东鹏饮料拟获授权回购不超过已发行H股10%

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Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd.
東鵬飲料（集 團）股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股 份 代 號 ：09980）

海外監管公告
本 公 告 乃 東 鵬 飲 料（集 團）股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限
公司證券上 市 規 則 第13.10B條 刊 發 。
茲載列本公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的 以 下 資 料 中 文 全 文 ，僅 供 參 閱。
承董事會命
東 鵬 飲 料（集 團）股 份 有 限 公 司
董事長、執行董事兼總裁
林木勤
香港，2026年7月30日
於本公告日期，本公司董事會成員包括六名執行董事林木勤先生、林木港先生、盧義富先生、
蔣 薇 薇 女 士、張 磊 先 生 及 林 戴 吉 先 生 ； 以 及 四 名 獨 立 非 執 行 董 事 趙 亞 利 女 士、游 曉 女 士、李
洪斌先生及戴國良先生。

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2026-069

东鹏饮料（集团）股份有限公司
关于 2026 年度拟回购本公司部分 H 股的一般性授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 30 日（星
期四）召开第三届董事会第二十七次会议。审议通过了《关于提请股东会给予董
事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
为公司价值及股东权益，优化公司资本结构，提升股东回报水平，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证
券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）《上海证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请股
东会授予董事会回购公司 H 股股份的一般性授权，同意董事会在授权范围内根
据市场情况及公司实际需求，决定并实施 H 股股份回购相关事宜，具体授权如
下：
一、回购授权内容
（一）回购股份的种类、范围及场所
1、回购股份种类
公司在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市流通的境
外上市外资股（H 股）；
2、回购股份范围
公司已发行且在香港联交所上市的 H 股股份（不包括库存股份，如有）；
3、回购股份场所
香港联交所及其他符合相关法律法规规定的场所。
（二）回购股份的额度限制
董事会根据本授权决定回购的 H 股股份数量，不得超过本议案获股东会通过

时公司已发行 H 股股份总数（不包括库存股份）的 10%。
（三）回购股份的价格区间
回购 H 股股份的价格应符合《香港上市规则》等相关监管规定及市场惯例，
原则上回购价格不得高于实际回购日前 5 个交易日平均收盘价的 5%，具体回购
价格由董事会（或由董事会转授予公司董事长及其授权人士）根据市场情况及公
司实际确定。
（四）回购股份的资金来源
回购 H 股股份的资金来源为公司自有资金，且回购资金总额不得影响公司正
常生产经营、研发投入及偿债能力。
（五）回购股份的用途
回购 H 股股份的用途将根据公司发展战略及市场情况确定，包括但不限于注
销以减少注册资本、用于员工持股计划或股权激励、根据相关规定转让等，具体
用途由董事会在授权范围内结合实际情况决定，并按规定履行相应审批及披露程
序。
二、授权事项
具体授权如下：
（一）提请股东会一般及无条件授予董事会一般性授权于授权有效期间根据
市场情况及本公司需要，在遵守相关法律法规的情况下，行使本公司的所有权利，
在不超过本公司于本议案获股东会通过时已发行 H 股股份总数（不包括库存股份）
的 10%的限额内回购其 H 股。
（二）本次授予董事会回购 H 股股份的一般性授权有效期自本议案获公司股
东会审议通过之日起至下列二者中最早的日期止：
1、公司下一次年度股东会结束之日；
2、公司股东会通过特别决议撤销或修订本授权之日。若董事会或其授权人
士已于授权有效期内启动回购事宜并签署相关法律文件，且该等事宜需在授权有
效期届满后继续推进或完成的，授权有效期将相应延长至该等事宜全部完成之日。
（三）授权董事会在获得上述授权的条件下，除非法律法规另有规定，将上
述授权转授予公司董事长及其授权人士共同或分别签署、执行、修改、完成、递

交与认可与一般性授权相关的一切协议、合同和文件，并进行所需披露，及采取
其他与回购 H 股相关的必要行动及办理其他相关事宜。
特此公告。
东鹏饮料（集团）股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 31 日