苏豪弘业期货建议委任容诚为2026年度核数师

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任。

Holly Futures
（於 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司，
中 文 公 司 名 稱 蘇 豪 弘 業 期 貨 股 份 有 限 公 司（前稱弘業期貨股份有限公司），
在 香 港 以 Holly Futures 的 名 義 開 展 業 務)
(「本 公 司」)
（股 份 代 號：3678）

建議委任核數師
茲 提 述 本 公 司 日 期 為 2026 年 6 月 26 日 的 公 告，內 容 有 關 延 遲 建 議 委 任 核 數 師（「該
公 告」）。除 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 相 同 涵 義。
董 事 會 謹 此 宣 佈，按 董 事 會 審 計 委 員 會（「審 計 委 員 會」）建 議，董 事 會 議 決 建 議
本 公 司 股 東（「股 東」）於 臨 時 股 東 會（「臨 時 股 東 會」）上 批 准 委 任 容 誠 會 計 師 事 務
所（特 殊 普 通 合 夥）
（「容 誠」）為 本 公 司 2026 年 度 的 核 數 師，任 期 直 至 本 公 司 下 屆
年 度 股 東 會 結 束 時 為 止（「建 議 委 任」），並 授 權 本 公 司 總 經 理 辦 公 會 議 釐 定 其 酬
金。
審 計 委 員 會 於 評 估 委 任 容 誠 為 本 公 司 核 數 師 時 已 考 慮 多 項 因 素，包 括 但 不 限
於：(i) 容 誠 所 建 議 的 核 數 費 用；(ii) 其 具 備 向 上 市 公 司 提 供 核 數 服 務 的 豐 富 經
驗、行 業 知 識 及 技 術 能 力；(iii) 其 獨 立 於 本 集 團 並 具 客 觀 性；及 (iv) 其 可 動 用 的
資 源 和 能 力，包 括 建 議 核 數 團 隊 的 規 模 及 組 成。
根 據 上 文 所 述，審 計 委 員 會 及 董 事 會 信 納 容 誠 具 備 資 格 且 適 合 擔 任 本 公 司 的
新 任 核 數 師。董 事 會 認 為，建 議 委 任 符 合 本 公 司 及 股 東 的 整 體 最 佳 利 益。

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本 公 司 將 召 開 及 舉 行 臨 時 股 東 會，旨 在 審 議 並 酌 情 批 准 建 議 委 任 核 數 師。本 公
司 將 於 2026 年 8 月 刊 發 一 份 載 有 (i) 建 議 委 任 詳 情；及 (ii) 臨 時 股 東 會 通 告 的 通 函。
承董事會命
蘇豪弘業期貨股份有限公司
董事長兼執行董事
儲開榮先生
中國南京
2026 年 7 月 31 日

於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 儲 開 榮 先 生 及 趙 偉 雄 先 生；非 執 行 董
事 薛 炳 海 先 生 及 蔣 海 英 女 士；獨 立 非 執 行 董 事 盧 華 威 先 生、張 洪 發 先 生 及 王 宇
偉 先 生；以 及 職 工 董 事 陳 克 先 生。

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