招商证券董事会通过修订三项内部治理制度

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責 ，對其
準確性或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示 ，概不就因本公告全部或任何部分內容
而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（ 股 份 代 號 ： 6099）

海外監管公告
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出 。
茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《招商證券股份有限公司第八
屆董事會第三十五次會議決議公告》，僅供參閱 。
承董事會命
招商證券股份有限公司
朱江濤
董事長
中國深圳 ，2026年8月3日

於本公告日期 ，本公司執行董事為朱江濤先生；本公司非執行董事為羅立女士 、李
德林先生 、陶武先生 、高宏先生 、黃堅先生 、張銘文先生及丁璐莎女士；本公司獨
立非執行董事為葉熒志先生 、張瑞君女士 、陳欣女士 、曹嘯先生及豐金華先生；以
及本公司職工代表董事為馬小利先生 。

证券代码：600999

证券简称： 招商证券

编号： 2026－027

招商证券股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十五次会议通知
于 2026 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出。会议于 2026 年 8 月 3 日以通讯表决
方式召开。
应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况
本次会议通过以下议案：
（一）关于修订《招商证券股份有限公司“三重一大”决策制度》的议案
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于修订《招商证券股份有限公司董事会授权管理制度》的议案
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于修订《招商证券股份有限公司总裁工作细则》的议案

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2026 年 8 月 3 日