先导基电股东会通过增资收购广东先导微电子控股权议案

证券代码：600641

证券简称：先导基电

公告编号：临 2026-075

上海先导基电科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科
T4 办公楼 2F 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

2,245
107,947,438
11.4458

份总数（已扣除已回购股份）的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
主持情况等。
公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生、副董事长余舒婷

女士因公未能现场出席主持会议，经过半数董事共同推举，董事叶蒙
蒙女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》
及公司《股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人，公司 3 名独立董事均列席本
次会议。
2、 董事会秘书列席会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于通过增资方式收购广东先导微电子科技
有限公司控股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意

股东
类型

票数

A股

104,298,882

反对

比例（%）

票数

96.6201

3,612,156

弃权

比例（%）

票数

比例（%）

3.3462

36,400

0.0337

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案
议案
序号

同意
议案名称

票数

反对
比例
（%）

票数

弃权
比例
比例
票数
（%）
（%）

《关于通过增资方式收
购广东先导微电子科
1
104,298,882 96.6201 3,612,156 3.3462 36,400 0.0337
技有限公司控股权暨
关联交易的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为非累积投票议案，获得本次股东会参加表决的股东所
持有效表决股份总数的过半数通过。
上述议案对中小投资者单独计票。
先导汇芯（上海）科技投资有限公司及受实际控制人朱世会先生
控制的其他关联股东已对议案 1 回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会
2026 年 7 月 30 日