ST洲际取消8月17日股东会审议重大项目激励方案议案

证券代码：600759

证券简称：ST 洲际

公告编号：2026-069 号

洲际油气股份有限公司
关于2026年第三次临时股东会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况
1、股东会的类型和届次
2026年第三次临时股东会
2、股东会召开日期：2026 年 8 月 17 日
3、股东会股权登记日：
股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

Ａ股

600759

ST 洲际

2026/8/12

二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
序号
1

议案名称
关于制订《洲际油气股份有限公司重大项目激励方案》的议案

2、取消议案原因
鉴于本方案尚需进一步明确，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）
基于审慎性考虑，决定取消公司 2026 年第三次临时股东会对《关于制订<洲际油
气股份有限公司重大项目激励方案>的议案》的审议。本次取消议案事项符合《上
市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
三、除了上述取消议案外，于2026 年 8 月 1 日公告的原股东会通知事项不
变。
四、取消议案后股东会的有关情况

1、现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 8 月 17 日 15 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 8 月 17 日
至2026 年 8 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
4、股东会议案和投票股东类型

序号

议案名称

非累积投票议案
1
关于修订《关联交易管理制度》的议案
2
关于增补公司董事的议案
3
关于下属子公司贷款的议案

投票股东类型
A 股股东
√
√
√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-2 已于 2026 年 8 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告；
议案 3 已于 2026 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。
2、特别决议议案：议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3
应回避表决的关联股东名称：广西正和实业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2026 年 8 月 4 日

报备文件
股东会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书
洲际油气股份有限公司：
兹委托

先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 8 月 17 日召

开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号

非累积投票议案名称

同意

1

关于修订《关联交易管理制度》的议案

2

关于增补公司董事的议案

3

关于下属子公司贷款的议案

反对

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：

年

月

弃权

日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。