巨潮资讯 CDN 前瞻Codex · 实盘不做把握 9/10
北京时间·🕒 发布 07-31 22:58:31时区推断·⟳ 抓取 07-31 22:59:20·⚡ 决策 08-01 01:33:36 +2h34m·88.2 天前
凯莱英发布2026年第三次临时股东大会通告
通告列明2026年8月20日临时股东大会将审议2026年H股计划、A股计划及对上海凯莱英生物技术发展增资。
📄 原文巨潮资讯 CDN 前瞻↗ 原文
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Asymchem Labora…
不做 凯莱英（06821.HK）
临时股东大会通告为程序性披露，未给出可量化经营增量，不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-31 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
消息传播链
- 公司发布临时股东大会通告，列出六项待审议决议。
关键理由
- 通告列明2026年8月20日临时股东大会将审议2026年H股计划、A股计划及对上海凯莱英生物技术发展增资。
- 该文件是股东大会通知，与同批凯莱英股东会材料重复，未披露增资金额、激励股数或业绩考核增量。
主要风险
- 需等完整通函或具体增资公告，当前通告本身没有交易量级。
工具调用 · 历史记录,结果未知(1 种)
- search_processed_events · 结果未知
原文全文
展开原文 · 2,032 字
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負
責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何
部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.
凱 萊 英 醫 藥 集 團（ 天 津 ）股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6821）
2026年第三次臨時股東大會通告
茲通告凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司謹訂於2026年8月20日（星期四）下
午二時正假座中國天津市經濟技術開發區第七大街71號現場舉行2026年第三次臨時股
東大會（「臨時股東大會」），以審議及酌情批准下列決議案：
特別決議案
1.
審議及批准2026年H股計劃；
2.
審議及批准授權董事會及 ╱ 或其授權人士處理與2026年H股計劃相關的事
宜；
3.
審議及批准2026年A股計劃；
4.
審議及批准2026年A股計劃實施考核管理辦法；及
5.
審議及批准授權董事會處理與2026年A股計劃相關的事宜。
普通決議案
6.
審議及批准建議對上海凱萊英生物技術發展增資。
–1–
暫停辦理股份過戶登記手續
H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2026 年8 月14 日（星期五）下午四時三十
分之前將股票連同相關股份過戶文件送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有
限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2026年8
月20日（星期四）名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東大會並於會上投
票。本公司於2026年8月17日（星期一）至2026年8月20日（星期四）
（包括首尾兩天）暫
停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間不會辦理H股股份轉讓登記。
承董事會命
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
Hao Hong博士
董事長、執行董事兼首席執行官
中國天津，2026年8月3日
於本通告日期，董事會由董事長兼執行董事 Hao Hong博士，執行董事楊蕊女
士、張達先生及洪亮先生，非執行董事Ye Song博士及張婷女士，以及獨立非執行董事
孫雪嬌博士、侯欣一博士及謝維愷先生組成。
–2–
附註：
(1)
除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年8月3日的通函所界定者具有相同涵義。
(2)
臨時股東大會上的各項決議案，均會按照《香港上市規則》的規定，以投票方式表決，表決結果將
會按照《香港上市規則》的規定登載於香港聯合交易所有限公司網站( www.hkexnews.hk )及本公司
網站( www.asymchem.com )。
(3)
凡有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席臨時股東大會及
投票。受委任代表毋須為股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股
份數目及類別。
(4)
股東須以書面形式委任代表。代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽
署。如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式授權的代理人簽
署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公
證。H股股東必須於臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間二十四小時前（即不遲
於2026年8月19日（星期三）下午二時正（香港時間））將上述文件送達H股證券登記處香港中央證券
登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。股東填妥及交回代
表委任表格後，屆時仍可親身出席會議，並於會上投票，而在該情況下，委任代表的文書將視為失
效。
(5)
股東出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。
(6)
如股東委派代表出席臨時股東大會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的
註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其身份證
明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或其他該法人股東發出的經公證的授權
文件副本。
(7)
臨時股東大會預計需時半天，股東（親身或委派的代表）出席臨時股東大會的交通、食宿及其他費
用必須自理。
(8)
本公司的聯繫方式如下：
地址
:
中國天津市
經濟技術開發區
第七大街71號
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
董事會辦公室
(9)
郵政編碼
:
300457
電話
:
(86) 022-66389560
聯絡人
:
于長亮先生
郵件
:
securities@asymchem.com.cn
有關上述於臨時股東大會上提呈的決議案詳情載於本公司日期為2026年8月3日的通函。
–3–
責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何
部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.
凱 萊 英 醫 藥 集 團（ 天 津 ）股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6821）
2026年第三次臨時股東大會通告
茲通告凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司謹訂於2026年8月20日（星期四）下
午二時正假座中國天津市經濟技術開發區第七大街71號現場舉行2026年第三次臨時股
東大會（「臨時股東大會」），以審議及酌情批准下列決議案：
特別決議案
1.
審議及批准2026年H股計劃；
2.
審議及批准授權董事會及 ╱ 或其授權人士處理與2026年H股計劃相關的事
宜；
3.
審議及批准2026年A股計劃；
4.
審議及批准2026年A股計劃實施考核管理辦法；及
5.
審議及批准授權董事會處理與2026年A股計劃相關的事宜。
普通決議案
6.
審議及批准建議對上海凱萊英生物技術發展增資。
–1–
暫停辦理股份過戶登記手續
H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2026 年8 月14 日（星期五）下午四時三十
分之前將股票連同相關股份過戶文件送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有
限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2026年8
月20日（星期四）名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東大會並於會上投
票。本公司於2026年8月17日（星期一）至2026年8月20日（星期四）
（包括首尾兩天）暫
停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間不會辦理H股股份轉讓登記。
承董事會命
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
Hao Hong博士
董事長、執行董事兼首席執行官
中國天津，2026年8月3日
於本通告日期，董事會由董事長兼執行董事 Hao Hong博士，執行董事楊蕊女
士、張達先生及洪亮先生，非執行董事Ye Song博士及張婷女士，以及獨立非執行董事
孫雪嬌博士、侯欣一博士及謝維愷先生組成。
–2–
附註：
(1)
除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年8月3日的通函所界定者具有相同涵義。
(2)
臨時股東大會上的各項決議案，均會按照《香港上市規則》的規定，以投票方式表決，表決結果將
會按照《香港上市規則》的規定登載於香港聯合交易所有限公司網站( www.hkexnews.hk )及本公司
網站( www.asymchem.com )。
(3)
凡有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席臨時股東大會及
投票。受委任代表毋須為股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股
份數目及類別。
(4)
股東須以書面形式委任代表。代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽
署。如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式授權的代理人簽
署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公
證。H股股東必須於臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間二十四小時前（即不遲
於2026年8月19日（星期三）下午二時正（香港時間））將上述文件送達H股證券登記處香港中央證券
登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。股東填妥及交回代
表委任表格後，屆時仍可親身出席會議，並於會上投票，而在該情況下，委任代表的文書將視為失
效。
(5)
股東出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。
(6)
如股東委派代表出席臨時股東大會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的
註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其身份證
明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或其他該法人股東發出的經公證的授權
文件副本。
(7)
臨時股東大會預計需時半天，股東（親身或委派的代表）出席臨時股東大會的交通、食宿及其他費
用必須自理。
(8)
本公司的聯繫方式如下：
地址
:
中國天津市
經濟技術開發區
第七大街71號
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
董事會辦公室
(9)
郵政編碼
:
300457
電話
:
(86) 022-66389560
聯絡人
:
于長亮先生
郵件
:
securities@asymchem.com.cn
有關上述於臨時股東大會上提呈的決議案詳情載於本公司日期為2026年8月3日的通函。
–3–
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。