重庆钢铁董事会通过2026年金融衍生品交易计划及制度修订

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海外監管公告
本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。
茲 載 列 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 （「本 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁
（www.sse.com.cn ）（股票代碼：601005 ）及上海證券報刊載之《第十
屆董事會第二十七次會議決議公告》。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
匡雲龍
董事會秘書
中 國 重 慶，2026 年 7 月 30 日

於本公告日期，本公司的董事為：王虎祥先生（執行董事）、匡雲龍先生
（執行董事）、陳應明先生（執行董事）、林長春先生（非執行董事）、
盛學軍先生（獨立非執行董事）、唐萍女士（獨立非執行董事）及郭傑斌
先生（獨立非執行董事）。

证券代码：601005

股票简称：重庆钢铁

公告编号：2026-038

重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十七次会议于 2026 年 7 月 30 日以书面传签方式召开，会议通知
已于 2026 年 7 月 27 日以书面方式发出。本次会议由王虎祥董事长
召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次会议的召
集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过以下议案：
（一）关于 2026 年金融衍生品交易计划的议案
为提高公司应对价格和汇率波动风险的能力，公司制定了 2026
年商品类和货币类金融衍生品交易计划。
本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于签订经营管理人员 2026 年度经营业绩责任书的议案
公司按照管理要求，与经营管理人员签订 2026 年度经营业绩责
任书，与变动的高级副总裁签订岗位聘任协议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事匡云龙回避表决本议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（三）关于制定《董事会成员及员工多元化政策》的议案
为持续完善公司治理，根据《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》有关董事会及全体员工（含高级管理人员）多元化政策的
要求，结合公司实际，制定了《董事会成员及员工多元化政策》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）关于修订部分基本管理制度的议案
为确保公司规范运作，使基本管理制度符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，公司对以
下 13 项基本管理制度进行了修订：
1.董事会战略与 ESG 委员会工作条例；
2.董事会审计与风险委员会工作条例；
3.董事会提名委员会工作条例；
4.董事会薪酬与考核委员会工作条例；
5.董事会秘书管理办法；
6.年度审计机构选聘及评价制度；
7.独立董事制度；
8.独立董事年报工作制度；
9.董事会审计与风险委员会年度财务报告审阅工作规程；
10.内幕信息知情人登记管理制度；
11.外部信息使用人管理制度；
12.信息披露管理制度；
13.投资者关系管理制度。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2026 年 7 月 30 日
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