福建海西新药股东会通过更换外聘核数师并委任执行董事

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整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內
容而引致的任何損失承擔任何責任。

Fujian Haixi Pharmaceuticals Co., Ltd.
福建海西新藥創制股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2637）

2026 年 8 月 4 日 舉 行 之 2026 年 第 一 次 臨 時 股 東 會 的
表 決 結 果 、更 換 外 聘 核 數 師 、委 任 執 行 董 事
福建海西新藥創制股份有限公司（「本公司」）於 2026 年 8 月 4 日上午十時正假座中國
福建省福州市倉山區建新鎮金達路 177 號 B 座一樓會議室舉行之 2026 年第一次臨時
股東會（「臨時股東會」）上，所有列載於本公司日期為 2026 年 7 月 15 日的臨時股東會
通告內的決議案均以一股一票投票方式進行表決。
臨時股東會遵照中國《公司法》、相關中國法律及法規、《香港聯合交易所有限公司
證券上市規則》
（「《上市規則》」）及公司章程的規定合法有效地召開。臨時股東會由
董事長康心汕先生擔任主席。
臨時股東會的投票結果如下：
票數（股）及
佔投票總數百分比 (%)

普通決議案

1.

2.

贊成

反對

棄權

69,189,170 股

0股

600 股

董事會釐定其酬金

99.9991%

0.0000%

0.0009%

建議委任執行董事

69,189,170 股

0股

600 股

99.9991%

0.0000%

0.0009%

建議變更外聘核數師，並授權

–1–

附註：
(a)

有關決議案的全文，請參閱本公司日期為 2026 年 7 月 15 日的臨時股東會通函。

(b)

由於第 1 項至第 2 項決議案均獲得出席臨時股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之
一以上通過，因此該等普通決議案已正式獲通過。

(c)

本公司於臨時股東會當日已發行股份總數為 78,707,270 股，本公司於臨時股東會當日概無持有
任何庫存股份或尚待註銷的購回股份。

(d)

賦予股份持有人權利以出席臨時股東會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為
78,707,270 股。合共持有 69,189,770 股有投票權股份（佔本公司股份總數約 87.91%）的股東或授
權代表出席臨時股東會。

(e)

本公司的 H 股證券登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東會上擔任點票的監票員。

(f)

概無任何股份賦予股份持有人權利以出席臨時股東會但須根據《上市規則》第 13.40 條所載須放
棄表決贊成決議案。

(g)

概無股東須根據《上市規則》規定於臨時股東會就任何決議案放棄投票。

(h)

概無本公司股東於本公司日期為 2026 年 7 月 15 日之通函中表明彼等打算在臨時股東會上投票反
對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

(i)

本公司董事會全體董事均親身或通過視頻或電話會議形式出席了臨時股東會。

更換外聘核數師
茲提述本公司日期為 2026 年 7 月 15 日之公告及有關建議變更外聘核數師之通函。於
臨時股東會上，股東已批准罷免德勤 • 關黃陳方會計師行及委任容誠會計師事務所
（特殊普通合夥）為本公司 2026 年度外聘核數師並授權董事會釐定其酬金。

–2–

董事變動
王忻琨先生於臨時股東會結束後退任董事會（「董事會」）董事。於臨時股東會上，陳
廷澤先生（「陳先生」）獲選任為執行董事，由臨時股東會結束起，直至第二屆董事會
任期屆滿之日止。
董事會對王忻琨先生在任期間給予本公司的寶貴貢獻，特此由衷感謝。王忻琨先生
確認其與董事會並無意見分歧，且不知悉就其退任一事有任何須提請股東注意的事
項。
董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。
承董事會命
福建海西新藥創制股份有限公司

執行董事、董事長兼總經理
康心汕博士
香港，2026 年 8 月 4 日
截至本公告日期，董事會由 (i) 執行董事康心汕博士、Feng Yan 女士、Chen Guangming 博士、李俊
青先生及陳廷澤先生；(ii) 非執行董事許冬先生；及 (iii) 獨立非執行董事王珊珊女士、蒲美婷女士及
林斌先生組成。

–3–