巨潮资讯 CDN 前瞻Codex · 实盘不做把握 7/10
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中创智领将A股可转债发行总额调整为不超过41.40亿元
公司修订可转债相关文件，将发行总额调整为不超过41.40亿元，并将补充流动资金拟用募集资金调整为9.90亿元。
📄 原文巨潮资讯 CDN 前瞻↗ 原文
海外監管公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致…
不做 中创智领（601717.SH）
再融资修订正负混合且非获批/订单落地，短期无法形成确定同向交易，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-31 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 公司修订可转债相关文件，将发行总额调整为不超过41.40亿元，并将补充流动资金拟用募集资金调整为9.90亿元。
- 修订同步更新2025年财务数据、募投备案环评和即期回报测算，属于再融资方案更新而非落地获批。
主要风险
- 再融资有潜在摊薄和审批不确定性，但增长性融资本身不构成自动风控利空。
工具调用 · 历史记录,结果未知(1 种)
- search_processed_events · 结果未知
原文全文
展开原文 · 2,534 字
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告
全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責
任。
ZCZL Industrial Technology Group Company Limited
中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司
（在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（股 份 代 碼：00564）
海外監管公告
本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.10B 條 作 出。
茲 載 列 中 創 智 領（鄭 州）工 業 技 術 集 團 股 份 有 限 公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 及
中 國 報 章 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。
承董事會命
中 創 智 領（鄭 州）工 業 技 術 集 團 股 份 有 限 公 司
董事長
焦承堯
中 國，鄭 州，2026 年 7 月 31 日
於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 焦 承 堯 先 生、賈 浩 先 生、孟 賀 超 先 生 及 李 開 順
先 生；非 執 行 董 事 為 崔 凱 先 生；而 獨 立 非 執 行 董 事 為 季 豐 先 生、方 遠 先 生 及
姚 艶 秋 女 士。
证券代码：601717
证券简称：中创智领
公告编号：2026-047
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案及
相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 1 月 15 日召开第六届董事会第二十一次会议，并于 2026 年 3 月 25 日召开
2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026 年第二次 H 股
类别股东会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预
案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公
司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案》等相关文件。
公司于 2026 年 7 月 31 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于调整公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等议案，
对本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订，
根据公司 2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026 年
第二次 H 股类别股东会的授权，本次修订议案事项无需再次提交公司股东会审
议。为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行 A 股可转换公司
债券涉及的主要修订情况说明如下：
序号
文件名称
1
向不特定对象
发行 A 股可转
换公司债券预
案（修订稿）
章节
修订情况
释义
更新报告期释义
二、本次发行概况
调整了本次发行总额为不超过 41.40 亿
元，相应调整“补充流动资金”拟使用募
集资金金额为 9.90 亿元。
1
序号
章节
修订情况
三、财务会计信息
及管理层讨论与分
析
1、更新 2025 年的财务数据，并相应更新
分析内容；2、更新合并财务报表范围。
四、本次向不特定
对象发行可转债的
募集资金用途
调整了本次发行总额为不超过 41.40 亿
元，相应调整“补充流动资金”拟使用募
集资金金额为 9.90 亿元。
五、公司利润分配
政策的制定和执行
情况
1、更新 2025 年年度利润分配情况。
第三节本次发行定
价的原则、依据、
方法和程序的合理
性
1、更新本次可转债发行相关事项的审议
情况。
第四节本次发行方
式的可行性
1、调整了本次发行总额为不超过 41.40 亿
元，相应调整“补充流动资金”拟使用募
集资金金额为 9.90 亿元；2、更新 2025 年
的财务数据及会计师事务所鉴证情况。
第五节本次发行方
案的公平性、合理
性
1、更新本次可转债发行相关事项的审议
情况。
第六节本次发行对
原股东权益或者即
期回报摊薄的影响
以及填补的具体措
施
1、更新本次发行其他相关公告的披露情
况。
一、本次募集资金
使用计划
1、调整了本次发行总额为不超过 41.40 亿
元，相应调整“补充流动资金”拟使用募
集资金金额为 9.90 亿元。
3
向不特定对象
发行 A 股可转
换公司债券募
集资金使用可
行性分析报告
（修订稿）
二、本次募集资金
投资项目的具体情
况及可行性分析
1、调整了本次发行总额为不超过 41.40 亿
元，相应调整“补充流动资金”拟使用募
集资金金额为 9.90 亿元；2、更新了本次
募投项目备案及环评情况。
一、本次发行摊薄
即期回报对公司主
要财务指标的影响
1、调整了本次发行总额为不超过
414,000.00 万元；2、更新本次发行对公司
主要财务指标的影响。
4
向不特定对象
发行 A 股可转
换公司债券摊
薄即期回报与
填补措施及相
关主体承诺
（修订稿）
八、关于本次发行
摊薄即期回报的填
补措施及承诺事项
的审议程序
更新了本次发行摊薄即期回报的填补措施
及承诺事项的审议情况。
2
文件名称
向不特定对象
发行 A 股可转
换公司债券方
案的论证分析
报告（修订
稿）
2
修订后的文件具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关文件。
特此公告。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 1 日
3
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告
全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責
任。
ZCZL Industrial Technology Group Company Limited
中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司
（在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（股 份 代 碼：00564）
海外監管公告
本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.10B 條 作 出。
茲 載 列 中 創 智 領（鄭 州）工 業 技 術 集 團 股 份 有 限 公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 及
中 國 報 章 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。
承董事會命
中 創 智 領（鄭 州）工 業 技 術 集 團 股 份 有 限 公 司
董事長
焦承堯
中 國，鄭 州，2026 年 7 月 31 日
於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 焦 承 堯 先 生、賈 浩 先 生、孟 賀 超 先 生 及 李 開 順
先 生；非 執 行 董 事 為 崔 凱 先 生；而 獨 立 非 執 行 董 事 為 季 豐 先 生、方 遠 先 生 及
姚 艶 秋 女 士。
证券代码：601717
证券简称：中创智领
公告编号：2026-047
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案及
相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 1 月 15 日召开第六届董事会第二十一次会议，并于 2026 年 3 月 25 日召开
2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026 年第二次 H 股
类别股东会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预
案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公
司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案》等相关文件。
公司于 2026 年 7 月 31 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于调整公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等议案，
对本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订，
根据公司 2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026 年
第二次 H 股类别股东会的授权，本次修订议案事项无需再次提交公司股东会审
议。为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行 A 股可转换公司
债券涉及的主要修订情况说明如下：
序号
文件名称
1
向不特定对象
发行 A 股可转
换公司债券预
案（修订稿）
章节
修订情况
释义
更新报告期释义
二、本次发行概况
调整了本次发行总额为不超过 41.40 亿
元，相应调整“补充流动资金”拟使用募
集资金金额为 9.90 亿元。
1
序号
章节
修订情况
三、财务会计信息
及管理层讨论与分
析
1、更新 2025 年的财务数据，并相应更新
分析内容；2、更新合并财务报表范围。
四、本次向不特定
对象发行可转债的
募集资金用途
调整了本次发行总额为不超过 41.40 亿
元，相应调整“补充流动资金”拟使用募
集资金金额为 9.90 亿元。
五、公司利润分配
政策的制定和执行
情况
1、更新 2025 年年度利润分配情况。
第三节本次发行定
价的原则、依据、
方法和程序的合理
性
1、更新本次可转债发行相关事项的审议
情况。
第四节本次发行方
式的可行性
1、调整了本次发行总额为不超过 41.40 亿
元，相应调整“补充流动资金”拟使用募
集资金金额为 9.90 亿元；2、更新 2025 年
的财务数据及会计师事务所鉴证情况。
第五节本次发行方
案的公平性、合理
性
1、更新本次可转债发行相关事项的审议
情况。
第六节本次发行对
原股东权益或者即
期回报摊薄的影响
以及填补的具体措
施
1、更新本次发行其他相关公告的披露情
况。
一、本次募集资金
使用计划
1、调整了本次发行总额为不超过 41.40 亿
元，相应调整“补充流动资金”拟使用募
集资金金额为 9.90 亿元。
3
向不特定对象
发行 A 股可转
换公司债券募
集资金使用可
行性分析报告
（修订稿）
二、本次募集资金
投资项目的具体情
况及可行性分析
1、调整了本次发行总额为不超过 41.40 亿
元，相应调整“补充流动资金”拟使用募
集资金金额为 9.90 亿元；2、更新了本次
募投项目备案及环评情况。
一、本次发行摊薄
即期回报对公司主
要财务指标的影响
1、调整了本次发行总额为不超过
414,000.00 万元；2、更新本次发行对公司
主要财务指标的影响。
4
向不特定对象
发行 A 股可转
换公司债券摊
薄即期回报与
填补措施及相
关主体承诺
（修订稿）
八、关于本次发行
摊薄即期回报的填
补措施及承诺事项
的审议程序
更新了本次发行摊薄即期回报的填补措施
及承诺事项的审议情况。
2
文件名称
向不特定对象
发行 A 股可转
换公司债券方
案的论证分析
报告（修订
稿）
2
修订后的文件具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关文件。
特此公告。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 1 日
3
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。