东鹏饮料因资本化发行完成拟修订公司章程注册资本和股本条款

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Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd.
東鵬飲料（集 團）股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股 份 代 號 ：09980）

建議修訂公司章程
茲 提 述 東 鵬 飲 料（集 團）股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為2026年4月8日 的 通 函 ，
內容有關本公司的2025年末期利潤分配方案 。鑑於本公司已完成資本化發行（「發
行 新 股 份」），本 公 司 的 已 發 行 股 份 總 數 由564,768,700股 增 加 至734,199,310股，
其 中 包 括676,016,900股A股 及58,182,410股H股 。註 冊 資 本 由 發 行 新 股 份 完 成 前 的
人民幣564,768,700元 增 加 至 人 民 幣734,199,310元 。
鑒於本公司註冊資本 、股本總數及股權結構的變動，根據《公司法》及其他相關
法 律 法 規 ，本 公 司 已 於2026年7月30日 召 開 第 三 屆 董 事 會 第 二 十 七 次 會 議 ，會
上 已 審 議 並 通 過《關 於 變 更 公 司 註 冊 資 本 及 修 訂 公 司 章 程 之 決 議 案》以 修 訂 公
司 章程。具體 修 訂 內 容 如 下 ：
修訂前
第六條

修訂後
第六條

公司註冊資本為人民幣56,476.87萬元。 公 司 註 冊 資 本 為 人 民 幣 56,476.87萬 元
73,419.931萬 元 。

–1–

修訂前

修訂後

第二十一條

第二十一條

在 完 成 公 開 發 行H股 後（假 設 超 額 配
售 權 未 獲 行 使）， 公 司 股 份 總 數 為
564,768,700股，均 為 普 通 股，其 中A股
普 通 股 520,013,000 股 ，佔 公 司 總 股 本
的 92.08%；H股 普 通 股 44,755,700 股 ，
佔公司總股本 的7.92%。

在 完 成 公 開 發 行H股 後（假 設 超 額
配 售 權 未 獲 行 使）， 公 司 股 份 總
數 為 564,768,700734,199,310 股 ，
均 為 普 通 股 ， 其 中A股 普 通 股
520,013,000676,016,900 股 ， 佔 公
司 總 股 本 的 92.08%；H股 普 通 股
44,755,70058,182,410股 ，佔 公 司 總 股 本
的7.92% 。

此 外，根 據 現 行《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》的 規 定 ，董 事 會 謹 此 宣 佈 ，已 於2026
年7月30日決議 對 公 司 章 程 作 出 修訂 。具 體 修 訂 內 容 如 下 ：
修訂前

修訂後

第一四四條

第一四四條

公 司 設 總 經 理，即 總 裁 1 名，由 董 事
會聘任或解聘 。公司設執行總裁1名 、
集 團 副 總 裁 若 干 名 ，執 行 總 裁 、集 團
副 總 裁 由 總 裁 提 名，由 董 事 會 聘 任 或
解聘。

公 司 設 總 經 理 ，即 總 裁 1 名 ，由 董 事
會聘任或解聘 。公司設執行總裁1名 、
集 團 副 總 裁 若 干 名 ，執 行 總 裁 、集 團
副 總 裁 由 總 裁 提 名，由 董 事 會 聘 任 或
解聘。

–2–

前述對於公司章程的建議修訂須待股東於本公司2026年第二次臨時股東會（「臨
時股東會」）上 審 議 及 批 准 後 ，方 可 作 實 。一 份 載 有（其 中 包 括）建 議 修 訂 的 進一
步 詳 情 及 臨 時 股 東 會 通 告 的 通 函 ，連 同 適 用 於 臨 時 股 東 會 的 代 表 委 任 表 格 將
適時刊發。
除上述建議修訂外 ，公司章程的所有其他條文維持不變。有關修訂須向中國相
關主管工商行政管理機關登記。上述修訂的英文譯本僅供參考。如中英文文本
存有差異，將 以 中 文 本 為 準 。
承董事會命
東鵬飲料（集團）股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
林木勤先生
中國深圳，2026年7月30日
於本公告日期，董事會包括(i)執行董事林木勤先生、林木港先生、盧義富先生、蔣薇薇女士、
張磊先生及林戴吉先生；及(ii)獨立非執行董事趙亞利女士、游曉女士、李洪斌先生及戴國良
先生。

–3–