迪哲医药拟将董事会人数由8名调整为7名并修订章程

证券代码：688192

证券简称：迪哲医药

公告编号： 2026-040

迪哲（江苏）医药股份有限公司
关于调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026 年 8 月 4 日召开
了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<迪哲（江苏）医药股份
有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提请公司股东会审议。
具体情况公告如下：
一、调整董事会人数情况
根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公司
拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 8 名调整为 7 名，其中独立
董事人数由 4 人调整为 3 人，非独立董事为 3 人，职工董事为 1 人。同时对《迪哲
（江苏）医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修
订。
二、公司章程修订情况
鉴于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对
《公司章程》的有关条款进行修订；并授权管理层办理后续上述事项涉及的工商变
更登记及备案等相关事宜。本次《公司章程》具体修订内容对照如下：

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修订前内容

修订后内容

第五章 董事会
第一百二十四条 公司设董事会，董事 第一百二十四条 公司设董事会，董事会
会由 8 名董事组成，设董事长 1 人，职 由 7 名董事组成，设董事长 1 人，职工
工董事 1 人，独立董事 4 人，董事长为 董事 1 人，独立董事 3 人，董事长为代
代表公司执行公司事务的董事，由董 表公司执行公司事务的董事，由董事会
事会以全体董事的过半数选举产生。

以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变，待公司股东会审议通过后
生效。《公司章程》变更最终以市场监督管理部门登记备案的内容为准。
特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2026 年 8 月 5 日

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