巨潮资讯 CDN 前瞻Codex · 实盘不做把握 7/10
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中创智领下调A股可转债募资规模至41.40亿元
公司将A股可转换债券募集资金总额上限由43.50亿元调整为41.40亿元，下调2.10亿元。
📄 原文巨潮资讯 CDN 前瞻↗ 原文
海外監管公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致…
不做 中创智领（601717.SH）
可转债募资上限小幅下调，项目方向基本不变且发行尚需审核注册；不构成短线交易催化。
不做 中创智领（00564.HK）
H股仅同步披露A股再融资方案调整，未形成独立可交易edge；不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-31 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 公司将A股可转换债券募集资金总额上限由43.50亿元调整为41.40亿元，下调2.10亿元。
- 募集资金用途主要不变，减少部分来自补充流动资金由12.00亿元降至9.90亿元。
- 本次调整无需再次提交股东会，但发行仍需上交所审核通过并经证监会同意注册。
主要风险
- 再融资规模小幅下调不是盈利、订单或监管准入催化，且尚未完成发行。
原文全文
展开原文 · 2,820 字
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告
全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責
任。
ZCZL Industrial Technology Group Company Limited
中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司
（在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（股 份 代 碼：00564）
海外監管公告
本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.10B 條 作 出。
茲 載 列 中 創 智 領（鄭 州）工 業 技 術 集 團 股 份 有 限 公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 及
中 國 報 章 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。
承董事會命
中 創 智 領（鄭 州）工 業 技 術 集 團 股 份 有 限 公 司
董事長
焦承堯
中 國，鄭 州，2026 年 7 月 31 日
於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 焦 承 堯 先 生、賈 浩 先 生、孟 賀 超 先 生 及 李 開 順
先 生；非 執 行 董 事 為 崔 凱 先 生；而 獨 立 非 執 行 董 事 為 季 豐 先 生、方 遠 先 生 及
姚 艶 秋 女 士。
证券代码：601717
证券简称：中创智领
公告编号：2026-046
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
关于调整向不特定对象发行 A 股可转换公司债券
方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
1 月 15 日召开第六届董事会第二十一次会议，并于 2026 年 3 月 25 日召开 2026
年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026 年第二次 H 股类别
股东会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的
议案》《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对
象发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》等相关议案。具体内容详见公司
于 2026 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
根据股东会的授权并结合公司实际情况，公司于 2026 年 7 月 31 日召开第六
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行 A 股
可转换公司债券方案的议案》，对本次发行方案进行了调整。本次发行方案具体
调整如下：
1、发行规模
本次调整前：
本次发行的 A 股可转换债券募集资金总额不超过人民币 435,000.00 万元（含
435,000.00 万元）。具体发行规模将由公司董事会提请公司股东会授权董事会（或
由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
本次调整后：
本次发行的 A 股可转换债券募集资金总额不超过人民币 414,000.00 万元（含
414,000.00 万元）。具体发行规模将由公司董事会提请公司股东会授权董事会（或
由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
1
2、本次募集资金用途
本次调整前：
公司拟向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 43.50 亿
元（含 43.50 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：亿元
序号
项目名称
投资总额
拟投入募集资金额
1
新能源汽车高端零部件产业基地项目
21.87
18.65
2
高端液压部件生产系统智能化升级项目
6.11
5.35
3
智能制造全场景研发中心项目
3.98
2.80
4
智能移动机器人制造基地项目
6.19
4.70
5
补充流动资金
12.00
12.00
50.15
43.50
合计
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，
公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募
集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资
项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述
项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
在本次发行 A 股可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金
投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照
相关法律、法规规定的程序予以置换。
本次调整后：
公司拟向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 41.40 亿
元（含 41.40 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：亿元
序号
项目名称
投资总额
拟投入募集资金额
1
新能源汽车高端零部件产业基地项目
21.87
18.65
2
高端液压部件生产系统智能化升级项目
6.11
5.35
3
智能制造全场景研发中心项目
3.98
2.80
4
智能移动机器人制造基地项目
6.19
4.70
5
补充流动资金
9.90
9.90
48.05
41.40
合计
2
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，
公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募
集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资
项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述
项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
在本次发行 A 股可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金
投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照
相关法律、法规规定的程序予以置换。
除前述调整外，本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的其他内
容不变。根据公司 2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、
2026 年第二次 H 股类别股东会的授权，前述调整无需提交股东会审议。
公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券事项尚需获得上海证券交
易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，公司将根据
该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 1 日
3
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告
全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責
任。
ZCZL Industrial Technology Group Company Limited
中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司
（在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（股 份 代 碼：00564）
海外監管公告
本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.10B 條 作 出。
茲 載 列 中 創 智 領（鄭 州）工 業 技 術 集 團 股 份 有 限 公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 及
中 國 報 章 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。
承董事會命
中 創 智 領（鄭 州）工 業 技 術 集 團 股 份 有 限 公 司
董事長
焦承堯
中 國，鄭 州，2026 年 7 月 31 日
於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 焦 承 堯 先 生、賈 浩 先 生、孟 賀 超 先 生 及 李 開 順
先 生；非 執 行 董 事 為 崔 凱 先 生；而 獨 立 非 執 行 董 事 為 季 豐 先 生、方 遠 先 生 及
姚 艶 秋 女 士。
证券代码：601717
证券简称：中创智领
公告编号：2026-046
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
关于调整向不特定对象发行 A 股可转换公司债券
方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
1 月 15 日召开第六届董事会第二十一次会议，并于 2026 年 3 月 25 日召开 2026
年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026 年第二次 H 股类别
股东会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的
议案》《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对
象发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》等相关议案。具体内容详见公司
于 2026 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
根据股东会的授权并结合公司实际情况，公司于 2026 年 7 月 31 日召开第六
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行 A 股
可转换公司债券方案的议案》，对本次发行方案进行了调整。本次发行方案具体
调整如下：
1、发行规模
本次调整前：
本次发行的 A 股可转换债券募集资金总额不超过人民币 435,000.00 万元（含
435,000.00 万元）。具体发行规模将由公司董事会提请公司股东会授权董事会（或
由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
本次调整后：
本次发行的 A 股可转换债券募集资金总额不超过人民币 414,000.00 万元（含
414,000.00 万元）。具体发行规模将由公司董事会提请公司股东会授权董事会（或
由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
1
2、本次募集资金用途
本次调整前：
公司拟向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 43.50 亿
元（含 43.50 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：亿元
序号
项目名称
投资总额
拟投入募集资金额
1
新能源汽车高端零部件产业基地项目
21.87
18.65
2
高端液压部件生产系统智能化升级项目
6.11
5.35
3
智能制造全场景研发中心项目
3.98
2.80
4
智能移动机器人制造基地项目
6.19
4.70
5
补充流动资金
12.00
12.00
50.15
43.50
合计
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，
公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募
集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资
项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述
项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
在本次发行 A 股可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金
投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照
相关法律、法规规定的程序予以置换。
本次调整后：
公司拟向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 41.40 亿
元（含 41.40 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：亿元
序号
项目名称
投资总额
拟投入募集资金额
1
新能源汽车高端零部件产业基地项目
21.87
18.65
2
高端液压部件生产系统智能化升级项目
6.11
5.35
3
智能制造全场景研发中心项目
3.98
2.80
4
智能移动机器人制造基地项目
6.19
4.70
5
补充流动资金
9.90
9.90
48.05
41.40
合计
2
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，
公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募
集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资
项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述
项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
在本次发行 A 股可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金
投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照
相关法律、法规规定的程序予以置换。
除前述调整外，本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的其他内
容不变。根据公司 2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、
2026 年第二次 H 股类别股东会的授权，前述调整无需提交股东会审议。
公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券事项尚需获得上海证券交
易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，公司将根据
该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 1 日
3
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。