山东黄金披露临时股东会H股代理人委任表格

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

1787

2026年第三次臨時股東會之代理人委任表格
本人╱吾等（附註1）
地址為（附註2）
（附註3）
為山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」或「公司」）
股H股
（附註4）
的登記持有人，現委任
大會主席或
（其地址為：
）
為本人╱吾等之代理人，代表本人╱吾等出席將於2026年8月21日（星期五）上午九時三十分在中國山東省濟南
市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行的本公司2026年第三次臨時股東會（「臨時股東會」）或其任何續會，
並於該會代表本人╱吾等依照下列指示就臨時股東會通告所列的決議案投票；如無作出指示，則本人╱吾等之
代理人可酌情投票。
除文義另有所指外，本代理人委任表格所用詞彙與本公司日期為2026年8月3日的通函（「該通函」）所界定者具
有相同涵義。
普通決議案（附註5）
1
*

贊成（附註6）

反對（附註6）

棄權（附註6）

選舉高永濤為本公司第七屆董事會獨立非執行董
事

上述決議案的進一步詳情載於該通函。

日期：2026年

月

日

簽署（附註7）：

附註：
1. 請用正楷填上本公司股東名冊所示的全名（中文及英文）。
2. 請用正楷填上本公司股東名冊所示的地址。
3. 請填上以 閣下的名義登記與本代理人委任表格有關之本公司股份數目。如未有填上數目，則代理人委任表格將被視為
與以 閣下名義登記之所有本公司股份有關。
4. 如欲委派本公司大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派之代理
人的姓名及地址。股東可委任一位或多位代理人出席臨時股東會及代表其於會上投票，代理人毋須為本公司的股東。本
代理人委任表格之每項更改須由簽署人簽字示可。
5. 根據公司章程第八十六條，普通決議案須由出席大會的股東（包括代理人）所持表決權的過半數通過；特別決議案須由出
席大會的股東（包括代理人）所持表決權的2/3以上通過。
6. 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✔」號；如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上
「✔」號；如欲投票棄權任何決議案，請在「棄權」欄內加上「✔」號。計算通過決議案所需的大多數時包括該等「棄權」票。
如無任何指示，代理人可自行酌情投票。
7. 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如股票持有人為公司，則代理人委任表格必須蓋上公
司印章，或經由公司董事或正式書面授權人簽署。
8. 本代理人委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證之該等授權書或授權文件，最遲須於臨時股東會
或其任何續會指定舉行時間24小時前（即2026年8月20日（星期四）上午九時三十分前）送達本公司H股股份過戶登記處卓
佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。
9. 本公司H股代理人，憑代理人委任表格、委任代理人之文件（如適用）和代理人的身份證或護照出席臨時股東會。
10. 本代理人委任表格以一式兩份填寫。其中一份應依據附註8的指示送達本公司H股股份過戶登記處，另一份則應由代理人
依據附註9的指示於臨時股東會出示。