中孚实业董事会审议半年报、授信担保、资产收购投资及债务融资等议案

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2026-035

河南中孚实业股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会
议通知于2026年7月30日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月4日以通讯方式
召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，会议应到董事9名，实到9名。会
议的召开和表决符合《公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的规定。
经与会董事讨论形成如下决议：
一、审议通过了《公司2026年半年度报告及报告摘要》；
具体内容详见公司于2026年8月5日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚
实业股份有限公司2026年半年度报告》及披露在《中国证券报》《上海证券报》
和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司及子公司增加2026年度向金融机构申请综合授
信额度预计的议案》；
具体内容详见公司于2026年8月5日披露在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站的相关公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于公司增加2026年度为控股子公司担保额度预计的议
案》；
具体内容详见公司于2026年8月5日披露在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站的相关公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
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四、审议通过了《关于全资二级子公司收购资产暨新增项目投资的议案》；
具体内容详见公司于2026年8月5日披露在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站的相关公告。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于制定<河南中孚实业股份有限公司非金融企业债务融
资工具信息披露事务管理制度>的议案》；
具体内容详见公司于2026年8月5日披露在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司非金融企业债务融资工具信
息披露事务管理制度》。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工
具的议案》；
具体内容详见公司于2026年8月5日披露在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站的相关公告。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
七、审议通过了《关于公司<2026年度“提质增效重回报”行动方案>的半
年度评估报告的议案》；
具体内容详见公司于2026年8月5日披露在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2026年度“提质增效重回报”
行动方案的半年度评估报告》。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》。
公司拟定于2026年8月21日召开公司2026年第二次临时股东会，具体内容详
见公司于2026年8月5日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所
网站的相关公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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河南中孚实业股份有限公司
董

事

会

2026 年 8 月 4 日

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