国电南自临时股东会拟选举俞舸为第九届董事会非独立董事

2026 年第一次临时股东会资料

国电南京自动化股份有限公司

股票代码：600268

公司简称：国电南自

国电南京自动化股份有限公司
2026 年第一次临时股东会资料

2026 年 8 月 18 日
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目

录

议
程 .................................................................................................................................... 3
（一）关于选举俞舸先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 ........................................... 4

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国电南京自动化股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

议

程

主持人：刘 颖
现场会议时间：2026 年 8 月 18 日 14：00；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00；
会议地点：江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 号，国电南京自动化股份有限公
司电力数智产业园 1 号楼 1101 会议室。
内

容

报告人

一

主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二

推选现场投票计票人、监票人

三

会议审议事项

1

《关于选举俞舸先生为公司第九届董事会非独立董事的
议案》

四

议案审议表决及现场沟通

五

宣布现场投票和网络投票表决结果

六

见证律师宣读本次股东会法律意见书

七

董事会秘书宣读本次股东会决议

3

董

文

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2026 年第一次临时股东会文件 1

国电南京自动化股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

（一）关于选举俞舸先生为公司第九届董事会非独立董事的
议案
各位股东及股东授权代表：
2026 年 7 月 31 日，公司召开 2026 年第二次临时董事会会议，审议通过了
《关于提名俞舸先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司控
股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议、公司董事会提名委员会审
查，董事会同意提名俞舸先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事
候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
经公司董事会提名委员会审查，认为俞舸先生具备担任公司董事的资格、专
业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、
高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存
在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。
提请本次股东会审议并表决。

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附：俞舸先生个人简历
俞舸先生，1971 年 2 月出生，毕业于新疆广播电视大学，法学专业，高级政工师、经
济师，持有法律资格证书，中共党员，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证
书。曾在新疆电力公司担任多项职务，曾任国电南京自动化股份有限公司战略发展部法律事
务主管、总经理办公室行政秘书、总经理办公室主任助理；南京南自信息技术有限公司副总
经理、党总支书记；国电南京自动化股份有限公司党群工作部副主任、监察室主任、直属机
关纪委书记；南京国电南自风电自动化技术有限公司党总支书记、副总经理、总经理；国电
南京自动化股份有限公司总承包事业部党总支书记、副总经理；南京国电南自新能源工程技
术有限公司副总经理；国电南京自动化股份有限公司人力资源部主任、办公室主任、总经理
助理；国电南京自动化股份有限公司董事会秘书、办公室主任；中国华电集团有限公司安徽
分公司党委委员、纪委书记；华电湖北发电有限公司党委委员、纪委书记，中国华电集团有
限公司武汉监督中心主任；华电湖北发电有限公司党委副书记、工会主席；中国华电集团有
限公司安徽分公司党委副书记、总经理。现任：国电南京自动化股份有限公司党委副书记、
总经理。截至目前，俞舸先生未持有公司股票；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规
定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开
谴责及通报批评；未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在
重大失信等不良记录。俞舸先生与公司的现任董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人
及其他持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

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