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炬光科技股东会通过2026年限制性股票激励计划等议案
股东会通过限制性股票激励计划、考核办法、授权办理及注册资本/章程修订，属于公司治理和激励落地的程序性事项。
📄 原文巨潮资讯 CDN 前瞻↗ 原文
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2026-063 西安炬光科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确…
不做 炬光科技（688167.SH）
股权激励和章程修订表决通过属于程序性治理事项，未披露业绩增量或重大业务订单，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-31 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 股东会通过限制性股票激励计划、考核办法、授权办理及注册资本/章程修订，属于公司治理和激励落地的程序性事项。
主要风险
- 未披露新增订单、收入、利润或重大业务催化，短线重定价弹性不足。
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原文全文
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证券代码：688167
证券简称：炬光科技
公告编号：2026-063
西安炬光科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 7 月 31 日
（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股
份有限公司
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
238
普通股股东人数
238
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
39,287,843
普通股股东所持有表决权数量
39,287,843
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
30.2705
30.2705
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 130,138,971 股；其中，公司回购专用账户
中股份数为 349,642 股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法
律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书张雪峰女士列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意
股东类型
普通股
反对
比例
（%）
票数
22,379,414 99.4697
弃权
票数
比例
（%）
115,553
0.5135
比例
（%）
票数
3,751
0.0168
2、议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意
股东类型
普通股
票数
反对
比例
（%）
22,379,414 99.4697
弃权
票数
比例
（%）
115,553
0.5135
票数
3,751
比例
（%）
0.0168
3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司
2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意
股东类型
普通股
反对
比例
（%）
票数
22,379,414 99.4697
弃权
票数
比例
（%）
115,553
0.5135
比例
（%）
票数
3,751
0.0168
4、议案名称：《关于激励对象刘兴胜先生累计获授公司股份数量超过股本总额
1%的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意
股东类型
普通股
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
22,397,883
99.4286
123,355
0.5475
比例
（%）
票数
5,351
0.0239
5、议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意
股东类型
普通股
反对
票数
比例
（%）
39,251,549
99.9076
票数
28,422
弃权
比例
（%）
0.0723
票数
7,872
比例
（%）
0.0201
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案
议案
序号
1
2
同意
议案名称
《关于<西安炬光科技股
份有限公司 2026 年限制
性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于<西安炬光科技股
份有限公司 2026 年限制
性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
22,379,414
99.4697
115,553
0.5135
3,751
0.0168
22,379,414
99.4697
115,553
0.5135
3,751
0.0168
票数
比例
（%）
3
4
《关于提请股东会授权
董事会办理西安炬光科
技股份有限公司 2026 年
限制性股票激励计划有
关事项的议案》
《关于激励对象刘兴胜
先生累计获授公司股份
数量 超过股本总额 1%
的议案》
22,379,414
99.4697
115,553
0.5135
3,751
0.0168
22,370,012
99.4279
123,355
0.5482
5,351
0.0239
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者进行单独计票的议案：1、2、3、4
2、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4
应回避表决的关联股东名称：议案 1、2、3 回避表决的关联股东名称：刘兴胜、
张雪峰、叶一萍、宁波宁炬自有资金投资合伙企业（有限合伙）以及其他本次激
励计划的拟激励对象及其关联方，议案 4 回避表决的关联股东名称：刘兴胜、宁
波宁炬自有资金投资合伙企业（有限合伙）。
3、特别决议议案：1、2、3、4、5，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（西安）律师事务所
律师：耿辉、李洁
2、 律师见证结论意见：
公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的
表决结果合法有效。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 1 日
证券简称：炬光科技
公告编号：2026-063
西安炬光科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 7 月 31 日
（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股
份有限公司
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
238
普通股股东人数
238
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
39,287,843
普通股股东所持有表决权数量
39,287,843
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
30.2705
30.2705
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 130,138,971 股；其中，公司回购专用账户
中股份数为 349,642 股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法
律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书张雪峰女士列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意
股东类型
普通股
反对
比例
（%）
票数
22,379,414 99.4697
弃权
票数
比例
（%）
115,553
0.5135
比例
（%）
票数
3,751
0.0168
2、议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意
股东类型
普通股
票数
反对
比例
（%）
22,379,414 99.4697
弃权
票数
比例
（%）
115,553
0.5135
票数
3,751
比例
（%）
0.0168
3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司
2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意
股东类型
普通股
反对
比例
（%）
票数
22,379,414 99.4697
弃权
票数
比例
（%）
115,553
0.5135
比例
（%）
票数
3,751
0.0168
4、议案名称：《关于激励对象刘兴胜先生累计获授公司股份数量超过股本总额
1%的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意
股东类型
普通股
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
22,397,883
99.4286
123,355
0.5475
比例
（%）
票数
5,351
0.0239
5、议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意
股东类型
普通股
反对
票数
比例
（%）
39,251,549
99.9076
票数
28,422
弃权
比例
（%）
0.0723
票数
7,872
比例
（%）
0.0201
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案
议案
序号
1
2
同意
议案名称
《关于<西安炬光科技股
份有限公司 2026 年限制
性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于<西安炬光科技股
份有限公司 2026 年限制
性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
22,379,414
99.4697
115,553
0.5135
3,751
0.0168
22,379,414
99.4697
115,553
0.5135
3,751
0.0168
票数
比例
（%）
3
4
《关于提请股东会授权
董事会办理西安炬光科
技股份有限公司 2026 年
限制性股票激励计划有
关事项的议案》
《关于激励对象刘兴胜
先生累计获授公司股份
数量 超过股本总额 1%
的议案》
22,379,414
99.4697
115,553
0.5135
3,751
0.0168
22,370,012
99.4279
123,355
0.5482
5,351
0.0239
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者进行单独计票的议案：1、2、3、4
2、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4
应回避表决的关联股东名称：议案 1、2、3 回避表决的关联股东名称：刘兴胜、
张雪峰、叶一萍、宁波宁炬自有资金投资合伙企业（有限合伙）以及其他本次激
励计划的拟激励对象及其关联方，议案 4 回避表决的关联股东名称：刘兴胜、宁
波宁炬自有资金投资合伙企业（有限合伙）。
3、特别决议议案：1、2、3、4、5，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（西安）律师事务所
律师：耿辉、李洁
2、 律师见证结论意见：
公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的
表决结果合法有效。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 1 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。