天智航董事会说明不存在不得向特定对象发行股票情形

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条
规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过
发行股份的方式购买上海微创骨科医疗科技有限公司（以下简称“上海骨科”、“标
的公司”）62%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次
交易”）。本次交易完成后，上海骨科将成为上市公司的控股子公司。
公司董事会经审慎判断，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》
第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形：
1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可。
2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相
关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意
见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见
所涉及事项对公司的重大不利影响尚未消除。
3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责。
4、上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查。
5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者
合法权益的重大违法行为。
6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行
为。
特此说明。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2026 年 7 月 29 日