金隅集團臨時股東會通過補選段志輝為董事

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因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

北 京 金 隅 集 團 股 份 有 限 公 司
BBMG Corporation*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2009）

海外監管公告
本公告乃北京金隅集團股份有限公司（
「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則
第13.10B條發出。
茲載列本公司於二零二六年七月三十一日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登之
2026年第一次臨時股東會決議公告，僅供參閱。

承董事會命
北京金隅集團股份有限公司

主席
姜英武

中國北京，二零二六年七月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱及鄭寶金；非執行董事為孔慶輝、趙新軍及
段志輝；以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永淼、譚建方及尹援平。
*

僅供識別

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

公告编号：临 2026-030

北京金隅集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无

一、

会议召开和出席情况

(一)

股东会召开的时间：2026 年 7 月 31 日

(二)

股东会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D

座 22 层第六会议室
(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

736

其中：A 股股东人数

735

境外上市外资股股东人数（H 股）

1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

5,415,542,739

其中：A 股股东持有股份总数

5,352,057,718

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）

63,485,021

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.717913

份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）

50.123360

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

(四)

0.594553

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董
事长姜英武先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法
有效。
(五)

公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，出席10人
2、董事会秘书张建锋先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、

议案审议情况

(一)

累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号
1.01

(二)

议案名称
段志辉

得票数占出席
会议有效表决
得票数
是否当选
权的比例
（%）
5,386,033,805
99.455107 是

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案
(1)、关于选举董事的议案
议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席
会议有效表决

是否当选

权的比例
（%）
1.00
1.01

关于选举董事
的议案
段志辉

(三)

关于议案表决的有关情况说明

493,463,696

95.479052 是

上述议案为普通决议议案，获得出席会议股东所持表决权二分之一以上通过。

三、

律师见证情况

(一)

本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：张文亮、王欣
(二)

律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司
章程》的规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东
会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 1 日
 上网公告文件
《北京观韬律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东
会的法律意见书》
 报备文件
《北京金隅集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》