国药现代董事长退休离任、总裁因工作调动离任并聘任新总裁

证券代码：600420

证券简称：国药现代

公告编号：2026-044

上海现代制药股份有限公司
关于董事长离任及补选董事暨总裁变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事、高级管理人员离任情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于近日收到许继辉先生的书面
辞职报告，因达到法定退休年龄申请辞去公司董事、董事长职务；同时刘勇先生
因工作调动，申请辞去公司董事、总裁职务，具体情况如下：

姓名

离任职务

离任时间

原定任期

离任原

到期日

因

是否继续在上

是否存在未

市公司及其控

履行完毕的

股子公司任职

公开承诺

董事、董事

否，不存在未

会战略与投
许继辉

资委员会主

2026-7-31

2028-12-23

任委员、董

达到退
休年龄

否

董事、董事
会战略与投
资委员会委

公开承诺（含
增持承诺）

事长

刘勇

履行完毕的

否，不存在未
2026-7-31

2028-12-23

工作调
动

员、总裁

否

履行完毕的
公开承诺（含
增持承诺）

二、补选董事及聘任总裁情况
2026 年 8 月 3 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于
提名董事候选人的议案》，同意提名冯军先生、王永利先生为公司董事候选人，
任期自股东会选举通过之日起至本届董事会届满为止，该议案将于 2026 年 8 月
19 日提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
同时上述董事会审议通过了《关于聘任总裁的议案》，同意聘任王永利先生
担任公司总裁，任期自该次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
以上人员简历详见公司于 2026 年 8 月 4 日披露的《第九届董事会第六次会

议决议公告》（公告编号 2026-043）。
三、对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，许继辉先生、刘勇先生的离任不
会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会正常运作。截至公告
披露日，许继辉先生、刘勇先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
公司董事会已按照法定程序对董事补选及总裁聘任及时做出安排，并将按照相关
规定做好工作交接，不会对公司的正常经营产生影响。
许继辉先生、刘勇先生在公司工作期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事
会对上述二人在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会
2026 年 8 月 4 日