建发股份因监管规则更换董事会秘书

股票代码：600153
债券代码：115755
债券代码：240217
债券代码：240650
债券代码：241016
债券代码：241137
债券代码：241265
债券代码：241266

股票简称：建发股份
债券简称：23建发Y1
债券简称：23建发Y2
债券简称：24建发Y1
债券简称：24建发Y2
债券简称：24建发Y3
债券简称：24建发Y4
债券简称：24建发Y5

公告编号：临2026-028

厦门建发股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
 厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 4 日收到公
司财务总监兼董事会秘书魏卓女士的书面辞任报告。为落实《上市公司董事会秘
书监管规则》中关于“董事会秘书不得兼任财务负责人”的相关要求，魏卓女士
申请辞去公司董事会秘书职务。辞任后，魏卓女士将继续担任公司财务总监。
 公司于 2026 年 8 月 4 日召开第十届董事会 2026 年第十五次临时会议，
审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任副总经理许加纳先生（简
历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届
董事会届满之日止。

一、董事会秘书离任情况
1.提前离任的基本情况

离任时
间

原定任
期到期
日

是否继续
在上市公
司及其控
股子公司
任职

姓名

离任职
务

魏卓

董事会 2026 年 2028 年 5 为落实《上市公司 是

离任原因

1

具体职
务

是否存
在未履
行完毕
的公开
承诺

建发股 否

秘书

8月4日 月 6 日

董事会秘书监管

份财务

规则》中关于“董

总监

事会秘书不得兼
任财务负责人”的
相关要求

2.离任对公司的影响
魏卓女士的辞任不会影响公司日常生产经营活动，辞任报告自送达董事会
之日起生效。截至本公告披露日，魏卓女士持有公司 181,500 股股票。魏卓女士
不存在应履行而未履行的承诺事项，已按照公司规定做好相关工作交接，并将继
续担任公司财务总监。

二、董事会秘书聘任情况
公司于 2026 年 8 月 3 日和 8 月 4 日分别召开第十届提名委员会 2026 年第
三次会议和第十届董事会 2026 年第十五次临时会议，分别审议通过了《关于聘
任董事会秘书的议案》，同意聘任副总经理许加纳先生（简历见附件）为公司董
事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
许加纳先生现任公司副总经理，曾任公司财务总监，具有 5 年以上财务工
作经验，具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识和丰富经验，具有良好的
职业道德和个人品德，且已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明,
符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司董事会秘书监管规则》规
定的董事会秘书任职资格。
许加纳先生不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形；最近
36 个月未被中国证监会行政处罚或者采取 3 次以上行政监督管理措施；最近 36
个月未被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未被中国证监会采取不得
担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满
等情形。
2

许加纳先生目前担任公司副总经理，不分管经营业务、不兼任财务负责人，
不属于《上市公司董事会秘书监管规则》规定的董事会秘书禁止兼任岗位范畴，
符合兼职任职的要求。
特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2026年8月5日

3

附件：
许加纳，男，1978 年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。
现任厦门建发股份有限公司党委委员、副总经理，历任厦门建发股份有限公司财
务部副总经理、财务部总经理、财务总监等职。
截至目前，许加纳先生持有公司 297,000 股股票；与公司的其他董事、高
级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有
关部门处罚的情形；其任职资格符合《公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
和其他相关法规的有关规定。

4