洛阳钼业上调与宁德时代及KFM持续关联交易年度上限

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚
賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CMOC Group Limited*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：03993）

海外監管公告
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。
以下為洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站
(www.sse.com.cn)所發佈《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司第七屆董事會第十三次
臨時會議決議公告》《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司關於簽署持續關聯/連交易協
議的公告》《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司關於修訂並完善本公司<公司章程>及
內控制度的公告》《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司關於召開2026年第一次臨時股
東會的通知》《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司2026年第一次臨時股東會會議資料》
《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司董事會秘書工作制度》《洛陽欒川鉬業集團股份
有限公司信息披露暫緩與豁免事務管理制度》《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司衍
生品交易業務管理制度》。
承董事會命
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司
劉建鋒

董事長
中華人民共和國河南省洛陽市，
二零二六年七月三十一日

於本公告日期，執行董事為劉建鋒先生、彭旭輝先生及闕朝陽先生（職工董事）；
非執行董事為林久新先生、蔣理先生及馬飛先生；及獨立非執行董事為王開國先生、
顧紅雨女士及程鈺先生。
* 僅供識別

证券代码：603993

证券简称：洛阳钼业

公告编号：2026-034

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第七届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第七届董事会第十三次临时会议通知于2026年7月27日以电子邮件方
式发出，会议于2026年7月31日以传阅方式召开，会议应参加董事9
名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和
本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通
过如下议案：
一、审议通过关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续
关联/连交易协议的议案。
董事会同意公司全资子公司洛阳钼业控股有限公司及其子公司、
洛阳钼业（香港）有限公司及其子公司、施莫克（上海）国际贸易有
限公司及其子公司（前述统称“洛阳钼业集团公司”
）与宁德时代新
能源科技股份有限公司及其子公司（以下简称“宁德时代集团”）进
行持续关联/连交易。洛阳钼业集团公司与宁德时代集团截至 2028 年
12 月 31 日止 3 个年度内拟进行关联/连交易类别及年度上限修订如
下：

单位：百万美元
截至 2026 年 12 月 31 日 截至 2027 年 12 月 31 日 截至 2028 年 12 月 31 日
止年度
止年度
止年度
关联/连交易类别
现有年度 经修订年度 现有年度 经修订年度
上限
上限
上限
上限
洛阳钼业集团
公司向宁德时
代集团销售的
产品
洛阳钼业集团
公司向宁德时
代集团采购的
产品
洛阳钼业集团
公司向宁德时
代集团支付的
与预付款相关
的利息

现有年度
上限

年度上限

2,200

3,850

2,900

4,300

-

5,000

900

1,350

1,100

1,850

-

1,900

80

90

70

85

-

80

董事会同意提请股东会授权董事会并由董事会转授权董事长或
其授权人于前述额度内具体办理上述持续关联/连交易业务，包括但
不限于签署及执行交易协议等。
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事林久新先生及蒋理先生回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。
二、审议通过关于与关连附属子公司 KFM 控股签署持续关连交易
协议的议案。
董事会同意公司及其子公司（不包含香港 KFM 控股有限公司及其
附属子公司）
（以下简称“洛阳钼业集团”
）与附属子公司香港 KFM 控
股有限公司及其附属子公司（以下简称“KFM 集团”
）进行持续关连
交易。洛阳钼业集团与 KFM 集团截至 2028 年 12 月 31 日止 3 个年度

内拟进行关连交易类别及年度上限修订如下：
单位：百万美元

关连交易
类别
洛阳钼业集
团向 KFM 集
团购买的产
品
洛阳钼业集
团向 KFM 集
团提供的设
备、材料、电
力及相关服
务等
KFM 集团向洛
阳钼业集团
支付的与预
付款相关的
利息

截至 2026 年 12 月 31 日 截至 2027 年 12 月 31 日 截至 2028 年 12 月 31 日
止年度
止年度
止年度
现有年度 经修订年度
上限
上限

现有年度
上限

经修订年度 现有年度
上限
上限

年度上限

3,800

6,050

5,000

7,800

-

14,000

1,000

1,300

1,000

1,500

-

1,450

45

45

45

45

-

45

董事会同意提请股东会授权董事会并由董事会转授权董事长或
其授权人于前述额度内具体办理上述持续关连交易业务，包括但不限
于签署及执行交易协议等。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事林久新先生及蒋理先生回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。
三、审议通过关于修订并完善本公司《公司章程》及内控制度的
议案。
按照相关法律法规要求，结合实际情况，董事会同意对《公司章
程》
《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
《董事会秘书工作制度》
《募
集资金管理制度》进行修订完善；同时，公司更新制定《衍生品交易
业务管理制度》
，原《衍生品交易业务管理办法》及《套期保值管理

制度》自动失效。
上述《公司章程》及《募集资金管理制度》尚需提交公司股东会
审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述涉及的工商变
更登记、章程备案等相关事宜。
本议案的表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。
四、审议通过关于召开本公司临时股东会的议案。
授权董事长根据相关法律法规及《公司章程》规定决定本公司
2026 年第一次临时股东会召开及暂停办理 H 股股份过户登记手续期
间等事项，拟于公司 2026 年第一次临时股东会审议如下事项：
1、关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联/连交
易协议的议案；
2、关于与关连附属子公司 KFM 控股签署持续关连交易协议的议
案；
3、关于修订本公司《募集资金管理制度》的议案；
4、关于修订本公司《公司章程》的议案。
本议案的表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二六年七月三十一日

证券代码：603993

证券简称：洛阳钼业

公告编号：2026—035

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于签署持续关联/连交易协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
重要内容提示：
⚫ 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024
年12月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过关于洛钼控
股集团与宁德时代集团及洛阳钼业集团与KFM集团2025年-2027年之
持续关联/连交易事项。目前，考虑到（1）基于技改扩产，公司KFM
铜钴矿的铜产品产量预计将大幅提升，加上近年来国际铜价呈上升
趋势，预计未来交易金额将大幅增长；（2）刚果民主共和国对钴出
口实施的配额政策，预计2026年至2028年期间，钴的出口量及市价
均会出现大幅波动；（3）现行协议将于2027年12月31日届满，预期
上述交易于届满后仍将继续进行。因此，为进一步落实公司战略合
作部署，优化公司产品销售结构，公司拟对前述两份持续关联/连交
易框架协议进行年度上限的修订和重续。
⚫ 公司于2026年7月31日召开的第七届董事会第十三次临时会
议审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联
1

/连交易协议的议案》，同意洛阳钼业集团公司向宁德时代集团销售
包括但不限于铜、钴及镍在内的产品，并在若收取大额预付款时支付
预付款利息；购买包括但不限于铜及镍产品以及动力电池系统和储能
电池系统在内的产品。2026年-2028年每年预计交易总金额最高上限
超公司最近一期经审计净资产绝对值5%。该议案需提交公司股东会审
议。
⚫ 公司于2026年7月31日召开的第七届董事会第十三次临时会
议审议通过《关于与关连附属子公司KFM控股签署持续关连交易协议
的议案》，同意洛阳钼业集团向KFM集团采购包括但不限于铜钴在内
的产品，并在若支付大额预付款时收取预付款利息；同时为通过集采
控制矿山运营成本，洛阳钼业集团拟持续向KFM集团销售设备、材料、
电力及相关服务等。2026年-2028年每年预计交易总金额最高上限在
香港联交所上市规则项下的最高适用百分比例超5%。该议案需提交公
司股东会审议。
⚫ 上述持续关联/连交易系公司日常经营所需,属于正常经营行
为，交易价格参照市场价格商定，定价公允、合理，对公司持续经营
能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,且不会对关联/连
方形成依赖。
一、持续关联/连交易基本情况
（一）持续关联/连交易履行的审议程序
公司于2026年7月31日召开的第七届董事会第十三次临时会议审
议通过：
2

1、《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联/连
交易协议的议案》：公司全资子公司洛阳钼业控股有限公司及其子公
司（以下简称“洛钼控股集团”）、洛阳钼业（香港）有限公司及其
子公司、施莫克（上海）国际贸易有限公司及其子公司（前述统称“洛
阳钼业集团公司”）拟与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简
称“宁德时代”）及其子公司（以下统称“宁德时代集团”）签署《商
品购销框架协议》；
2、《关于与关连附属子公司 KFM 控股签署持续关连交易协议的
议案》：公司及其子公司（不包含香港 KFM 控股有限公司及其附属子
公司）（以下统称“洛阳钼业集团”）拟与公司附属子公司香港 KFM
控股有限公司（以下简称“KFM 控股”）及其附属子公司（以下统称
“KFM 集团”）签署《商品购销框架协议》。
董事会同意提请股东会授权董事会并由董事会转授权董事长或
其授权人于前述额度内具体办理上述持续关联/连交易业务，包括但
不限于签署及执行交易协议等。
上述持续关联/连交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定。持续关联/连交易已
由独立财务顾问出具《独立财务顾问报告》，并经独立董事专门会议
审议通过。上述持续关联/连交易乃公司日常经营所需，必要且持续，
不影响公司的独立性；不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益
的情形。董事会审议上述议案时，公司关联董事主动回避表决，其他
非关联董事全部投票同意，表决程序合法有效。
3

（二）持续关联/连交易的预计金额和类别
1、原洛钼控股集团与宁德时代集团产品销售及采购框架协议项
下之历史交易金额如下：
单位：百万美元

关联/连交易
类别

截至 2024 年
12 月 31 日止年度

截至 2025 年
12 月 31 日止年度

截至 2026 年 截至 2026 年
5 月 31 日止 12 月 31 日止
5 个月
年度

历史交易 现有年度 历史交易 现有年度
金额
上限
金额
上限

历史交易
金额

现有年度上限

洛钼控股集团向
宁德时代集团销
售的产品
（附注 1）

800.27

1,800

359.21

2,150

489.77

2,200

洛钼控股集团向
宁德时代集团采
购的产品
（附注 2）

40.39

600

115.41

850

406.41

900

洛钼控股集团向宁
德时代集团支付的
与预付款相关的利
息

102.35

110

82.51

93

20.57

80

附注：
1.就洛钼控股集团所销售的产品而言，截至 2025 年 12 月 31 日止两个年度及截至 2026
年 5 月 31 日止五个月的历史交易金额相对较低，主要归因于：(a)钴产品的市价低于预期。
公司 2023 年度报告中披露 2023 年金属钴的国际市场价格为每磅 15.11 美元，
大幅低于 2022
年的每磅 30.29 美元（即当时厘定截至 2024 年 12 月 31 日止年度的现有年度上限之基准）；
(b)2025 年 2 月至 2025 年 10 月，公司钴矿所在地的刚果民主共和国政府实施钴出口禁令，
且尽管于 2025 年 10 月解除出口禁令并实行钴配额出口政策，刚果民主共和国出口清关程
序缓慢，导致 2026 年第一季度仅有少量出口；(c)综合市场情况及洛钼控股集团销售的金属
产品与宁德时代集团生产需求之间的匹配程度，洛钼控股集团向宁德时代集团销售的金属产
品数量相对较少。
2.就洛钼控股集团所采购的产品而言，截至 2025 年 12 月 31 日止两个年度的历史交易
金额相对较低，主要是由于公司全资子公司 IXM Holding S.A.(以下简称“IXM”)于该期间
向宁德时代集团采购的产品数量相对较少。IXM 开展有色金属贸易业务、制定采购相关经营
决策时，会综合评估多维度市场与业务因素，包括全球金属实时价格及中长期价格走势预测、
本集团整体库存及资源分配规划、上游货源供给稳定性、下游终端客户需求匹配度等，同时

4

兼顾特定下游客户对金属品类、采购数量、交割时效、交割地点、定价机制等交易条款的差
异化要求。由于宁德时代集团于上述期间供应的金属产品未能完全切合 IXM 潜在下游客户
的需求，故 IXM 于该期间向宁德时代集团采购的产品数量相对较少。

现根据业务需求，洛阳钼业集团公司与宁德时代集团截至 2028 年
12 月 31 日止 3 个年度内拟进行关联/连交易类别及年度上限修订如下：
单位：百万美元
截至2026年12月31日止 截至2027年12月31日止 截至2028年12月31日止
年度
年度
年度
关联/连交易类别

洛阳钼业集团公司
向宁德时代集团销
售的产品
洛阳钼业集团公司
向宁德时代集团采
购的产品
洛阳钼业集团公司
向宁德时代集团支
付的与预付款相关
的利息

现有年度
上限

经修订
年度上限

现有年度
上限

经修订
年度上限

现有年度
上限

年度上限

2,200

3,850

2,900

4,300

-

5,000

900

1,350

1,100

1,850

-

1,900

80

90

70

85

-

80

2、原洛阳钼业集团与 KFM 集团产品销售及采购框架协议项下之
历史交易金额如下：
单位：百万美元

关连交易
类别

洛阳钼业集
团向 KFM 集
团购买的产
品
洛阳钼业集
团向 KFM 集
团提供的设
备、材料及
相关服务等
（附注）

截至 2026 年 截至 2026 年
截至 2024 年 12 月 31 日 截至 2025 年 12 月 31 日
5 月 31 日止 12 月 31 日
止年度
止年度
5 个月
止年度
历史交易金
额

现有年
度
上限

历史交易
金额

现有年度
上限

历史交易
金额

现有年度
上限

2,355.64

2,400.00

2,787.47

3,500.00

1,334.42

3,800.00

323.79

400.00

261.14

1,400.00

426.56

1,000.00

5

KFM 集团向
洛阳钼业集
0.02
45.00
45.00
45.00
团支付的与
预付款相关
的利息
附注：
有关洛阳钼业集团向 KFM 集团提供的设备、材料及相关服务等而言，截至 2025
年 12 月 31 日止年度设备、材料及相关服务等的历史交易金额相对较低，主要归因
于：(i)对洛阳钼业集团现有业务实施成本控制措施；及 (ii)2025 年对洛阳钼业集团
新项目的实施时间表作出调整。

现根据业务需求，洛阳钼业集团与 KFM 集团截至 2028 年 12 月
31 日止 3 个年度内拟进行关连交易类别及年度上限修订如下：
单位：百万美元

关连交易类别

截至 2026 年 12 月 31 日 截至 2027 年 12 月 31 日 截至 2028 年 12 月 31 日
止年度
止年度
止年度
现有年度
上限

经修订年度 现有年度
上限
上限

经修订年度
上限

现有年度
上限

年度上限

洛阳钼业集团向
KFM 集团购买的产
品

3,800

6,050

5,000

7,800

-

14,000

洛阳钼业集团向
KFM 集团提供的设
备、材料、电力及
相关服务等

1,000

1,300

1,000

1,500

-

1,450

KFM 集团向洛阳钼
业集团支付的与预
付款相关的利息

45

45

45

45

-

45

二、关联/连方介绍和关联/连关系
（一）宁德时代新能源科技股份有限公司
成立时间：2011年12月16日
注册地：福建省宁德市
法定代表人：曾毓群
经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、
超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风
6

光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新
能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询
服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：人民币4,563,608,365元
信用情况：未被列为失信被执行人
主要财务数据：
单位：人民币万元
项目

截至 2025 年 12 月 31 日（经审计） 截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计）

总资产

97,482,754

113,888,079

总负债

60,380,122

72,492,556

归母净资产

33,710,775

37,935,371

资产负债率
（%）

61.94

63.65

项目

2025 年度（经审计）

2026 年 1-6 月（未经审计）

营业收入

42,370,183

27,691,658

归母净利润

7,220,128

4,328,400

关联/连关系：宁德时代系间接控制公司10%以上股份的关联法人
及主要股东。公司与宁德时代集团之间的交易构成《上海证券交易所
股票上市规则》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下
的持续关联/连交易。
股权关系：实际控制人曾毓群，持有宁德时代22.04%股权。
（二）香港 KFM 控股有限公司
成立时间：2021年3月23日
注册地：香港
注册资本：550,020,000美元
7

经营范围：持股平台
信用情况：未被列为失信被执行人
主要财务数据：
单位：人民币万元
项目

截至 2025 年 12 月 31 日（经审计） 截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计）

总资产

2,469,656

3,016,380

总负债

637,209

884,460

流动负债

499,816

747,701

净资产

1,832,447

2,131,920

项目

2025 年度（经审计）

2026 年 1-6 月（未经审计）

营业收入

1,981,500

1,106,133

净利润

755,947

372,360

关连关系：鉴于 KFM 控股分別由公司全资子公司洛阳钼业控股有
限公司及公司的主要股东宁德时代并表子公司持有 75%及 25%的股权，
KFM 控股及其附属子公司为公司的关连附属公司，公司及其子公司
（不
包含 KFM 控股及其附属子公司）与 KFM 控股及其附属子公司之间的交
易构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的持续关连交
易。
股权关系：KFM 控股分別由公司全资子公司洛阳钼业控股有限公
司及公司的主要股东宁德时代并表子公司持有 75%及 25%的股权。
三、持续关联/连交易相关协议主要内容
（一）洛阳钼业集团公司与宁德时代新能源科技股份有限公司拟
签署《商品购销框架协议》
1、主要交易内容：根据业务需求，截至 2028 年 12 月 31 日止
3 个年度拟进行交易年度上限修订如下：
8

单位：百万美元
截至 2026 年 12 月 31 日 截至 2027 年 12 月 31 截至 2028 年 12 月 31
止年度
日止年度
日止年度
关联/连交易类别
现有年度 经修订年度 现有年度 经修订年 现有年度上
年度上限
上限
上限
上限
度上限
限
洛阳钼业集团公司
向宁德时代集团销
售的产品

2,200

3,850

2,900

4,300

-

5,000

洛阳钼业集团公司
向宁德时代集团采
购的产品

900

1,350

1,100

1,850

-

1,900

洛阳钼业集团公司
向宁德时代集团支
付的与预付款相关
的利息

80

90

70

85

-

80

2、定价原则：各方同意，买方采购的每批产品的价格将根据市
场化定价原则厘定，主要涉及资金成本、基本价格系数、水份含量、
金属含量百分比及金属杂质元素含量。协定价格应经双方公平合理协
商后确定，以确保公平合理及按一般商业条款订立。
关于利率，若收取大额预付款支付利息，利率参考美债收益率、
利率掉期固定利率，按照同期限的美债收益率加不超过 2%之基准计
算，并由合同各方综合考虑各自融资成本及结合美联储利率走势观点
等因素，经友好协商后厘定。
动力电池系统和储能电池系统的市场价格乃由双方按公平基准
经商业磋商后厘定，主要基于宁德时代集团向市场上其他独立第三方
供应的类似性质产品的价格，并考虑包括但不限于产品类型、交易量
和生产成本等多项因素。
3、生效和期限：本协议须经各方依据其各自公司章程或组织宪
章或类似文件以及适用上市规则的有关规定，分别取得各自所需之授
9

权或批准后生效。本协议有效期为自本协议签订之日起至 2028 年 12
月 31 日（包括首尾两日）。
（二）公司与关连附属子公司香港KFM控股有限公司拟签署《商
品购销框架协议》
1、主要交易内容：根据业务需求，截至 2028 年 12 月 31 日止
3 个年度内拟进行交易类别及年度上限修订如下：
单位：百万美元

关连交易类别

截至 2026 年 12 月 31 日 截至 2027 年 12 月 31 日 截至 2028 年 12 月 31
止年度
止年度
日止年度
现有年度 经修订年度 现有年度 经修订年度上 现有年度
上限
上限
上限
限
上限

年度上限

洛阳钼业集团向
KFM 集团购买的
产品

3,800

6,050

5,000

7,800

-

14,000

洛阳钼业集团向
KFM 集团提供的
设备、材料、电
力及相关服务等

1,000

1,300

1,000

1,500

-

1,450

KFM 集团向洛阳
钼业集团支付的
与预付款相关的
利息

45

45

45

45

-

45

2、定价原则：各方同意，买方采购的每批产品的价格将根据市
场化定价原则厘定，主要涉及资金成本、基本价格系数厘定、水份含
量、金属含量百分比及金属杂质元素含量。经双方公平合理协商后确
定，以确保公平合理及按一般商业条款订立。根据设备、材料、电力、
服务等市场售价、实际品质情况，及交货方式等因素应增减相关物流
环节费用，对合同价格进行调整，如无可比较市场价格，则应按照合
理成本加上合理利润的原则确定，经双方公平合理协商后确定协议价
格。以确保以上交易有关价格公平合理及按一般商业条款订立。

10

关于利率，若支付大额预付款收取利息，利率将主要基于美元担
保隔夜融资利率与公司从第三方金融机构获得的中长期贷款利率加 2%
至 6%之基准计算，并由合同方综合考虑刚果(金)当地法规要求与融
资成本、存款资金收益，并结合美联储利率走势观点等因素，经友好
协商后拟定。
3、生效和期限：本协议须经各方依据其各自公司章程或组织宪
章或类似文件以及适用上市规则的有关规定，分别取得各自所需之授
权或批准后生效。本协议有效期为自本协议签订之日起至 2028 年 12
月 31 日（包括首尾两日）。
四、持续关联/连交易目的和对上市公司的影响
公司认为，与宁德时代集团及与 KFM 集团的持续关联/连交易符
合公司整体利益，能够确保公司业务的稳定开展，保持较为稳定的销
售渠道，在一定程度上规避市场波动风险，有利于公司的日常生产经
营，对公司发展具有积极意义。公司拟定上述各项持续关联/连交易
的交易上限额度乃经参考过往年度的实际交易情况并考虑未来交易
规模及业务需求而制定，符合公司业务的实际情况。
上述持续关联/连交易将会遵循平等互利、等价有偿的一般商业
原则，参照市场价格商定公允、合理的交易价格。上述持续关联/连
交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司
及其股东的整体利益。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二六年七月三十一日
11

证券代码：603993

证券简称：洛阳钼业

编号：2026—036

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于修订并完善本公司《公司章程》及内控制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
7 月 31 日召开第七届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于修
订并完善本公司<公司章程>及内控制度的议案》。具体情况如下：
本公司的发起人之一洛阳矿业集团有限公司于 2026 年 4 月更名
为洛阳时代资源控股有限公司，根据工作需要，现将《公司章程》中
相关条款修改如下：
修订前

修订后

第二条

第二条

…

…

公司的发起人为洛阳矿业集团有限公司

公司的发起人为洛阳时代资源控股有

和鸿商产业控股集团有限公司。

限公司（曾用名：洛阳矿业集团有限公
司）和鸿商产业控股集团有限公司。

第二十条

第二十条

经批准公司发行的普通股总数为

经批准公司发行的普通股总数为

736,842,105 股 ， 成 立 时 向 发 起 人 发 行

736,842,105 股 ， 成 立 时 向 发 起 人 发 行

700,000,000 股，每股面值人民币 1 元，其

700,000,000 股，每股面值人民币 1 元，其

中洛阳矿业集团有限公司认购 357,000,000

中洛阳时代资源控股有限公司认购

股，鸿商产业控股集团有限公司认购

357,000,000 股，鸿商产业控股集团有限公

343,000,000 股。上述股份均为普通股。

司认购 343,000,000 股。上述股份均为普

…

通股。

2006 年 9 月洛阳华钼投资有限公司将其
持有的公司 26,157,895 股转让予洛阳矿业
1

…
2006 年 9 月洛阳华钼投资有限公司将

集团有限公司，将持有的公司 10,684,210 股

其持有的公司 26,157,895 股转让予洛阳时

转让予鸿商产业控股集团有限公司。

代资源控股有限公司，将持有的公司
10,684,210 股转让予鸿商产业控股集团有
限公司。

第二十一条

第二十一条

公司发起人姓名（名称）
、认购的股份

公司发起人姓名（名称）
、认购的股

数、出资方式和出资时间如下 ：

份数、出资方式和出资时间如下 ：

序 发起人姓名

认购股份数

序 发起人姓名

认购股份数

号 （名称）

（股）

号 （名称）

（股）

洛阳矿业集
1 团有限责任 357,000,000
公司
鸿商产业控

出资方 出资时
式
净资产

间
2006年

折股

洛阳时代资

8月 25

1 源控股有限 357,000,000

日

公司

净资 2006年

2 股集团有限 343,000,000
公司

鸿商产业控

产折 8月 25
股

出资方 出资时
式
净资产
折股

间
2006年
8月 25
日

净资 2006年

2 股集团有限 343,000,000 产折 8月 25

日

公司

股

日

公司按照有关法律法规要求，结合实际情况，拟对《洛阳钼业募
集资金管理制度》进行修订完善，具体修订如下：
修订前

修订后
第二条 本制度项下，募集资金是指上市公
司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募

第二条 本制度项下，募集资金是指
上市公司通过发行股票及其衍生品
种，向投资者募集并用于特定用途的
资金。募集的资金须经具有证券从业
资格的会计师事务所审验并出具验资
报告。

集并用于特定用途的资金。募集的资金须经
具有证券从业资格的会计师事务所审验并出
具验资报告。公司在境外募集资金，适用境
外相关法律法规及相关证券市场的监管规
则。就公司在香港联合交易所有限公司上市
的 H 股而言，H 股募集资金的使用与管理须
遵守《香港证券及期货条例》、《香港联合交
易所有限公司证券上市规则》及香港证券及
期货事务监察委员会发布的相关规定。

第二十六条 董事会审计委员会或二

第二十六条 董事会审计及风险委员会或二

分之一以上独立董事可以聘请注册会

分之一以上独立董事可以聘请注册会计师对

计师对募集资金存放与使用情况进行

募集资金存放与使用情况进行专项审核，出

专项审核，出具鉴证报告。公司应当

具鉴证报告。公司应当予以积极配合，并承

予以积极配合，并承担必要的费用。

担必要的费用。

董事会应当在收到前款规定的鉴证报

董事会应当在收到前款规定的鉴证报告后 2

告后 2 个交易日内向上海证券交易所

个交易日内向上海证券交易所报告并公告。
2

报告并公告。如鉴证报告认为公司募

如鉴证报告认为公司募集资金管理和使用存

集资金管理和使用存在违规情形的，

在违规情形的，董事会还应当公告募集资金

董事会还应当公告募集资金存放与使

存放与使用情况存在的违规情形、已经或可

用情况存在的违规情形、已经或可能

能导致的后果及已经或拟采取的措施。

导致的后果及已经或拟采取的措施。
第三十一条 本制度由董事会负责解

第三十一条 本制度由股东会制定，后续修

释，相关修订需提交股东会审议通

订由董事会审议通过并由董事会解释、执

过。

行。

上述《公司章程》及《洛阳钼业募集资金管理制度》修订内容尚
需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理
上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
同时，公司按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规及《公司章程》的
规定，结合实际情况，对《洛阳钼业信息披露暂缓与豁免事务管理制
度》
《洛阳钼业董事会秘书工作制度》进行修订完善，并更新制定《洛
阳钼业衍生品交易业务管理制度》
，原《洛阳钼业衍生品交易业务管
理办法》及《洛阳钼业套期保值管理制度》自动失效。

特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二六年七月三十一日

3

证券代码：603993

证券简称：洛阳钼业

公告编号：2026-037

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
⚫

股东会召开日期：2026年8月20日

⚫

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、

召开会议的基本情况

(一)

股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会
(二)

股东会召集人：董事会

(三)

投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式
(四)

现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 8 月 20 日

13 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区富城路 33 号浦东香格里拉大酒店浦江楼 3 楼苏