巨潮资讯 CDN 前瞻Codex · 实盘不做把握 9/10
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金诚信董事会全票通过为子公司履约提供担保及召开临时股东会议案
董事会决议只是同日担保和股东会通知的程序性披露，不是独立交易催化。
📄 原文巨潮资讯 CDN 前瞻↗ 原文
第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603979 证券简称：金诚信 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 转债代码：113699 转债简称：金 25 转债 公告编号：2026-064 金诚信矿业管理股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及…
不做 金诚信（603979.SH）
董事会决议为同日担保事项的程序性公告，且已被同一催化查重命中为不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-05 · 扩散 low · price-in 风险 high ↗
关键理由
- 董事会决议只是同日担保和股东会通知的程序性披露，不是独立交易催化。
- 已处理消息库命中同一董事会决议公告，当前无新增经营金额或审批落地结果。
主要风险
- 担保事项仍需股东会审议，但这只是常规流程风险，未形成当前事件新增净利空。
工具调用 · 历史记录,结果未知(4 种)
- stock_quote · 结果未知
- search_case_library · 结果未知
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原文全文
展开原文 · 775 字
证券代码：603979
证券简称：金诚信
转债代码：113615
转债简称：金诚转债
转债代码：113699
转债简称：金 25 转债
公告编号：2026-064
金诚信矿业管理股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过
一、董事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 17 日
以书面形式发出了关于召开第六届董事会第三次会议的通知及相关资料。本次会
议于 2026 年 8 月 5 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事长王青海先生担任会议主持人。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟为子公司履约提供担保的议案》。
具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于拟为子公司履约提供担保的
公告》。
本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于
2026 年 8 月 21 日召开 2026 年第四次临时股东会。
具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于召开 2026 年第四次临时
股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026 年 8 月 5 日
证券简称：金诚信
转债代码：113615
转债简称：金诚转债
转债代码：113699
转债简称：金 25 转债
公告编号：2026-064
金诚信矿业管理股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过
一、董事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 17 日
以书面形式发出了关于召开第六届董事会第三次会议的通知及相关资料。本次会
议于 2026 年 8 月 5 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事长王青海先生担任会议主持人。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟为子公司履约提供担保的议案》。
具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于拟为子公司履约提供担保的
公告》。
本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于
2026 年 8 月 21 日召开 2026 年第四次临时股东会。
具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于召开 2026 年第四次临时
股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026 年 8 月 5 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。