均胜电子临时股东会通过续聘会计师事务所议案

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NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP.
寧波均勝電子股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：0699）

2026年第二次臨時股東會投票表決結果
茲提述寧波均勝電子股份有限公司（「本公司」）日期為2026年7月10日的2026年第
二次臨時股東會（「臨時股東會」）通告及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公
告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。
董事會欣然宣佈，臨時股東會已於2026年7月30日（星期四）上午9時30分於浙江
省寧波市國家高新區清逸路99號舉行，且於臨時股東會上提呈的決議案已獲正式
通過。臨時股東會由董事會召集，以現場投票和網絡投票（僅適用於A股股東）相
結合的方式召開，由本公司董事長王劍峰先生主持。本公司全體董事均出席了臨
時股東會。
於 臨 時 股 東 會 舉 行 日 期 ， 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 為 1 , 5 5 0 , 7 7 0 , 5 6 3 股（ 包 括
1,395,670,563股A股和155,100,000股H股），其中，1,534,121,048股股份賦予持有
人權利出席臨時股東會並於會上就決議案表決贊成、反對或棄權，本公司回購專
用證券賬戶中的12,664,015股A股及因回購持作庫存股份的3,985,500股H股（「庫
存股份」）不附帶表決權。本公司並未就上述庫存股份於臨時股東會上行使表決
權。
出席臨時股東會的股東及其代理人共1,453 人，代表本公司有表決權股份
642,182,177股，佔本公司有表決權股份總數的約41.86%；其中，A股股東及其代
理人1,452人，代表本公司有表決權股份625,805,781股，佔本公司有表決權股份
總數的約40.79%；H股股東及其代理人1人，代表本公司有表決權股份16,376,396
股，佔本公司有表決權股份總數的約1.07%。

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據本公司合理查詢後所知，概無股東須根據《上市規則》於臨時股東會上就任何決
議案放棄投票，亦無股東有權出席臨時股東會但須根據《上市規則》第13.40 條所
載規定放棄就任何決議案投贊成票。概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東會
但只可於會上就任何決議案投反對票。此外，於通函中並無股東表示有意就決議
案投反對票或放棄投票。
於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：
有效票數(%)

普通決議案
1.

審議及批准關於續聘會計師事
務所的議案。

贊成

反對

棄權

641,063,807
(99.8259%)

815,653
(0.1270%)

302,717
(0.0471%)

上述第1項決議案為普通決議案，已獲得出席臨時股東會的股東（包括其代理人）
所持表決權的二分之一以上通過。
臨時股東會的決議案乃根據《上市規則》第13.39(4)條及《寧波均勝電子股份有限公
司章程》
（「《公司章程》」）投票表決。根據《上市規則》，本公司H股股份過戶登記
處香港中央證券登記有限公司於臨時股東會上擔任H股投票的監票人。
根據北京金誠同達（上海）律師事務所出具的律師見證結論意見，臨時股東會的
召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》
《上市公司股東會規則》等有關法
律、法規和規範性文件的要求，符合《公司章程》的規定，召集人及出席會議的人
員資格合法有效，表決程序合法，通過的決議合法有效。
承董事會命
寧波均勝電子股份有限公司
董事長兼執行董事
王劍峰先生
中國寧波，2026年7月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事王劍峰先生、陳偉先生、李
俊彧女士及蔡正欣先生；(ii)非執行董事朱雪松先生及周興宥先生；及(iii)獨立非
執行董事魯桂華教授、余方教授、席絢樺女士及王文海先生。

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