資料聲明
閣 下 是 自 願 提 供 閣 下 及 閣 下 受 委 代 表 之 姓 名 及 地 址，以 用 於 處 理 就 本 公 司 大 會 有 關 閣 下 受 委 代 表 之 任 命 及 投 票 指 示（「該 等 用 途」）。我 們 可 能
就 與 該 等 用 途 相 關 之 用 途 向 為 我 們 提 供 行 政、電 腦 及 其 他 服 務 之 代 理 人、承 辦 商 或 第 三 者 服 務 供 應 商，以 及 獲 法 例 授 權 而 要 求 取 得 有 關 資 料 之 人 士
或 其 他 與 該 等 用 途 有 關 以 及 需 要 接 收 有 關 資 料 之 人 士 提 供 閣 下 及 閣 下 受 委 代 表 之 姓 名 及 地 址。 閣 下 及 閣 下 受 委 代 表 之 姓 名 及 地 址 將 於 履 行
該 等 用 途 所 需 期 間 保 留。有 關 存 取 及╱或 更 正 相 關 個 人 資 料 之 要 求 可 按 照《個 人 資 料（私 隱）條 例》之 條 文 提 出，而 有 關 要 求 均 須 以 書 面 郵 寄 至 本 公 司╱
卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 之 上 述 地 址。
a.
b.
c.