康耐特光学临时股东会通过注册资本由5.06925亿元降至4.982698亿元

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負
責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，且 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或
任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

Shanghai Conant Optical Co., Ltd.
上海康耐特光學科技集團股份有限公司
（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 號：2276）

於 2026 年 7 月 30 日 舉 行 的
第二次臨時股東會投票表決結果
茲 提 述 上 海 康 耐 特 光 學 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為 2026 年 7 月 10 日
的 通 函（「通 函」）及 臨 時 股 東 會 通 告（「通 告」，連 同 通 函 統 稱「臨 時 股 東 會 文 件」），
內 容 有 關 本 公 司 於 2026 年 的 第 二 次 臨 時 股 東 會（「臨 時 股 東 會」）。除 非 文 義 另 有 所
指，否 則 本 公 告 所 用 詞 彙 與 臨 時 股 東 會 文 件 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。
董 事 會 欣 然 宣 佈 於 2026 年 7 月 30 日（星 期 四）下 午 二 時 正 假 座 中 國 上 海 市 浦 東 新 區
川 大 路 555 號 1 樓 會 議 室 舉 行 本 公 司 臨 時 股 東 會。臨 時 股 東 會 由 董 事 會 召 開 並 由 董
事 會 主 席 兼 執 行 董 事 費 錚 翔 先 生 擔 任 大 會 主 席。除 田 克 漢 先 生 因 大 會 與 彼 的 其 他
事 務 有 時 間 衝 突 而 缺 席 臨 時 股 東 會 外，本 公 司 其 餘 所 有 董 事 均 親 身 或 以 電 子 方 式
出 席 臨 時 股 東 會。臨 時 股 東 會 上 以 投 票 方 式 表 決。
召 開 臨 時 股 東 會 符 合 適 用 中 國 法 律 及 法 規、上 市 規 則 及 公 司 章 程 的 規 定。
於 臨 時 股 東 會 日 期，已 發 行 H 股 總 數 為 498,269,800 股，及 本 公 司 的 註 冊 資 本 為 人 民
幣506,925,000元。此 次 決 議 案 由 臨 時 股 東 會 審 議 通 過 後，本 公 司 的 註 冊 資 本 將 會 減
少 至 人 民 幣 498,269,800 元。出 席 臨 時 股 東 會 的 股 東 及 受 委 代 表 合 共 持 有 賦 予 投 票
權 的268,832,095股 股 份，佔 有 權 於 臨 時 股 東 會 上 投 票 的 已 發 行 股 份 總 數 約53.95%。

–1–

於 臨 時 股 東 會 日 期，本 公 司 並 無 持 有 任 何 庫 存 股 份（包 括 由 香 港 中 央 結 算 有 限 公
司 設 立 及 營 運 的 中 央 結 算 及 交 收 系 統 持 有 或 存 放 於 其 中 的 股 份），故 於 臨 時 股 東
會 上 並 無 就 任 何 庫 存 股 份 行 使 投 票 權。
概 無 股 東 於 通 函 內 表 示 彼 等 擬 於 臨 時 股 東 會 上 就 決 議 案 投 反 對 票 或 放 棄 投 票。概
無 股 東 根 據 上 市 規 則 須 於 臨 時 股 東 會 上 就 決 議 案 放 棄 投 票。概 無 任 何 股 份 賦 予 股
東 權 利 出 席 臨 時 股 東 會，但 根 據 上 市 規 則 第 13.40 條 所 載 須 放 棄 投 贊 成 票。

臨時股東會投票表決結果
於 臨 時 股 東 會 上，下 列 決 議 案 經 股 東 及 其 受 委 代 表 審 議 及 以 投 票 方 式 通 過。投 票
表 決 結 果 載 列 如 下：
票 數 (%)

特別決議案
1.

(a)

考慮及酌情批准將本公司註冊
資 本 由 人 民 幣 506,925,000 元 削
減 至 人 民 幣 498,269,800 元（「建
議 股 本 削 減」）；

(b)

考慮及酌情批准公司章程的建
議 修 訂（「建 議 修 訂」）；及

(c)

考慮及酌情授權本公司任何一
名董事簽署及落實建議股本削
減 及 建 議 修 訂。

贊成

反對

棄權

268,768,095
(99.9762%)

0
(0%)

64,000
(0.0238%)

* 投 票 總 數 所 佔 的 百 分 比 均 四 捨 五 入 到 小 數 點 後 四 個 位。

–2–

以 上 決 議 案 的 全 文 載 於 通 告。
由 於 上 述 第 1 項 決 議 案 獲 超 過 三 分 之 二 的 票 數 贊 成 通 過，因 此 上 述 決 議 案 獲 正 式
通 過 為 特 別 決 議 案。除 上 述 決 議 案 之 外，並 無 向 臨 時 股 東 會 提 呈 新 決 議 案 供 表 決
及 批 准。
本 公 司H股 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 獲 本 公 司 委 任 於 臨 時 股 東
會 上 作 為 點 票 之 監 察 員。
承董事會命
上海康耐特光學科技集團股份有限公司
主席
費錚翔
香 港，2026 年 7 月 30 日

於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 執 行 董 事 費 錚 翔 先 生、鄭 育 紅 先 生、夏 國 平 先 生、
陳 俊 華 先 生、王 傳 寶 先 生 及 曹 雪 女 士；非 執 行 董 事 趙 曉 雲 女 士 及 田 克 漢 先 生；及
獨 立 非 執 行 董 事 肖 斐 博 士、陳 一 先 生、吳 瑩 博 士 及 金 益 亭 先 生。

–3–