福建水泥董事会审议增补董事、续聘会计师及关联服务协议等例行事项

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

公告编号：2026-016

福建水泥股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第八次
会议于 2026 年 8 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议
材料于 2026 年 7 月 27 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信
等方式发出。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公
司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增补董事的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事郑建新先生因退休辞去董事及在董事会专门委员会所
担任的一切职务。经控股股东福建省建材（控股）有限责任公司推荐，
同意增补张成东先生为公司董事。
本议案已经董事会提名委员会事前审查通过，同意提交董事会审
议。本议案尚需提交股东会审议。
本议案内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于董
事辞职及增补董事的公告》（公告编号 2026-017）
。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会建议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务报告和内部控制审计机构，
经沟通、协商，
双方一致同意 2026
年度审计费用从上年度的 137.8 万元（含税）调整为 72 万元（含税）
，
其中财务报告审计费用 58 万元，内部控制审计费用 14 万元。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会
审议。本议案尚需提交股东会审议。
本议案内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于续
聘会计师事务所的公告》
（公告编号 2026-018）
。
（三）审议通过《关于与关联方续签矿山技术服务框架协议的议
案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事郑建新、黄明耀回避表决。
同意根据矿山资源掌控工作计划需要，与华厦设计院续签《矿山
技术服务框架协议》，有效期 3 年，原协议原有取费标准条款基本不
变，根据现行国家法律法规对部分条款进行修订，增加并明确了部分
服务的取费标准。
本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交董事会
审议。
本议案内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与
关联方续签矿山技术服务框架协议的公告》
（公告编号 2026-019）。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于高级管理人员 2025 年绩效考核结果及绩
效薪酬分配的议案》
公司高管（含董事长）7 人 2025 年度基本薪酬总额 139.2 万元、
绩效薪酬总额 226.99 万元；2022-2023 年任期激励（12 人）
合计 25.12
万元；2025 年度考核定格优秀（1 人）3000 元，2024 年度考核定格
优秀（2 人）合计 6000 元。

根据省国资委有关政策要求及《公司高级管理人员 2026 年度薪
酬方案》，绩效薪酬预留 10%转入递延支付，递延支付金额 22.76 万
元。
本议案经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意提交董
事会审议。
董事会表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中董事王
振兴、华万征、陈宣祥对涉及其本人的绩效考核及绩效薪酬分配回避
表决。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司于 2026 年 8 月 20 日召开 2026 年第二次临时股东会及
相关安排。
本通知全文，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
（六）听取《公司 2026 年上半年法治建设工作报告》

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会
2026 年 8 月 5 日