山东黄金拟召开临时股东会选举独立非执行董事

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SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.
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2026年第三次臨時股東會通告
茲通告山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」或「公司」）謹訂於2026年8月21日（星期五）上
午九時三十分於中國山東省濟南市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行2026年第三次
臨時股東會（「臨時股東會」），藉以審議並酌情批准下列決議案。
普通決議案
1.

選舉高永濤為本公司第七屆董事會獨立非執行董事。
承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
王成龍

中國濟南，2026年8月3日

於本通告日期，執行董事為王成龍先生、徐建新先生、修國林先生、湯琦先生和劉延芬
女士；及獨立非執行董事為戰凱先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。
附註：
1.

本公司H股股東請注意，本公司將自2026年8月18日（星期二）至2026年8月21日（星期五）
（包
括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶手續。所有過戶文件連同有關股票須於2026年8月17日
（星期一）下午四時三十分前交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為

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香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。於2026年8月17日（星期一）營業時間結束時名列本公司
H股股東名冊的H股股東有權出席臨時股東會並於會上投票，出席臨時股東會時需憑身份證
或護照。有關本公司A股股東有權出席臨時股東會之股權登記日及安排，將於中國境內另行
公佈確定。
2.

凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東均有權委任一位或多位代理人（代理人毋須為本
公司股東）代表其出席臨時股東會及於會上投票。委任超過一名代理人的股東，其代理人只
能以投票方式行使表決權。

3.

股東如欲委任代理人出席臨時股東會，應以書面形式委任代表，且代理人委任表格須由委
託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委託股東是公司，則代理人委任表格須加蓋
其公司印章或由其董事或書面授權的人士簽署。如代理人委任表格由委託股東授權他人簽
署，則授權簽署的委託書或其他授權文件需公證。經公證的委託書或其他授權文件及代理
人委任表格最遲須在臨時股東會24小時前（即2026年8月20日（星期四）上午九時三十分前）或
其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登
記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓）
（只供H股股東）。填妥及交回代理人
委任表格不會影響股東親自出席臨時股東會及於會上投票的權利。

4.

本公司H股代理人，憑代理人委任表格、委任代理人之文件（如適用）和代理人的身份證或護
照出席臨時股東會。

5.

根據公司章程第八十六條，普通決議案須由出席股東會的股東（包括代理人）所持表決權的
過半數通過；特別決議案須由出席股東會的股東（包括代理人）所持表決權的2/3以上通過。

6.

本公司董事及高級管理人員及本公司聘請的見證律師及其他有關人員將會出席臨時股東
會。

7.

如H股股東報名參加臨時股東會，請於2026年8月19日（星期三）下午四時三十分之前與本公
司董事會辦公室聯繫（郵箱：hj600547@163.com；電話號碼：0531-67710376）。

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