巨潮资讯 CDN 前瞻Codex · 实盘不做把握 2/10
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鹏欣资源董事会延期换届，公告称不影响正常运营
本次仅为董事会延期换届的程序性提示，未披露经营、订单、资产或业绩增量。
📄 原文巨潮资讯 CDN 前瞻↗ 原文
关于董事会延期换届选举的提示性公告
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2026-034 鹏欣环球资源股份有限公司 关于董事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性…
不做 鹏欣资源（600490.SH）
董事会延期换届是程序性治理公告，且公司称不影响正常运营；没有短周期可量化的收入、利润、订单或资产重定价增量。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-04 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 本次仅为董事会延期换届的程序性提示，未披露经营、订单、资产或业绩增量。
主要风险
- 公司治理事项后续若出现董事会无法正常履职或控制权争议，需要由新公告重新研判。
工具调用 · 历史记录,结果未知(1 种)
- search_processed_events · 结果未知
原文全文
展开原文 · 460 字
证券代码：600490
证券简称：鹏欣资源
公告编号：临 2026-034
鹏欣环球资源股份有限公司
关于董事会延期换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的任期将于
2026 年 8 月 11 日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于目前公司新一届董事
会的候选人提名工作仍在进行中，为保持董事会工作的连续性和稳定性，公司董
事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。
在董事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会全体董事、董事会各专
门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行
相应的职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届
选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2026 年 8 月 5 日
1
证券简称：鹏欣资源
公告编号：临 2026-034
鹏欣环球资源股份有限公司
关于董事会延期换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的任期将于
2026 年 8 月 11 日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于目前公司新一届董事
会的候选人提名工作仍在进行中，为保持董事会工作的连续性和稳定性，公司董
事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。
在董事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会全体董事、董事会各专
门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行
相应的职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届
选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2026 年 8 月 5 日
1
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。