华丰科技募集资金置换自筹投入事项获鉴证

关于四川华丰科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的鉴证报告

索引

页码

鉴证报告

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专项说明

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关于四川华丰科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的鉴证报告

XYZH/2026CDAA3B0749
四川华丰科技股份有限公司
四川华丰科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的四川华丰科技股份有限公司（以下简称“华丰科技”）管理
层编制的截至 2026 年 5 月 31 日止的《四川华丰科技股份有限公司以募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称：专项说明）进行
专项鉴证。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》的规定编制《四
川华丰科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的专项说明》是华丰科技管理层的责任，这种责任包括设计、实施和维护与专项说
明编制相关的内部控制，提供真实、合法、完整的证据，保证专项说明的真实、准确、
完整，以及不存在由于虚假记录、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对华丰科技管理层编制的专项说明发表鉴
证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报
获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括检查有关资料与文件、核查
会计记录等我们认为必要的鉴证程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见

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鉴证报告（续）

XYZH/2026CDAA3B0749
四川华丰科技股份有限公司

我们认为，华丰科技管理层编制的专项说明已经按照《上市公司募集资金监管规则》
及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修
订）》的规定编制，在所有重大方面如实反映了华丰科技截至 2026 年 5 月 31 日以募集
资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的实际情况。
四、报告使用范围
本报告仅供华丰科技用于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金之目的使用，不得用作其他任何用途，因使用不当造成的后果，与执行本鉴证
业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国

北京

二○二六年八月三日

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四川华丰科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明
（除特别注明外，均以人民币元列示）

四川华丰科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
专项说明
（截至 2026 年 5 月 31 日止）
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》等相关规定，现
将四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华丰科技”）截至 2026 年 5 月 31
日以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川华丰科技股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可[2026]395 号）同意注册，公司向特定对象发行（A 股）股票
数量 7,262,135 股，发行价格为 133.90 元/股，募集资金总额为 972,399,876.50 元，扣除不
含税发行费用人民币 3,586,942.76 元后，募集资金净额为人民币 968,812,933.74 元。该募
集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2026 年 5 月 29 日出具了
XYZH/2026CDAA3B0652《验资报告》。
二、发行申请文件中募集资金拟投入项目情况
根据《四川华丰科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明
书（注册稿）》中披露的募集资金使用计划，公司向特定对象发行股票募集资金使用计划
如下：
单位：万元
序号

项目名称

项目投资总额

拟使用募集资金投入
金额

1

高速线模组扩产项目

44,973.40

38,800.00

2

防务连接器基地建设及扩能项目

47,015.51

38,740.00

3

通讯连接器研发能力升级项目

8,000.00

6,000.00

4

补充流动资金

13,700.00

13,700.00

113,688.91

97,240.00

合计

在本次募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有
或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照规定的程序予以置换。由于本次实际募集
资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额对上述项目的募集
资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变

1

四川华丰科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明
（除特别注明外，均以人民币元列示）

本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资
金投入顺序和金额进行适当调整。
三、以自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2026 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额
为 269,038,226.91 元，具体情况如下：
单位：元
序号

项目名称

拟投入募集资金金额

自筹资金预先投入
金额

1

高速线模组扩产项目

388,000,000.00

218,387,796.52

2

防务连接器基地建设及扩能项目

387,400,000.00

36,682,665.64

3

通讯连接器研发能力升级项目

60,000,000.00

13,967,764.75

合计

835,400,000.00

269,038,226.91

四、以自筹资金预先支付发行费用情况
公司本次向特定对象发行（A 股）股票各项发行费用合计人民币 3,586,942.76 元（不
含增值税），截至 2026 年 5 月 31 日，公司以自筹资金支付金额为人民币 1,006,414.75 元
（不含增值税），具体情况如下：
单位：元
预先使用自筹资金支
付的发行费用总额
（不含税）

发行费用总额
（不含税）

项目

说明

保荐及承销费

2,201,660.09

-

审计及验资费用

625,094.35

547,169.82

自有资金支付

律师费用

433,962.26

216,981.13

自有资金支付

发行上市手续费及其他

326,226.06

242,263.80

自有资金支付

3,586,942.76

1,006,414.75

—

合计

五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的实施
计划
根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》等相关规定,公司拟以募集资金置换预先投
入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，拟置换情况如下：
单位：元
序号

自筹资金已预先投入
金额

项目名称

2

本次置换金额

具
出
于
限
仅

告
报

用
使

仅

限

出
于

报
具

告

使

用