巨潮资讯 CDN 前瞻Codex · 实盘不做把握 8/10
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水晶光电拟于8月26日召开临时股东会审议回购注销限制性股票等事项
本次公告是2026年第二次临时股东会通知，核心数字为会议日期、股权登记日及三项议案安排，不是最终审议结果。
📄 原文巨潮资讯 CDN 前瞻↗ 原文
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2026）037 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述…
不做 水晶光电（002273.SZ）
会议通知不是最终落地结果，且未披露限制性股票回购注销数量或金额等可量化重大增量，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-05 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 本次公告是2026年第二次临时股东会通知，核心数字为会议日期、股权登记日及三项议案安排，不是最终审议结果。
主要风险
- 涉及回购注销部分限制性股票和减少注册资本，但公告未披露足以改变估值的数量、金额或考核目标变化。
工具调用 · 历史记录,结果未知(1 种)
- normalize_ticker · 结果未知
原文全文
展开原文 · 3,213 字
证券代码：002273
证券简称：水晶光电
公告编号：（2026）037 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议决
议决定，公司定于 2026 年 8 月 26 日下午 14:00 召开 2026 年第二次临时股东会。现将有关
事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、 股东会的召集人：董事会
3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、 会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 08 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、 会议的股权登记日：2026 年 8 月 19 日
7、 出席对象：
（1）截至 2026 年 8 月 19 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8、 会议地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号。
二、 会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称
编码
100
2.00
3.00
该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00
提案类型
议案一：《关于回购注销 2025 年限制性股
票激励计划部分限制性股票的议案》
议案二：《关于减少公司注册资本并修订<
公司章程>相应条款的议案》
议案三：《关于补选第七届董事会非独立董
事的议案》
非累积投票提案
√
非累积投票提案
√
非累积投票提案
√
非累积投票提案
√
2、上述议案相关内容已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2026
年 8 月 5 日刊登在信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
3、议案 1、议案 2 为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过，同时公司 2025 年限制性股票激励计划对象及其关联股东需对
议案 1 回避表决。本次股东会审议的议案 1 至议案 3 将对中小投资者（公司董事、高管和单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对单独计
票结果进行公开披露。
三、 会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、单位证明、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人
还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：自 2026 年 8 月 20 日开始，至 2026 年 8 月 24 日下午 16:00 时结束（节
假日除外）。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江水晶光电科技股份有限公司证券部
地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号，邮编：318014
邮箱：sjzqb@crystal-optech.com
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 其他事项
1、本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系电话：0576—89811901
传真：0576—89811906
3、会议联系人：韩莉、陶曳昕
六、 备查文件
公司第七届董事会第十次会议决议。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 5 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362273”，投票简称为“水晶投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 8 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间：2026 年 8 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会
网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证
书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：浙江水晶光电科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江水晶光电科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
备注
提案编码
提案名称
同意
反对
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00
议案一：《关于回购注销 2025 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》
√
2.00
议案二：《关于减少公司注册资本并修订<公司
章程>相应条款的议案》
√
3.00
议案三：《关于补选第七届董事会非独立董事的
议案》
√
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数及股份性质：
受托人签名或盖章：
受托人身份证号码：
委托日期：
年
月
日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
弃权
证券简称：水晶光电
公告编号：（2026）037 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议决
议决定，公司定于 2026 年 8 月 26 日下午 14:00 召开 2026 年第二次临时股东会。现将有关
事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、 股东会的召集人：董事会
3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、 会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 08 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、 会议的股权登记日：2026 年 8 月 19 日
7、 出席对象：
（1）截至 2026 年 8 月 19 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8、 会议地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号。
二、 会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称
编码
100
2.00
3.00
该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00
提案类型
议案一：《关于回购注销 2025 年限制性股
票激励计划部分限制性股票的议案》
议案二：《关于减少公司注册资本并修订<
公司章程>相应条款的议案》
议案三：《关于补选第七届董事会非独立董
事的议案》
非累积投票提案
√
非累积投票提案
√
非累积投票提案
√
非累积投票提案
√
2、上述议案相关内容已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2026
年 8 月 5 日刊登在信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
3、议案 1、议案 2 为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过，同时公司 2025 年限制性股票激励计划对象及其关联股东需对
议案 1 回避表决。本次股东会审议的议案 1 至议案 3 将对中小投资者（公司董事、高管和单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对单独计
票结果进行公开披露。
三、 会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、单位证明、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人
还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：自 2026 年 8 月 20 日开始，至 2026 年 8 月 24 日下午 16:00 时结束（节
假日除外）。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江水晶光电科技股份有限公司证券部
地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号，邮编：318014
邮箱：sjzqb@crystal-optech.com
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 其他事项
1、本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系电话：0576—89811901
传真：0576—89811906
3、会议联系人：韩莉、陶曳昕
六、 备查文件
公司第七届董事会第十次会议决议。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 5 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362273”，投票简称为“水晶投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 8 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间：2026 年 8 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会
网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证
书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：浙江水晶光电科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江水晶光电科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
备注
提案编码
提案名称
同意
反对
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00
议案一：《关于回购注销 2025 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》
√
2.00
议案二：《关于减少公司注册资本并修订<公司
章程>相应条款的议案》
√
3.00
议案三：《关于补选第七届董事会非独立董事的
议案》
√
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数及股份性质：
受托人签名或盖章：
受托人身份证号码：
委托日期：
年
月
日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
弃权
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。