首旅酒店修订董事会审计委员会实施细则

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2026-044

北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：
● 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十次会议已审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议
案》。
为强化北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决
策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司
治理结构。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京首旅酒店（集团）股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司修订了《董
事会审计委员会工作细则》。具体修订内容如下：
修订前

拟修订后

第六条 审计委员会委员任期与其在董 第六条 审计委员会委员任期与其在
事会的任期一致，成员任期届满，连选 董事会的任期一致，成员任期届满，
可以连任。期间如有成员不再担任公司 连选可以连任，但独立董事成员连续
董事职务，则自动失去成员资格，并由 任职不得超过六年。期间如有成员不
董事会根据《公司章程》与本工作细则 再担任公司董事职务，则自动失去成
的规定及时补足成员人数。在董事会根 员资格，并由董事会根据《公司章程》
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据《公司章程》与本工作细则的规定及 与本工作细则的规定及时补足成员
时补足成员人数之前，原成员仍继续履 人数。在董事会根据《公司章程》与
行职务。

本工作细则的规定及时补足成员人
数之前，原成员仍继续履行职务。

第八条 审计委员会的主要职责权限：

第 八条 审计 委员 会的主 要职责 权

（五）审查公司内控制度，对重大关联
交易进行审计；

限：
（五）审查公司内控制度，对重大关

（十七）法律法规、《公司章程》及公司
董事会授权的其他事宜。

联交易进行审查；
（十七）法律法规、证券交易所自律
规则、《公司章程》及公司董事会授
权的其他事宜。

第十一条 下列事项应当经审计委员会 第十一条 下列事项应当经审计委员
全体成员过半数同意后，提交董事会审 会全体成员过半数同意后，提交董事
议：

会审议：

（五）法律、行政法规、中国证监会规 （五）法律、行政法规、中国证监会
定和本章程规定的其他事项。

规定、证券交易所自律规则和《公司
章程》规定的其他事项。

第十二条 审计委员会会议分为定期会 第十二条 审计委员会会议分为定期
议和临时会议。定期会议每季度至少召 会议和临时会议。定期会议每季度至
开一次；两名及以上成员提议，或者召 少召开一次；两名及以上成员提议，
集人认为有必要时，可以召开临时会议。 或者召集人认为有必要时，可以召开
会议召开前七天须通知全体成员；情况

临时会议。

紧急需要尽快召开的，可以不受前述通 会议召开前三日须通知全体成员；情
知时间的限制。

况紧急需要尽快召开的，可以不受前
述通知时间的限制。

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第十四条 审计委员会会议，表决方式为 第十四条 审计委员会会议以现场方
举手表决或投票表决；临时会议可以采 式召开为原则，表决方式为举手表决
取通讯表决的方式召开。

或投票表决。在保证全体参会成员能
够充分沟通并表达意见的前提下，会
议可以采取通讯方式召开、表决。

第十八条 审计委员会决议应当按规定 第十八条 审计委员会会议应当按规
制作会议记录，出席会议的成员应当在 定制作会议记录，出席会议的成员应
会议记录上签名，会议记录由审计部保 当在会议记录上签名，会议记录、会
存，并报备公司董事会秘书。

议决议等相关文件由审计部保存，并
报备公司董事会秘书，保存期限不少
于十年。

第二十条 出席会议的成员均对会议所 第二十条 出席、列席会议的人员均
议事项有保密义务，不得擅自披露有关 对会议所议事项有保密义务，不得擅
信息。

自披露有关信息。违反保密义务给公
司造成损失的，应当承担相应的赔偿
责任。

公司于 2026 年 8 月 3 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》，该议案已经 2026 年 7 月
27 日召开的董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
修订后的《公司董事会审计委员会实施细则》全文详见上交所网站
http://www.sse.com.cn。
本事项董事会审议通过后生效。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2026 年 8 月 4 日

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