山东黄金提名高永涛为第七届董事会独立董事候选人

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準確性或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示 ，概不對因本公告全部或任何部分內容
而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 。

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.
山東黃金礦業股份有限公司
（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 號： 1787）

海外監管公告
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出 。
茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)
刊登之《山東黃金礦業股份有限公司第七屆董事會第十六次會議決議公告》、《獨立董事候
選人聲明與承諾》、《獨立董事提名人聲明與承諾》，僅供參閱 。
承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
王成龍
中國濟南 ，2026年7月30日

於本公告日期 ，執行董事為王成龍先生 、徐建新先生 、修國林先生 、湯琦先生和劉延芬
女士；及獨立非執行董事為戰凱先生 、劉懷鏡先生和趙峰女士 。

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2026-039

山东黄金矿业股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十六次会议
于2026年7月30日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8
人。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交
易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公司章程》
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于提名高永涛先生为公司第七届董事会独立董事候
选人的议案》
为了进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核并同意，董事会拟提名高永涛先
生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期自股东会选举通过之
日起至第七届董事会届满之日止。
上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，符合《公
司法》及相关法律法规规定的董事、独立董事任职资格。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提请公司2026年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，公司定于2026年8月21日9:30以现场
和网络投票相结合的方式召开公司2026年第三次临时股东会。审议《关于选举高
永涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2026年7月30日

2

附件：

山东黄金矿业股份有限公司
第七届董事会独立董事候选人简历

高永涛，男，汉族，中共党员，1962 年 12 月生，博士研究生学历，博士生
导师，国家二级教授，国家矿山局安全生产专家，享受国务院政府津贴。曾任北
京科技大学助教、讲师、副教授，山东黄金矿业股份有限公司独立董事、特别顾
问，张家口市建设发展集团独立董事，中国金属学会地采委员会主任委员，中国
岩土锚固工程协会理事，中国岩石力学学会软岩委员会副主任委员。现任北京科
技大学教授、博士生导师，北京安科兴业科技股份有限公司董事长，中金黄金股
份有限公司独立董事。曾获第八届中国青年科技奖，入选“新世纪百千万人才工
程国家级人选”，北京市优秀教师，北京市产学研先进个人；曾获国家科技进步
二等奖二项，省部级科技进步一等奖四项，二等奖二项，三等奖二项，局级特等
奖一项。在矿山建设、开采方面具有扎实的基础理论知识、突出的科研创新能力
和长期丰富的工作经验。
截至本公告披露日，高永涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系。高永涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合
《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

2026 年 7 月 30 日

3

独立董事候选人声明与承诺
本人高永涛，已充分了解并同意由提名人山东黄金矿业股份
有限公司董事会提名为山东黄金矿业股份有限公司第七届董事
会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，
保证不存在任何影响本人担任山东黄金矿业股份有限公司独立
董事独立性的关系，具体声明并承诺如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、
会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明
材料。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及
公司规章的要求：
（一）
《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的
规定（如适用）
；
（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证
券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和
条件的相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部
辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的规定（如适用）
；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企
业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）
；

（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）
；
（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事
制度指引》等的相关规定（如适用）
；
（八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管
理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）
；
（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职
资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格
管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适
用）
；
（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交
易所规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父
母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐
妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配
偶的父母等）
；
（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者
是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的
股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子
女；
（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
人员及其配偶、父母、子女；

（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限
于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报
告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良记录：
（一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机
关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或
者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上
通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）上海证券交易所认定的其他情形。
五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出
席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东会
予以解除职务的人员。
六、包括山东黄金矿业股份有限公司在内，本人兼任独立董
事的境内上市公司数量未超过 3 家；本人在山东黄金矿业股份有
限公司连续任职未超过六年。

七、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的
情况。
本人已经通过山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会提
名委员会资格审查，本人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍
独立履职的其他关系。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职
资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
本人承诺：在担任山东黄金矿业股份有限公司独立董事期间，
将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海
证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保
有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
2026 年 7 月 30 日