巨潮资讯 CDN 前瞻Codex · 实盘不做把握 9/10
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凯莱英发布2026年第三次临时股东大会H股代表委任表格
文件为H股股东适用的代表委任表格，列示2026年8月20日临时股东大会投票安排。
📄 原文巨潮资讯 CDN 前瞻↗ 原文
Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 凱 萊 英 醫 藥 集 團（ 天 津
）股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6821） 2026年第三次臨時股東大會的代表委任表格（H股股東適用） 與該代表委任表格有關的H股 股份數目（附註1） 本人 ╱ 吾等（附註2） （姓名）…
不做 凯莱英（06821.HK）
H股代表委任表格属于程序文件，缺少交易催化，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-31 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
消息传播链
- 公司披露H股股东临时股东大会代表委任表格。
关键理由
- 文件为H股股东适用的代表委任表格，列示2026年8月20日临时股东大会投票安排。
- 表格涉及2026年A股/H股计划及上海凯莱英生物技术发展增资议案，但不披露金额、授予股数或业绩增量。
主要风险
- 该条仅为配套表格，核心信息与同批股东会通知重复。
工具调用 · 历史记录,结果未知(1 种)
- search_processed_events · 结果未知
原文全文
展开原文 · 1,759 字
Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.
凱 萊 英 醫 藥 集 團（ 天 津 ）股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6821）
2026年第三次臨時股東大會的代表委任表格（H股股東適用）
與該代表委任表格有關的H股
股份數目（附註1）
本人 ╱ 吾等（附註2）
（姓名）
地址為
為凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元之
股H股（附註3）
（附註4）
之登記持有人，茲委任大會主席或
地址為
代表本人 ╱ 吾等出席本公司於2026年8月20日（星期四）下午二時正假座中國天津市經濟技術開發區第七大街71號現場召開的2026
年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其任何續會（視情況而定），並於會上代表本人 ╱ 吾等依照下列指示投票，如無該等指
示，則由本人 ╱ 吾等的代表酌情投票。
特別決議案（附註A）
1.
審議及批准2026年H股計劃。
2.
審議及批准授權董事會及 ╱ 或其授權人士處理與2026年H股計劃相
關的事宜。
3.
審議及批准2026年A股計劃。
4.
審議及批准2026年A股計劃實施考核管理辦法。
5.
審議及批准授權董事會處理與2026年A股計劃相關的事宜。
普通決議案（附註A）
贊成（附註5）
反對（附註5）
棄權（附註5）
贊成（附註5）
反對（附註5）
棄權（附註5）
審議及批准建議對上海凱萊英生物技術發展增資。
6.
附註A：
除另有指明者外，本代表委任表格所用詞彙與日期為2026年8月3日的通函所界定者具相同涵義。
日期：
股東簽署（附註6）：
附註：
1.
請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填
上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的所有本公司股份有關（不論以個人名義或是聯名登記）。
2.
請用正楷填上
3.
請填上以
4.
如欲委派大會主席以外的任何代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一位
或多位代表出席大會及代其投票，受委託代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
5.
注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✔」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✔」。如欲就任何決
議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✔」。倘交回的表格已妥為簽署但並無就任何建議決議案作出具體指示，代表有權就所有決議案投票或
放棄投票；或若就特定的建議決議案並無作出指示，則代表有權酌情決定就該特定的建議決議案投票或放棄投票。代表亦可酌情決定就臨時
股東大會通告所載以外妥為提呈臨時股東大會之任何決議案投票。
6.
本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為法人，則本代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由其法定代表
或正式授權人或其他負責人簽署。
7.
倘出席會議的股東或代表就某一決議案投棄權票或放棄投票，則當本公司就該決議案計票時，該股東或代表所代表的股份將被視為有效投
票。
8.
本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本
必須於指定召開臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）前不少於24小時（即不遲於香港時間2026年8月19日（星期三）下午二時正），送達
本公司之香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
9.
閣下務請注意，填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，而在該情況
下，委任代表的文書將被視為失效。
10.
股東或其委派的代表在出席臨時股東大會時需出示其身份證明文件。
閣下登記在本公司H股股東名冊上的全名及註冊地址，並須列明所有聯名登記持有人的名稱。
閣下名義登記的本公司股份數目，並刪去不適用者。
凱 萊 英 醫 藥 集 團（ 天 津 ）股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6821）
2026年第三次臨時股東大會的代表委任表格（H股股東適用）
與該代表委任表格有關的H股
股份數目（附註1）
本人 ╱ 吾等（附註2）
（姓名）
地址為
為凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元之
股H股（附註3）
（附註4）
之登記持有人，茲委任大會主席或
地址為
代表本人 ╱ 吾等出席本公司於2026年8月20日（星期四）下午二時正假座中國天津市經濟技術開發區第七大街71號現場召開的2026
年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其任何續會（視情況而定），並於會上代表本人 ╱ 吾等依照下列指示投票，如無該等指
示，則由本人 ╱ 吾等的代表酌情投票。
特別決議案（附註A）
1.
審議及批准2026年H股計劃。
2.
審議及批准授權董事會及 ╱ 或其授權人士處理與2026年H股計劃相
關的事宜。
3.
審議及批准2026年A股計劃。
4.
審議及批准2026年A股計劃實施考核管理辦法。
5.
審議及批准授權董事會處理與2026年A股計劃相關的事宜。
普通決議案（附註A）
贊成（附註5）
反對（附註5）
棄權（附註5）
贊成（附註5）
反對（附註5）
棄權（附註5）
審議及批准建議對上海凱萊英生物技術發展增資。
6.
附註A：
除另有指明者外，本代表委任表格所用詞彙與日期為2026年8月3日的通函所界定者具相同涵義。
日期：
股東簽署（附註6）：
附註：
1.
請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填
上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的所有本公司股份有關（不論以個人名義或是聯名登記）。
2.
請用正楷填上
3.
請填上以
4.
如欲委派大會主席以外的任何代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一位
或多位代表出席大會及代其投票，受委託代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
5.
注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✔」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✔」。如欲就任何決
議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✔」。倘交回的表格已妥為簽署但並無就任何建議決議案作出具體指示，代表有權就所有決議案投票或
放棄投票；或若就特定的建議決議案並無作出指示，則代表有權酌情決定就該特定的建議決議案投票或放棄投票。代表亦可酌情決定就臨時
股東大會通告所載以外妥為提呈臨時股東大會之任何決議案投票。
6.
本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為法人，則本代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由其法定代表
或正式授權人或其他負責人簽署。
7.
倘出席會議的股東或代表就某一決議案投棄權票或放棄投票，則當本公司就該決議案計票時，該股東或代表所代表的股份將被視為有效投
票。
8.
本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本
必須於指定召開臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）前不少於24小時（即不遲於香港時間2026年8月19日（星期三）下午二時正），送達
本公司之香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
9.
閣下務請注意，填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，而在該情況
下，委任代表的文書將被視為失效。
10.
股東或其委派的代表在出席臨時股東大會時需出示其身份證明文件。
閣下登記在本公司H股股東名冊上的全名及註冊地址，並須列明所有聯名登記持有人的名稱。
閣下名義登記的本公司股份數目，並刪去不適用者。
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。