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凯莱英拟召开2026年第三次临时股东会审议A/H股限制性股票计划及控股子公司增资
公告本质是股东会通知，列明2026年8月20日会议、股权登记日及投票安排。
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海外監管公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Asymchem Labor…
不做 凯莱英（002821.SZ）
例行股东会通知，激励计划和增资事项未披露关键金额或业绩增量，当前不做。
不做 凯莱英（06821.HK）
H股同一事项仅为会议通知和投票安排，缺少短线可交易边界，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-31 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
消息传播链
- 公司披露2026年第三次临时股东会通知，审议A/H股限制性股票计划及增资议案。
关键理由
- 公告本质是股东会通知，列明2026年8月20日会议、股权登记日及投票安排。
- 审议事项包括A股/H股限制性股票计划和向控股子公司增资暨关联交易，但正文未披露增资金额、授予规模、业绩考核增量或订单收入。
主要风险
- 需等待具体激励草案和增资公告量化条款，当前通知本身不构成短线交易催化。
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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其
準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容
而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6821）
海外監管公告
本海外監管公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。
茲載列本公司在深圳證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。
承董事會命
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
Hao Hong博士
董事長、執行董事兼首席執行官
中國天津，二零二六年七月三十一日
於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事 Hao Hong博士，執行董事楊蕊女士
、張達先生及洪亮先生，非執行董事 Ye Song博士及張婷女士，以及獨立非執行董事孫
雪嬌博士、侯欣一博士及謝維愷先生組成。
证券代码：002821
证券简称：凯莱英
公告编号：2026-034
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 8 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 8 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人
2026 年第三次临时股东会：于 A 股股权登记日深圳证券交易所营业时间结束
时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东，以
及于 H 股股权登记日香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登
记在册的持有公司 H 股股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司部分董事、董事会秘书及部分高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津经济技术开发区第七大街 71 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
（一）2026 年第三次临时股东会提案
备注
提案
提案名称
编码
100
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
提案类型
该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提案
《关于公司〈2026 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年 A 股限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年 A 股限
制性股票激励计划相关事宜的议案》
《关于<公司 2026 年 H 股限制性股票计划>的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会及/或其授权人士
办理 H 股限制性股票计划相关事宜的议案》
《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
非累积投票提案
√
非累积投票提案
√
非累积投票提案
√
非累积投票提案
√
非累积投票提案
√
非累积投票提案
√
非累积投票提案
√
2、上述议案均已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届董事会第十二次
会议审议通过，相关公告已刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2026 年第三次临时股东会提案 1-5 为特别决议事项，需经出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案 6 为普通决议事项，
需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
上述提案均属影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市
公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
4、提案 1-5，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需回
避表决；提案 6，关联股东需回避表决，应回避表决的关联股东为 ASYMCHEM
LABORATORIES,INCORPORATED、HAO HONG 博士及张达先生。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 8 月 14 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:00，电子
邮件或信函以到达公司的时间为准。
2、登记及信函邮寄地点：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会办公
室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：天津经济技术开发区第七大街 71
号，邮编：300457，传真：022-66252777。
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、参会股东登记表
办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券
账户卡、参会股东登记表办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股东登记表办理登记手续；委托
代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件、参会股东登记表办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话
登记。信函或电子邮件方式须在 2026 年 8 月 14 日 16:00 前送达本公司；
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，并
于会前半小时到会场办理登记手续。
4、联系方式
联系人：董事会办公室
联系电话：022-66389560
联系邮箱：securities@asymchem.com.cn
联系地址：天津经济技术开发区第七大街 71 号，邮编：300457
5、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
6、H 股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站
(http://www.hkexnews.hk)发布的股东会会议通告及通函。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
2026年8月1日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362821”，投票简称为“凯
莱投票”
。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026 年 8 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 8 月 20 日 9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公
司股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作
说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2026 年第三次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席凯莱英医药集团
（天津）股份有限公司于 2026 年 8 月 20 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称
码
100
备注
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
《关于公司〈2026 年 A 股限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年 A 股限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年 A
股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
《关于<公司 2026 年 H 股限制性股票计划>的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会及/或其授权人
士办理 H 股限制性股票计划相关事宜的议案》
《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
√
√
√
√
√
√
委托人名称（盖章）
：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
同意
反对
弃权
附件 3
参会股东登记表
自然人股东姓名
身份证号码
法人股东名称
营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
登记日期
备注
股东签字（盖章）：
準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容
而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6821）
海外監管公告
本海外監管公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。
茲載列本公司在深圳證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。
承董事會命
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
Hao Hong博士
董事長、執行董事兼首席執行官
中國天津，二零二六年七月三十一日
於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事 Hao Hong博士，執行董事楊蕊女士
、張達先生及洪亮先生，非執行董事 Ye Song博士及張婷女士，以及獨立非執行董事孫
雪嬌博士、侯欣一博士及謝維愷先生組成。
证券代码：002821
证券简称：凯莱英
公告编号：2026-034
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 8 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 8 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人
2026 年第三次临时股东会：于 A 股股权登记日深圳证券交易所营业时间结束
时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东，以
及于 H 股股权登记日香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登
记在册的持有公司 H 股股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司部分董事、董事会秘书及部分高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津经济技术开发区第七大街 71 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
（一）2026 年第三次临时股东会提案
备注
提案
提案名称
编码
100
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
提案类型
该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提案
《关于公司〈2026 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年 A 股限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年 A 股限
制性股票激励计划相关事宜的议案》
《关于<公司 2026 年 H 股限制性股票计划>的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会及/或其授权人士
办理 H 股限制性股票计划相关事宜的议案》
《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
非累积投票提案
√
非累积投票提案
√
非累积投票提案
√
非累积投票提案
√
非累积投票提案
√
非累积投票提案
√
非累积投票提案
√
2、上述议案均已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届董事会第十二次
会议审议通过，相关公告已刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2026 年第三次临时股东会提案 1-5 为特别决议事项，需经出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案 6 为普通决议事项，
需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
上述提案均属影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市
公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
4、提案 1-5，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需回
避表决；提案 6，关联股东需回避表决，应回避表决的关联股东为 ASYMCHEM
LABORATORIES,INCORPORATED、HAO HONG 博士及张达先生。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 8 月 14 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:00，电子
邮件或信函以到达公司的时间为准。
2、登记及信函邮寄地点：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会办公
室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：天津经济技术开发区第七大街 71
号，邮编：300457，传真：022-66252777。
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、参会股东登记表
办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券
账户卡、参会股东登记表办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股东登记表办理登记手续；委托
代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件、参会股东登记表办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话
登记。信函或电子邮件方式须在 2026 年 8 月 14 日 16:00 前送达本公司；
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，并
于会前半小时到会场办理登记手续。
4、联系方式
联系人：董事会办公室
联系电话：022-66389560
联系邮箱：securities@asymchem.com.cn
联系地址：天津经济技术开发区第七大街 71 号，邮编：300457
5、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
6、H 股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站
(http://www.hkexnews.hk)发布的股东会会议通告及通函。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
2026年8月1日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362821”，投票简称为“凯
莱投票”
。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026 年 8 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 8 月 20 日 9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公
司股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作
说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2026 年第三次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席凯莱英医药集团
（天津）股份有限公司于 2026 年 8 月 20 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称
码
100
备注
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
《关于公司〈2026 年 A 股限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年 A 股限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年 A
股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
《关于<公司 2026 年 H 股限制性股票计划>的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会及/或其授权人
士办理 H 股限制性股票计划相关事宜的议案》
《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
√
√
√
√
√
√
委托人名称（盖章）
：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
同意
反对
弃权
附件 3
参会股东登记表
自然人股东姓名
身份证号码
法人股东名称
营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
登记日期
备注
股东签字（盖章）：
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。