沃尔核材股东会通过H股回购一般授权及章程修订

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Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd.

深圳市沃爾核材股份有限公司
（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（ 股 份 代 號 ： 9981）

2026年第三次臨時股東會之投票表決結果
及
修訂公司章程
2026年 第 三 次 臨 時 股 東 會
茲 提 述 深 圳 市 沃 爾 核 材 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為2026年7月10日 的2026
年第三次臨 時 股 東 會（「臨 時 股 東會」）通函（「通 函」）。除 非 文 義 另 有 所 指 ，本公
告所使用的詞 彙 與 通 函 所 定 義 者 具 有 相 同 涵 義 。

會議召集和出席情況
本 公 司 臨 時 股 東 會 已 於2026年7月30日（星 期 四）下 午 二 時 三 十 分 於 中 國 廣 東 省
深 圳 市 坪 山 區 蘭 景 北 路 沃 爾 工 業 園 辦 公 樓 會 議 室 舉 行。臨 時 股 東 會 由 董 事 會
召集，由執行董事兼董事會主席周和平先生主持。臨時股東會透過現場投票和
（僅 適 用 於A股 股 東 的）網 絡 投 票 相 結 合 的 方 式 對 提 呈 股 東 的 決 議 案 進 行 表 決 。
本 公 司 的H股 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 、股 東 代 表 及 廣 東 信
達律師事務 所 律 師 為 進 行 表 決 擔任 臨 時 股 東 會 之 監 票 人 。
臨時股東會的召集和召開程序符合相關中國法律 、法規以及公司章程的規定 。
本公司在任 董 事9人 ，所 有 董 事 均 親 身 或 透 過 電 子 方 式 出 席 了 臨 時 股 東 會 。

–1–

本 公 司 於 臨 時 股 東 會 股 權 登 記 日 已 發 行 股 份 總 數 為1,399,887,362股，其 中 包 括
1,259,898,562 股A股（包 括 10,283,600 股A股 庫 存 股 份）及 139,988,800 股H股 。 上 述
10,283,600股A股 庫 存 股 份 並 不 計 入 賦 予 股 東 權 利 出 席 臨 時 股 東 會 並 於 會 上 就 決
議 案 表 決 的 股 份 總 數，且 並 無 就 該 等 股 份 行 使 投 票 權 。因 此 ，賦 予 股 東 權 利 出
席 臨 時 股 東 會 並 於 會 上 就 所 提 呈 決 議 案（「提 呈 決 議 案」）表 決 的 股 份 總 數 為
1,389,603,762股。就 董 事 經 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 所 深 知 、全 悉 及 確 信 ，概 無 股
東 於 臨 時 股 東 會 上 就 提 呈 決 議 案 進 行 投 票 時，受 到 任 何 限 制 ； 概 無 任 何 股 東
持 有 的 股 份 規 定 持 有 人 有 權 出 席 臨 時 股 東 會 但 須 根 據 上 市 規 則 第13.40條 放 棄
投 票 贊 成，亦 無 任 何 股 東 須 根 據 上 市 規 則 放 棄 投 票 ； 概 無 任 何 人 士 於 通 函 表
明有意就提 呈 決 議 案 投 反 對 票 或放 棄 投 票 。
於 臨 時 股 東 會 日 期 ，出 席 臨 時 股 東 會 並 有 權 投 票 的 股 東 或 其 受 委 代 表（包 括 通
過 互 聯 網 投 票 的A股 股 東）所 持 有 的 股 份 總 數 為234,627,613股 股 份 ，佔 於 臨 時 股
東會股權登 記 日 本 公 司 已 發 行 股份 總 數（不 包 括 庫 存 股 份）的 約16.8845%。

臨時股東會投票結果
董事會欣然宣佈 ，以下議案已於臨時股東會上獲正式通過，投票結果詳情載列
如下：
投票票數及佔有表決權
股份總數比例

特別決議案

贊成

反對

棄權

1.

審議及批准授予董事會回購H股的一般授
權。

233,285,559
99.4280%

1,056,154
0.4501%

285,900
0.1219%

2.

審議及批准建議修訂公司章程。

232,592,059
99.1324%

1,524,054
0.6496%

511,500
0.2180%

–2–

投票票數及佔有表決權
股份總數比例

普通決議案

3.

審議及批准建議修訂董事及高級管理人
員薪酬管理制度。

贊成

反對

棄權

231,756,164
98.7762%

2,120,754
0.9039%

750,695
0.3200%

由於第1至第2項特別決議案獲得超過三分之二贊成票，故該等決議案於臨時股
東 會 上 獲 正 式 通 過。由 於 第3項 普 通 決 議 案 獲 得 過 半 數 贊 成 票 ，故 該 決 議 案 於
臨時股東會上獲正式通過 。除上述決議案外，並無新提案獲提交以供投票表決
及批准。有關 該 等 決 議 案 的 詳 情 ，請 參 閱 通 函 。

修訂公司章程
茲 提 述 本 公 司 日 期 均 為2026年7月10日 的 公 告 及 通 函，內 容 有 關（其 中 包 括）建
議 修 訂 公 司 章 程 。建 議 修 訂 公 司 章 程 的 決 議 案 已 獲 股 東 在 臨 時 股 東 會 上 以 特
別 決 議 案 方 式 批 准，自2026年7月30日 起 生 效 。經 修 訂 公 司 章 程 全 文 將 刊 登 於
聯交所網站( www.hkexnews.hk )及 本 公 司 網 站( www.woer.com )。

律師見證情況
本 公 司 委 託 廣 東 信 達 律 師 事 務 所 律 師 見 證 臨 時 股 東 會。廣 東 信 達 律 師 事 務 所
律 師 認 為 ，臨 時 股 東 會 的 召 集 和 召 開 程 序 符 合《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》及 公
司 章 程 的 規 定，出 席 臨 時 股 東 會 人 員 資 格 、召 集 人 資 格 、會 議 表 決 程 序 和 表 決
結果均合法 、有 效 。
承董事會命
深圳市沃爾核材股份有限公司
執行董事兼董事會主席
周和平先生
中國深圳，2026年7月30日
於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 ：(i)執 行 董 事 周 和 平 先 生、易 華 蓉 女 士、劉 占 理 先 生、夏 春
亮 先 生 及 鄧 艶 女 士 ；(ii)非 執 行 董 事 李 文 友 博 士 ； 及(iii)獨 立 非 執 行 董 事 曾 凡 躍 先 生、代 冰 潔
女士及王棟先生。

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