恒烁股份股东会通过注册资本变更及公积金弥补亏损议案

证券代码：688416

证券简称：恒烁股份

公告编号：2026-033

恒烁半导体（合肥）股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：


本次会议是否有被否决议案：无

一、

会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 3 日
（二） 股东会召开的地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区
天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数

81

普通股股东人数

81

2、出席会议的股东所持有的表决权数量

34,762,951

普通股股东所持有表决权数量

34,762,951

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）

32.4724
32.4724

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 107,880,694 股；其中，公司回购专用账户中股
份数为 826,890 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长 XIANGDONG LU 先生主持，会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事5人，列席5人。
2、董事会秘书周晓芳女士列席了本次会议，财务总监唐文红女士列席了本次会
议。
二、

议案审议情况

（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意
股东类型

弃权

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

34,730,739 99.9073

28,852

0.0829

3,360

0.0098

票数
普通股

反对

2、 议案名称：《关于使用公积金弥补亏损的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意
股东类型

弃权

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

34,724,487 99.8893

36,564

0.1051

1,900

0.0056

票数
普通股

反对

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案
议案
序号
2

同意
议案名称
《关于使用公
积金弥补亏
损的议案》

反对

票数

比例（%）

票数

2,885,984

98.6847

36,564

比例
（%）
1.2502

弃权
比例
票数
（%）
1,900 0.0651

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理
人所持表决权三分之二以上通过；
2、本次会议议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、

律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：董一平、付涵冰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会
2026 年 8 月 4 日