剂泰科技委任联席公司秘书并获三年上市规则豁免

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，
對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任
何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

Metis TechBio Co., Ltd.
劑 泰 科 技（北 京）股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：7666）

(1) 委 任 聯 席 公 司 秘 書；
及
(2) 豁 免 嚴 格 遵 守 上 市 規 則 第 3.28 條 及 第 8.17 條
(1)

委任聯席公司秘書
劑 泰 科 技（北 京）股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）欣 然 宣 佈，曹 楠
女 士（「曹 女 士」）已 獲 委 任 為 公 司 秘 書，自 2026 年 8 月 4 日 起 生 效。曹 女 士 將 與
本 公 司 另 一 名 聯 席 公 司 秘 書 陳 曦 女 士（具 備 上 市 規 則 第 3.28 條 規 定 的 公 司 秘 書
專 業 資 格 及 相 關 經 驗）
（「陳 女 士」）共 同 履 行 公 司 秘 書 的 職 務。
曹 女 士 及 陳 女 士 的 履 歷 詳 情 載 列 如 下：
曹 女 士，34 歲，中 國 政 法 大 學 法 學 碩 士 學 歷，擁 有 中 國 法 律 職 業 資 格 證 書，自
2023 年 加 入 本 公 司 擔 任 法 務 經 理，此 前 分 別 就 職 於 環 球 律 師 事 務 所 和 方 達 律
師 事 務 所，從 事 資 本 市 場 相 關 工 作，曾 為 多 家 上 市 公 司 提 供 法 律 服 務，在 投
融 資、首 發 上 市、再 融 資 及 公 司 治 理 等 方 面 具 有 較 為 豐 富 的 工 作 經 歷。此 外
曹女士還擔任本公司子公司杭州劑泰生命科技有限公司和北京速思達醫藥科
技 有 限 公 司 監 事。
陳 女 士 現 為 卓 佳 專 業 商 務 有 限 公 司（一 家 專 注 於 商 務、企 業 及 投 資 者 綜 合 服
務 的 全 球 專 業 服 務 供 應 商）公 司 秘 書 服 務 部 高 級 經 理，並 在 公 司 秘 書 範 疇 擁
有 逾 十 年 經 驗。她 一 直 為 香 港 上 市 公 司 以 及 跨 國 公 司、私 人 公 司 及 離 岸 公 司
提 供 專 業 的 企 業 服 務。陳 女 士 為 特 許 秘 書、特 許 治 理 專 業 人 員 及 香 港 公 司 治
理 公 會 及 英 國 特 許 公 司 治 理 公 會 會 員。陳 女 士 持 有 香 港 理 工 大 學 的 工 商 管 理
會 計 學 學 士 學 位。

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(2)

豁 免 嚴 格 遵 守 上 市 規 則 第 3.28 條 及 第 8.17 條
根 據 聯 交 所 證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）第 8.17 條，上 市 發 行 人 必 須 委 任 一 名 符
合 上 市 規 則 第 3.28 條 規 定 之 公 司 秘 書。上 市 規 則 第 3.28 條 規 定，上 市 發 行 人 必
須委任一名聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書
職 責 之 人 士 擔 任 其 公 司 秘 書。
雖 然 曹 女 士 目 前 並 不 具 備 上 市 規 則 第 3.28 條 附 註 1 所 規 定 的 學 術 或 專 業 資 格，
惟 經 考 慮 (i) 曹 女 士 於 董 事 會 及 企 業 管 理 事 宜 方 面 擁 有 豐 富 經 驗，並 熟 悉 本 集
團 的 日 常 營 運 及 業 務 以 及 公 司 秘 書 事 宜，及 (ii) 本 公 司 認 同 公 司 秘 書 對 本 公 司
的 重 要 性，故 本 公 司 認 為 經 考 慮 曹 女 士 的 背 景、經 驗 及 對 本 集 團 的 熟 悉 程 度
後，彼 為 擔 任 聯 席 公 司 秘 書 的 合 適 人 選。
另 一 名 聯 席 公 司 秘 書 陳 女 士 將 繼 續 擔 任 另 一 名 聯 席 公 司 秘 書。陳 女 士 具 備 上
市 規 則 第 3.28 條 項 下 的 所 有 必 要 資 格，並 將 確 保 將 隨 時 協 助 曹 女 士 履 行 作 為
聯 席 公 司 秘 書 的 職 務 及 獲 得 上 市 規 則 第 3.28 條 附 註 2 項 下 規 定 的「有 關 經 驗」。
基 於 前 述 者，本 公 司 已 向 聯 交 所 申 請 而 聯 交 所 已 授 出 嚴 格 遵 守 上 市 規 則 第 3.28
條 及 第 8.17 條 的 豁 免（「該 豁 免」），自 2026 年 8 月 4 日（即 委 任 曹 女 士 為 聯 席 公 司
秘 書 當 日）起 為 期 三 年（「豁 免 期」），條 件 為：
(a)

曹 女 士 於 豁 免 期 內 必 須 獲 陳 女 士 協 助；及

(b)

倘 本 公 司 嚴 重 違 反 上 市 規 則，該 豁 免 可 被 撤 銷。

於 豁 免 期 結 束 前，本 公 司 須 向 聯 交 所 證 明 並 尋 求 其 確 認，曹 女 士 於 豁 免 期 內
受 惠 於 陳 女 士 的 協 助，已 取 得 有 關 經 驗 並 有 能 力 履 行 上 市 規 則 第 3.28 條 項 下
的 公 司 秘 書 職 能，繼 而 將 毋 須 取 得 進 一 步 豁 免。倘 本 公 司 情 況 有 變，聯 交 所
可 撤 回 或 更 改 該 豁 免。
承董事會命
劑 泰 科 技（北 京）股 份 有 限 公 司
董 事 會 主 席、執 行 董 事 兼 首 席 執 行 官
賴才達
香 港，2026 年 8 月 4 日

於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 賴 才 達 博 士、Hongming Chen 博 士 及 王 文
首 博 士；非 執 行 董 事 黃 瀚 濤 先 生 及 公 元 女 士；及 獨 立 非 執 行 董 事 林 怡 仲 先 生、李 晉
博 士 及 Peter Edward Lobie 博 士。

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